Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
82<br />
Bolagsstyrningsrapport<br />
Bolagsstyrningsrapport<br />
<strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong> AB (publ) är ett svenskt<br />
publikt aktiebolag med säte i Stockholm.<br />
Bolagets aktie är noterad på<br />
NASDAQ OMX Stockholm.<br />
Denna bolagsstyrningsrapport har<br />
upprättats i enlighet med reglerna<br />
i årsredovisningslagen och Svensk kod för<br />
bolagsstyrning (Koden) i syfte att beskriva<br />
<strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>s bolagsstyrning under<br />
2010. Bolagsstyrning inom <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong><br />
omfattar strukturerna och processerna<br />
för verksamhetens styrning, ledning och<br />
kontroll och syftar till att skapa värde för<br />
bolagets ägare och andra intressenter. <strong>Intrum</strong><br />
<strong>Justitia</strong> tillämpar Koden sedan den<br />
1 juli 2005. Vidare följer <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>s<br />
bolagsstyrning tillämpliga regler i aktiebolagslagen,<br />
årsredovisningslagen, NASDAQ<br />
OMX Stockholms regelverk för emittenter,<br />
Aktiemarknadsnämndens avgöranden samt<br />
bolagsordningen.<br />
Bolaget har inte avvikit från Kodens bestämmelser<br />
under den period som årsredovisningen<br />
avser.<br />
BOlagSSTäMMa<br />
Bolagsstämman är <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>s högsta<br />
beslutande organ där aktieägarna utövar<br />
sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter.<br />
Varje aktie motsvarar en röst.<br />
Årsstämman hölls den 25 mars 2010 och<br />
fattade bland annat följande beslut:<br />
• att fastställa resultat- och balansräkningarna<br />
för bolaget och koncernen,<br />
• att i enlighet med styrelsens förslag lämna<br />
utdelning med 3,75 kr per aktie,<br />
• att bevilja styrelsen och den verkställande direktören<br />
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009,<br />
• att välja styrelse och styrelseordförande,<br />
• att fastställa ersättning till styrelsen och revisorn,<br />
• att fastställa riktlinjer för ersättning till<br />
ledande befattningshavare samt<br />
• att bemyndiga styrelsen att återköpa och<br />
sälja egna aktier över börsen i syfte att säkra<br />
leverans i 2008 års prestationsbaserade aktie-<br />
program.<br />
Vid stämman var 31,14 procent av aktierna<br />
representerade. Den verkställande di-<br />
rektören, revisorn och samtliga styrelseledamöter<br />
som var föreslagna för ny- eller omval,<br />
med undantag för Charlotte Strömberg, var<br />
närvarande.<br />
ValBeReDNINg<br />
Valberedningens uppgift är bland annat<br />
att nominera styrelseledamöter för val<br />
vid nästkommande årsstämma. Vid årsstämman<br />
2010 gavs styrelsens ordförande<br />
i uppdrag att sammankalla de fem största<br />
aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången<br />
av augusti kända röstetalen i syfte<br />
att dessa skulle utse varsin representant till<br />
en valberedning.<br />
Sammansättningen av valberedningen<br />
inför årsstämman 2011 offentliggjordes den<br />
27 september 2010: Conny Karlsson, valberedningens<br />
ordförande (utsedd av CapMan<br />
Public Market Fund), Hans Hedström (Carnegie<br />
fonder), KG Lindvall (Swedbank Robur<br />
fonder), Philip Wendt (Länsförsäkringar fonder)<br />
och Mats Gustafsson (Lannebo fonder).<br />
Styrelsens ordförande Lars Lundquist har adjungerats<br />
till valberedningen. En av bolagets<br />
jurister har varit valberedningens sekreterare.<br />
Den 31 december 2010 representerade<br />
valberedningen cirka 22 procent av aktiekapitalet<br />
i <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>.<br />
Valberedningen skall – utöver att nominera<br />
styrelseledamöter och styrelseordförande<br />
– bland annat utvärdera styrelsen och<br />
dess arbete, föreslå ordförande vid årsstämman,<br />
lämna förslag till arvodering av styrelsens<br />
ledamöter och för utskottsarbete samt, i<br />
förekommande fall, lämna förslag till val av<br />
revisorer samt arvodering av dessa.<br />
Styrelsens ordförande har redovisat resultatet<br />
av den genomförda styrelseutvärderingen<br />
till valberedningen. Vidare har vissa<br />
av valberedningens ledamöter haft individuella<br />
möten med nuvarande styrelseledamöter,<br />
liksom med potentiella nya ledamöter. Resultatet<br />
av dessa möten har sedan redovisats<br />
för hela valberedningen.<br />
Valberedningens förslag inför årsstämman<br />
2011 offentliggjordes den 1 februari<br />
2011 och presenteras även i kallelsen till års-<br />
stämman. Aktieägarna har beretts möjlighet<br />
att lämna förslag till valberedningen. Inga<br />
sådana förslag hade inkommit inom den utsatta<br />
tiden. Valberedningen har sammanträtt<br />
fem gånger. Ingen ersättning har utgått till<br />
valberedningens ledamöter.<br />
STyRelSeNS SaMMaNSäTTNINg<br />
Enligt <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>s bolagsordning ska bolagets<br />
styrelse bestå av minst fem och högst<br />
nio ordinarie ledamöter med högst fyra<br />
suppleanter. Samtliga ledamöter väljs av årsstämman.<br />
Vid årsstämman 2010 utsågs sju<br />
ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.<br />
Lars Lundquist utsågs till styrelsens ordförande.<br />
Ytterligare information om styrelsens<br />
ledamöter, inklusive aktieinnehav, finns på<br />
sidorna 78-79.<br />
Styrelsen är sammansatt för att effektivt<br />
kunna stödja och kontrollera bolagsledningens<br />
arbete. Samtliga ledamöter är oberoende<br />
i förhållande till bolaget och bolagsledningen<br />
samt i förhållande till större aktieägare. Styrelsens<br />
sammansättning uppfyller härmed<br />
Kodens krav i detta avseende.<br />
Bolagets verkställande direktör ingår inte i<br />
styrelsen men deltar vid styrelsens möten förutom<br />
när styrelsen avhandlar frågor som rör<br />
utvärdering av styrelsens arbete eller utvärdering<br />
av den verkställande direktören. Koncernens<br />
chefsjurist är styrelsens sekreterare.<br />
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott,<br />
ett ersättningsutskott samt ett investeringsutskott<br />
för verksamheten Köp av fordringar.<br />
Utskotten har huvudsakligen en beredande<br />
roll och fråntar inte styrelseledamöterna deras<br />
skyldigheter och ansvar. Utskotten presenteras<br />
närmare nedan.<br />
STyRelSeNS aRBeTSORDNINg<br />
Styrelsen omprövar och fastställer varje år en<br />
arbetsordning, normalt vid det första ordinarie<br />
mötet efter det konstituerande styrelsemötet.<br />
Arbetsordningen innehåller instruktioner<br />
dels för ansvars- och arbetsfördelningen<br />
mellan styrelsen, verkställande direktören<br />
respektive styrelseutskotten, dels avseende<br />
formerna för bolagets löpande ekonomiska