Годовой отчёт ОАО "ИНТЕРРАО ЕЭС"

№
п/п
Сделка (Предмет сделки и её существенные условия)
Наименование
сторон
Заинтересованные
лица
Цена
Номер
протокола
ОСА/СД,
на котором
одобрена
сделка
52 Дополнительное соглашение № 1 к Договору доверительного
управления правами по акциям ОАО «ОГК-1» от 11 марта 2009
года № 82531 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС».
Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору
доверительного управления правами по акциям ОАО «ОГК-
1» от 11 марта 2009 года № 82531 между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях
согласно приложению.
Заключение Дополнительного соглашения позволит вернуть из
доверительного управления 4 017 887 363 акции, что составляет
ориентировочно 9% уставного капитала ОАО «ОГК-1».
ОАО «ФСК ЕЭС» —
«Учредитель управления»;
ОАО «ИТЕР РАО
ЕЭС» — «Доверительный
управляющий».
Член Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
С.И. Шматко (одновременно
является членом
Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС»).
Цена (денежная оценка) отчуждаемых либо
приобретаемых имущества или услуг, согласно
требованиям п. 7 ст. 83 и ст. 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
определению Советом директоров не
подлежит, так как финансовые отношения
Дополнительным соглашением № 1 к Договору
доверительного управления правами по
акциям ОАО «ОГК-1» от 11 марта 2009 года
№ 82531 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИН‐
ТЕР РАО ЕЭС» не предусмотрены.
Протокол от
19.08.2010
№ 30
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / 2010
156
53 Договор на оказание услуг в области защиты государственной
тайны между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1».
Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить,
а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
услуг в области защиты государственной тайны в объёме и на
условиях, предусмотренных Договором.
Срок Договора: Договор вступает в силу с даты совместного
наступления следующих условий: получения ОАО «ОГК-1»
лицензии на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну и получения ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» лицензии на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг по защите государственной тайны (в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 № 333)
и действует в течение одного года с ежегодной пролонгацией
на следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон
в срок не менее чем за месяц до окончания срока действия Договора
не уведомит другую Сторону о его расторжении.
Стороны Договора:
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — «Исполнитель»;
ОАО «ОГК-1» —
«Заказчик».
1.1. Акционеры
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:
акционер Госкорпорация
«Росатом»;
1.2. ОАО «Концерн
Росэнергоатом»;
1.3. ЗАО «ИНТЕР РАО
Капитал» (являясь аффилированными
лицами,
совместно владеют
более 20% голосующий
акций ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»).
2.1. Председатель
Правления ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» Б.Ю. Ковальчук
и члены Правления
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» С.Н.Толстогузов,
С.Ю.Румянцев и
Ю.В.Шаров (входят в
состав Совета директоров
ОАО «ОГК-1»).
2.2. Члены Правления
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
В.Ю. Артамонов, А.В.
Никитин, Д.Н. Палунин,
С.Ю. Румянцев,
С.Н. Толстогузов и
Ю.В. Шаров (одновременно
являются членами
Правления
ОАО «ОГК-1»).
2 547 861 рубль 12 копеек в год, включая
НДС.
Протокол от
19.08.2010
№ 30
54 Дополнительное соглашение к Договору займа от 17.06.2009
между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».
Предмет Дополнительного соглашения: продление срока
действия договора займа от 17.06.2009 между ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» сроком на 1 год.
Иные существенные условия Договора займа от 17.06.2009
между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» не
меняются.
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — «Заимодавец»,
ЗАО «ИНТЕР
РАО Капитал» —
«Заёмщик».
1.1. Акционеры
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:
акционер Госкорпорация
«Росатом»;
1.2. ОАО «Концерн
Росэнергоатом»;
1.3. ЗАО «ИНТЕР РАО
Капитал» (сторона по
сделке) (являясь аффилированными
лицами,
совместно владеют
более 20% голосующий
акций ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»).
1 091 636 000 рублей, в том числе основной
долг в размере 1 010 700 000 рублей и сумма
процентов 80 856 000 рублей.
Протокол от
19.08.2010
№ 30