ÐÐ¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¾ÑÑÑÑ ÐÐÐ "ÐÐÐ¢ÐÐ Ð ÐÐ ÐÐÐ¡"

More documents

Recommendations

Info

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / 2010 134 73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров 74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией 75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Соблюдается Соблюдается Соблюдается К компетенции Совета директоров отнесено предварительное одобрение следующих сделок: — в соответствии с пп. 15.1.26 п. 15.1. Устава: «одобрение любых сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» — в соответствии с пп. 15.1.28 п. 15.1. Устава: «одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату» — в соответствии с пп. 30 п. 15.1 Устава: сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требования) к себе или третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам. В Обществе действует утверждённое Советом директоров Положение о Ревизионной комиссии. Дивиденды 76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Соблюдается Положение о дивидендной политике утверждено Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от 03.05.2011 № 41). 77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества Соблюдается Пункт 4.4. Положения о дивидендной политике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в неё изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на вебсайте акционерного общества в сети Интернет Соблюдается частично В соответствии с Положением об информационной политике сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в неё изменениях раскрываются в проспекте ценных бумаг, на веб-сайте Общества, в том числе в составе годового и квартальных отчётов. «
В 2010 году на заседаниях Совета директоров были одобрены следующие крупные сделки: № п/п 1 Кредитные договоры между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited. Предмет договоров: Кредитор, в рамках одного или нескольких однотипных кредитных договоров, предоставляет Заёмщику кредитные средства на общую сумму по всем Договорам не более 60 000 000 000 рублей Российской Федерации, а Заёмщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договорах срок и оплатить проценты в размере, установленном Договорами. Денежные средства по Договорам предоставляются Заёмщику на основании письменных заявок Заёмщика. Кредитные средства предоставляются сроком до 180 дней. Процентная ставка: до 5% от суммы кредита. Комиссия за организацию финансирования: 0,02% от суммы кредита. Срок Договоров: до 180 дней с момента предоставления кредита. Цель предоставления финансирования — пополнение оборотных средств. Сделка (Предмет сделки и её существенные условия) Наименование сторон Цена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — «Заёмщик»; Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited — «Кредитор». Номер протокола СД, на котором одобрена сделка 60 000 000 000 рублей Протокол от 27.12.2010 № 36 В 2010 году на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров были одобрены сделки с заинтересованностью, предварительно одобренные на заседаниях Правления, а именно: ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / 2010 135 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность № п/п Сделка (Предмет сделки и её существенные условия) Наименование сторон Заинтересованные лица Цена Номер протокола ОСА/СД, на котором одобрена сделка Сделки, одобренные на общем собрании акционеров 1 Дополнительное соглашение к Договору поставки газа № 2009- 438-М/СЗ от 28.09.2009 года между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НОВАТЭК». Предмет Дополнительного соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю газ в следующих объёмах: 2010 год — 1 400,000; 2011 год — 1 325,849; 2012 год -1 255,238; 2013 год -1 307,371; 2014 год — 1287,847; 2015 год — 1 283,162. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — Покупатель; ОАО «НОВАТЭК» — Поставщик. Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» К.Г. Селезнёв (одновременно является членом Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»). До 34 497 512 400 рублей, с учётом НДС Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2010 № 5 2 Сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по оказанию услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, включая перемещение электрической энергии через таможенную границу Российской Федерации, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется принимать и оплачивать такие услуги. Срок сделки: с даты заключения соответствующей сделки до 31.12.2012. ОАО «ФСК ЕЭС» — «Исполнитель»; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — «Заказчик». Госкорпорация «Росатом». Цена сделки определяется в соответствии со ставками тарифов, устанавливаемых Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).
Page 1 and 2:
ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Page 3 and 4:
Отчёт предваритель
Page 5:
Закупочная деятель
Page 8 and 9:
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДА
Page 10 and 11:
1 Информация об Общ
Page 12 and 13:
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «
Page 14 and 15:
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО И
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
• одной обыкновен
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
3.1 Принципы и докум
Page 28 and 29:
3.2 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМ
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Николай Александро
Page 36 and 37:
Владимир Александр
Page 38 and 39:
Вячеслав Михайлови
Page 40 and 41:
Александр Маркович
Page 42 and 43:
Кирилл Геннадьевич
Page 44 and 45:
3.5 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ О
Page 46 and 47:
3.6 ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТ
Page 48 and 49:
Юрий Владимирович
Page 50 and 51:
Андрей Владимирови
Page 52 and 53:
Павел Иванович Окл
Page 54 and 55:
Дмитрий Николаевич
Page 56 and 57:
3.7 РЕВИЗИОННАЯ КОМИ
Page 58 and 59:
Рыжкова Елена Генн
Page 60 and 61:
Организационная ст
Page 62 and 63:
4 Основные положени
Page 64 and 65:
4.3 Стратегические ц
Page 66 and 67:
5 6.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Пр
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
5.3 Внешнеторговая д
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
5.5 Инвестиционная д
Page 82 and 83:
Page 84 and 85: ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «
Page 86 and 87: 6 Устойчивое развит
Page 90 and 91: 6.2 Благотворительн
Page 94 and 95: 7 Закупочная деятел
Page 104 and 105: 9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ
Page 106 and 107: 10Приложение
Page 108 and 109: Заключение независ
Page 112 and 113: Приложение к Прика
Page 114 and 115: Приложение к Прика
Page 116 and 117: к Приказу Минфина Р
Page 118 and 119: Справки Показатель
Page 120 and 121: к Приказу Минфина Р
Page 122 and 123: Расходы на научно-и
Page 124 and 125: Расходы по обычным
Page 126 and 127: № Положение Кодекс
Page 136 and 137: № п/п Сделка (Предм
Page 172 and 173: Микалаюнас Дангира
Page 174 and 175: ГЛОССАРИЙ ГОДОВОЙ
Page 176: ФИЛИАЛЫ ОАО «РЕГИС
show all

ÐÐ¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¾ÑÑÑÑ ÐÐÐ "ÐÐÐ¢ÐÐ Ð ÐÐ ÐÐ­Ð¡"

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

ÐÐ¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¾ÑÑÑÑ ÐÐÐ "ÐÐÐ¢ÐÐ Ð ÐÐ ÐÐÐ¡"