Sprawozdanie z działalności Banku Pekao SA za 2009 rok - Bankier.pl

Sprawozdanie z działalnościBanku Pekao S.A. za 2009 r.Organy Banku w toku wykonywania powierzonych im zadań dbają o to, aby realizacja interesów akcjonariusza większościowego nie prowadziła dopokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. Zasada ta realizowana jest między innymi poprzez odpowiedni skład Rady Nadzorczej, w której znajdująsię przedstawiciele akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych, co prowadzi do uwzględnienia w funkcji nadzoru interesów wszystkich grupakcjonariuszy Banku. Wyrazem zasady rządów większości jest §10 ust.2 Statutu Banku, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie jest uprawnione dopodejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja. Celem tego postanowienia jest zagwarantowanie,aby Walne Zgromadzenie podejmowało uchwały w najistotniejszych dla Banku i akcjonariuszy sprawach, przy udziale akcjonariuszy reprezentującychłącznie bezwzględną większość kapitału. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie zostanie podjęta z powodu braku kworum, o którym mowa powyżej,na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworumwymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% akcji.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz przeciwdziaław szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Banku w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawomawianych przez zgromadzenie udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Banku.Głosowania nad sprawami porządkowymi w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obradzgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przezWalne Zgromadzenie uchwały większością trzech czwartych głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzyzgłosili taki wniosek.Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorującychlub administrujących Banku oraz ich komitetów 14Zarząd BankuNa dzień 1 stycznia 2009 r. skład Zarządu Banku przedstawiał się następująco:Jan Krzysztof Bielecki – Prezes Zarządu Banku, CEO,Luigi Lovaglio – Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny,Diego Biondo – Wiceprezes Zarządu Banku,Marco Iannaccone – Wiceprezes Zarządu Banku,Paolo Iannone – Wiceprezes Zarządu Banku,Andrzej Kopyrski – Wiceprezes Zarządu Banku,Katarzyna Niezgoda-Walczak – Wiceprezes Zarządu Banku,Grzegorz Piwowar – Wiceprezes Zarządu Banku,Marian Ważyński – Wiceprezes Zarządu Banku.Na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 11 grudnia 2008 r. Pan Paolo Iannone złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu Banku zeskutkiem na dzień 1 stycznia 2009 r.Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu Banku Pani Katarzyny Niezgody-Walczak z dniem17 kwietnia 2009 r.14Art. 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt k rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.Bank Pekao S.A.69