ÐÐ¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¾ÑÑÑÑ ÐÐÐ "ÐÐÐ¢ÐÐ Ð ÐÐ ÐÐÐ¡"

More documents

Recommendations

Info

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание 31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором Не соблюдается Председатель Комитета Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по кадрам и вознаграждениям Шматко Сергей Иванович не является независимым директором 32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества Не соблюдается Член Комитета Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по кадрам и вознаграждениям Борис Александр Геннадьевич является членом Правления Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 33 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Не соблюдается В Обществе не создан Комитет Совета директоров по рискам. 34 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Не соблюдается В Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов. ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / 2010 35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором 37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров Не соблюдается Не соблюдается Соблюдается В Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов. В Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов. Решением Совета директоров от 21.09.2009 (Протокол от 21.09.2009 № 18) утверждены: — Положение о Комитете по аудиту; — Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям; — Положение о Комитете по стратегии и инвестициям. 130 38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Не соблюдается Пункт 18.11. Устава: «Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества». Исполнительные органы 39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества Соблюдается Статья 21 (Правление) Устава. 40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества Соблюдается частично В соответствии с пунктом 21.2.6 Устава к компетенции Правления относится «одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества, в размере: от 2 (двух) до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату». 41 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества Соблюдается В соответствии с пп. 15.1.29. п. 15.1. Устава к компетенции Совета директоров относится «принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях». 42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается 43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества Соблюдается
№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание 44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) Не соблюдается Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом Общества не предусмотрены. 45 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров Соблюдается Пункт 4.2.7. Кодекса корпоративного управления: «Председатель Правления и члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Председатель Правления и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам». 46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) 47 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчётов о своей работе совету директоров 48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Не соблюдается Соблюдается частично Соблюдается Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом Общества не предусмотрены Отчёты Председателя Правления о деятельности Общества предоставляются Совету директоров на ежеквартальной основе (пп.2. пункта 21.2. Устава). В соответствии с п. 4.3. Кодекса корпоративного управления «Правление Общества предоставляет Совету директоров ежеквартальные отчёты о деятельности Правления в соответствии с Положением о Правлении». В соответствии с п. 3.1.6. Положения о Правлении «Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием)…». В соответствии с п.5.1. Положения об инсайдерской информации «за неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим законодательством, к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством». ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / 2010 131 Секретарь общества 49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества Не соблюдается Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено наличие в акционерном обществе такого лица (корпоративного секретаря). 50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества Не соблюдается Данные требования Уставом и внутренними документами Общества не определены. 51 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Не соблюдается Данные требования Уставом не определены. Существенные корпоративные действия 52 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до её совершения Соблюдается на практике В Уставе и внутренних документах Общества нет требования одобрения крупной сделки до её совершения. Одобрение крупной сделки до совершения проводится в соответствии с требованиями законодательства. 53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Не соблюдается
Page 1 and 2:
ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Page 3 and 4:
Отчёт предваритель
Page 5:
Закупочная деятель
Page 8 and 9:
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДА
Page 10 and 11:
1 Информация об Общ
Page 12 and 13:
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «
Page 14 and 15:
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО И
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
• одной обыкновен
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
3.1 Принципы и докум
Page 28 and 29:
3.2 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМ
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Николай Александро
Page 36 and 37:
Владимир Александр
Page 38 and 39:
Вячеслав Михайлови
Page 40 and 41:
Александр Маркович
Page 42 and 43:
Кирилл Геннадьевич
Page 44 and 45:
3.5 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ О
Page 46 and 47:
3.6 ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТ
Page 48 and 49:
Юрий Владимирович
Page 50 and 51:
Андрей Владимирови
Page 52 and 53:
Павел Иванович Окл
Page 54 and 55:
Дмитрий Николаевич
Page 56 and 57:
3.7 РЕВИЗИОННАЯ КОМИ
Page 58 and 59:
Рыжкова Елена Генн
Page 60 and 61:
Организационная ст
Page 62 and 63:
4 Основные положени
Page 64 and 65:
4.3 Стратегические ц
Page 66 and 67:
5 6.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Пр
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
5.3 Внешнеторговая д
Page 78 and 79:
Page 80 and 81: 5.5 Инвестиционная д
Page 82 and 83: ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «
Page 86 and 87: 6 Устойчивое развит
Page 90 and 91: 6.2 Благотворительн
Page 94 and 95: 7 Закупочная деятел
Page 104 and 105: 9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ
Page 106 and 107: 10Приложение
Page 108 and 109: Заключение независ
Page 112 and 113: Приложение к Прика
Page 114 and 115: Приложение к Прика
Page 116 and 117: к Приказу Минфина Р
Page 118 and 119: Справки Показатель
Page 120 and 121: к Приказу Минфина Р
Page 122 and 123: Расходы на научно-и
Page 124 and 125: Расходы по обычным
Page 126 and 127: № Положение Кодекс
Page 136 and 137: № п/п Сделка (Предм
Page 172 and 173: Микалаюнас Дангира
Page 174 and 175: ГЛОССАРИЙ ГОДОВОЙ
Page 176: ФИЛИАЛЫ ОАО «РЕГИС
show all

ÐÐ¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¾ÑÑÑÑ ÐÐÐ "ÐÐÐ¢ÐÐ Ð ÐÐ ÐÐ­Ð¡"

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

ÐÐ¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¾ÑÑÑÑ ÐÐÐ "ÐÐÐ¢ÐÐ Ð ÐÐ ÐÐÐ¡"