Годовой отчёт ОАО "ИНТЕРРАО ЕЭС"

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / 2010
30
Независимыми директорами в соответствии
с Кодексом корпоративного поведения, рекомендованном
к применению ФСФР России,
признаются:
• Аношко Николай Александрович
• Курцер Григорий Маркович
• Селезнёв Кирилл Геннадьевич
В 2010 году Совет директоров провел 14 заседаний
в форме заочного голосования. Заседаний
в форме совместного присутствия
не проводилось. В 2010 году Советом директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» решались
важнейшие вопросы текущей деятельности
и стратегического развития Компании. Был
рассмотрен 231 вопрос. По всем вопросам
были приняты решения.
Размер и порядок выплаты вознаграждений
и компенсаций членам Совета директоров
Общества определяются в соответствии
с Положением о выплате членам Совета
директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» воз‐
награждений и компенсаций. Выплата вознаграждений
и компенсаций производится
Обществом в денежной форме.
Вознаграждение и компенсации не выплачивается
членам Совета директоров, являющимся
единоличным исполнительным органом
Общества либо членом коллегиального
исполнительного органа Общества.
Вознаграждения и компенсации не выплачиваются
Председателю и членам Совета
директоров Общества, являющимся лицами,
в отношении которых федеральным законом
предусмотрено ограничение или запрет
на получение каких-либо выплат от коммерческих
организаций.
За участие в работе Совета директоров
Общества членам Совета директоров
Общества выплачивается вознаграждение,
размер которого рассчитывается
по формуле:
Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях
Фамилия Имя Отчество
Кол-во заседаний, в которых член Совета директоров
принимал участие/Общее кол-во заседаний, в которых мог
принимать участие
Вчсд = Вбаза × j m,
где: Вчсд — размер вознаграждения члена
Совета директоров Общества;
Вбаза — базовая часть вознаграждения;
j — количество заседаний Совета директоров,
в которых принимал участие соответствующий
член Совета директоров;
m — общее количество заседаний Совета
директоров, состоявшихся с даты предыдущего
годового общего собрания акционеров
до даты годового общего собрания акционеров,
на котором был избран новый состав
Совета директоров.
Размер базовой части вознаграждения
(Вбаза) составляет 1 400 000 рублей. Размер
базовой части вознаграждения индексируется
ежегодно в соответствии с локальными
нормативными актами Общества, начиная
с 1 января 2010 года.
Вознаграждение выплачивается всем членам
Совета директоров, выполнявшим свои обязанности
после даты предыдущего годового
собрания, в течение месяца после даты годового
Общего собрания акционеров Общества,
на котором принято решение об избрании
нового состава Совета директоров.
Аношко Николай Александрович 14/14
Дмитриев Владимир Александрович
(член Совета директоров с 25.06.2010) 6/7
Дод Евгений Вячеславович 13/14
Кириенко Сергей Владиленович
(член Совета директоров до 25.06.2010) 7/7
Ковальчук Борис Юрьевич 14/14
Кравченко Вячеслав Михайлович 14/14
Курцер Григорий Маркович 14/14
Локшин Александр Маркович
(член Совета директоров с 25.06.2010) 7/7
Маслов Сергей Владимирович
(член Совета директоров до 25.06.2010) 7/7
Петров Юрий Александрович 13/14
Селезнёв Кирилл Геннадьевич 14/14
Сечин Игорь Иванович 14/14
Шматко Сергей Иванович 14/14
Вознаграждение не выплачивается, если
член Совета директоров не принимал участие
более чем в 50% состоявшихся (с момента
его избрания до момента прекращения
полномочий) заседаний.
По решению Общего собрания акционеров
Общества членам Совета директоров может
быть выплачено дополнительное вознаграждение.
Размер, порядок и сроки выплаты дополнительного
вознаграждения устанавливаются
Общим собранием акционеров Общества.
Размер выплачиваемого вознаграждения
увеличивается:
• Председателю Совета директоров — на 30%;
• Председателям комитетов Совета директоров
— на 15%;