Ðодовой оÑÑÑÑ ÐÐÐ "ÐÐТÐÐ Ð ÐÐ ÐÐС"
Ðодовой оÑÑÑÑ ÐÐÐ "ÐÐТÐÐ Ð ÐÐ ÐÐС"
Ðодовой оÑÑÑÑ ÐÐÐ "ÐÐТÐÐ Ð ÐÐ ÐÐС"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
• Членам Совета директоров за участие в работе<br />
комитетов Совета директоров — на 10%<br />
за участие в работе каждого Комитета Совета<br />
директоров, членом которого он является.<br />
• Указанные надбавки суммируются.<br />
Члену Совета директоров Общества компенсируются<br />
фактически понесенные им<br />
расходы, связанные с участием в заседании<br />
Совета директоров Общества (проезд, проживание,<br />
питание и т. д.), а также решением<br />
иных задач, связанных с выполнением функций<br />
члена Совета директоров Общества.<br />
В 2010 году членам Совета директоров<br />
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за участие в работе<br />
Совета директоров было начислено<br />
вознаграждение на общую сумму 9 625 тыс.<br />
рублей. Прочие выплаты членам Совета директоров<br />
составили 131 856 тыс. рублей (с<br />
учетом материальной выгоды по опционной<br />
программе Общества).<br />
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ<br />
При Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО<br />
ЕЭС» функционируют три комитета:<br />
• Комитет по кадрам и вознаграждениям<br />
• Комитет по аудиту<br />
• Комитет по стратегии и инвестициям<br />
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ<br />
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ<br />
Основной задачей Комитета по кадрам<br />
и вознаграждениям является привлечение<br />
к управлению Обществом квалифицированных<br />
специалистов и создание необходимых<br />
стимулов для их успешной работы.<br />
Состав Комитета определяется решением<br />
Совета директоров Общества в количестве<br />
не менее 3 и не более 7 человек. Персональный<br />
состав Комитета избирается Советом<br />
директоров Общества из числа кандидатов,<br />
представленных членами Совета директоров<br />
Общества.<br />
В 2010 году действовало два состава Комитета<br />
по кадрам и вознаграждениям Совета<br />
директоров.<br />
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям<br />
Совета директоров, сформированный<br />
решением Совета директоров<br />
16.09.2009 (должности указаны на момент<br />
избрания):<br />
• Шматко Сергей Иванович — член Совета<br />
директоров, Министр энергетики Российской<br />
Федерации (Председатель Комитета);<br />
• Кириенко Сергей Владиленович — член<br />
Совета директоров, Генеральный директор<br />
ГК «Росатом»;<br />
• Кравченко Вячеслав Михайлович — член<br />
Совета директоров, Генеральный директор<br />
ООО «Роснефть-Энерго»;<br />
• Курцер Григорий Маркович — член Совета<br />
директоров, руководитель Службы управления<br />
ресурсами ОАО «ВТБ»;<br />
• Никитин Глеб Сергеевич — заместитель<br />
Руководителя Федерального агентства<br />
по управлению государственным имуществом<br />
(Росимущество);<br />
• Мантров Михаил Алексеевич — заместитель<br />
Председателя Правления, руководитель Корпоративного<br />
центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».<br />
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям<br />
Совета директоров, сформированный<br />
решением Совета директоров<br />
19.08.2010 (должности указаны на момент<br />
избрания):<br />
• Шматко Сергей Иванович — член Совета<br />
директоров, Министр энергетики Российской<br />
Федерации (Председатель Комитета);<br />
• Никитин Глеб Сергеевич — заместитель<br />
Руководителя Федерального агентства<br />
по управлению государственным имуществом<br />
(Росимущество);<br />
• Кравченко Вячеслав Михайлович — член<br />
Совета директоров, Генеральный директор<br />
ООО «РН Энерго»;<br />
• Курцер Григорий Маркович — член Совета<br />
директоров, Президент Открытого акционерного<br />
общества «Всероссийский банк<br />
развития регионов» (ОАО «ВБРР»);<br />
• Локшин Александр Маркович — член Совета<br />
директоров, заместитель Генерального<br />
директора Госкорпорации «Росатом»;<br />
• Борис Александр Геннадьевич — член<br />
Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».<br />
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ<br />
Задачей Комитета является выработка<br />
и представление рекомендаций (заключений)<br />
Совету директоров Общества в области<br />
аудита и внутреннего контроля. Комитет<br />
по аудиту обеспечивает фактическое участие<br />
Совета директоров в осуществлении<br />
контроля финансово‐хозяйственной деятельности<br />
Общества. Одной из важнейших<br />
функций Комитета является выработка рекомендаций<br />
по выбору независимой аудиторской<br />
организации, а также взаимодействие<br />
с Ревизионной комиссией Общества<br />
и аудиторской организацией (аудитором)<br />
Общества.<br />
Состав Комитета определяется решением<br />
Совета директоров Общества в количестве<br />
не менее 3 и не более 7 человек.<br />
В 2010 году действовало три состава Комитета<br />
по аудиту Совета директоров.<br />
Состав Комитета по аудиту Совета директоров,<br />
сформированный решением Совета<br />
директоров 16.09.2009 (должности указаны<br />
на момент избрания):<br />
• Аношко Николай Александрович — член<br />
Совета директоров, Генеральный директор<br />
Russische Kommerzial Bank AG (Председатель<br />
Комитета);<br />
• Маслов Сергей Владимирович — член<br />
Совета директоров, Президент ЗАО «Санкт-<br />
Петербургская Международная Товарносырьевая<br />
Биржа»;<br />
• Курцер Григорий Маркович — член Совета<br />
директоров, Руководитель Службы управления<br />
ресурсами ОАО «ВТБ»;<br />
Состав Комитета по аудиту Совета директоров,<br />
сформированный решением Совета<br />
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ<br />
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / 2010<br />
31
Change language