Sprawozdanie z działalności Banku Pekao SA za 2009 rok - Bankier.pl

Sprawozdanie z działalnościBanku Pekao S.A. za 2009 r.Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w związku z wygaśnięciem wspólnej kadencji w dniu 5 maja 2009 r. wygasły mandatyCzłonków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję rozpoczynającasię od dnia 6 maja 2009 r. Do Rady Nadzorczej zostali powołani:Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,Paolo Fiorentino – Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Nadzorczej,Federico Ghizzoni – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,Paweł Dangel – Członek Rady Nadzorczej,Oliver Greene – Członek Rady Nadzorczej,Alicja Kornasiewicz – Członek Rady Nadzorczej,Enrico Pavoni – Członek Rady Nadzorczej,Leszek Pawłowicz – Członek Rady Nadzorczej,Krzysztof Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej.Skład ten nie zmienił się do dnia 31 grudnia 2009 r.Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej Banku przyjętego uchwałą nr 17 / 03 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2003 r.(z późn. zm. przyjętymi uchwałą nr 20 / 05 Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2005 r.). Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronach internetowychBanku.Rolą Rady Nadzorczej jest sprawowanie ogólnego i stałego nadzoru nad działalnością Banku, uwzględniając również pełnioną przez Bank funkcję jednostkidominującej w stosunku do spółek zależnych. W szczególności Rada Nadzorcza rozpatruje wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie.Członkowie Rady Nadzorczej w swoim postępowaniu kierują się interesem Banku i podejmują wszelkie działania mające na celu zapewnienie sprawnegofunkcjonowania Rady Nadzorczej.Rada Nadzorcza sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu oceny rocznych sprawozdań sporządzanych przez Zarząd Banku oraz sprawozdaniez działalności Rady Nadzorczej Banku zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Oceny te są dokonywane przez Radę Nadzorcząi udostępniane akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem.Rada Nadzorcza utworzyła komitety problemowe, zajmujące się poszczególnymi dziedzinami działalności Banku, do których należą: Komitet ds. Audytu,Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. Finansów. Sprawozdania komitetów powołanych przez Radę Nadzorczą są przechowywane w Centrali Bankui udostępniane akcjonariuszom na ich wniosek przez Gabinet Prezesa. Roczne raporty komitetów są załączane do sprawozdania Rady Nadzorczeji publikowane w takim samym trybie jak sprawozdanie.Komitet ds. AudytuSkład osobowy Komitetu ds. Audytu w 2009 r. przedstawiał się następująco:Oliver Greene – Przewodniczący Komitetu,Paolo Fiorentino – Członek Komitetu,Federico Ghizzoni – Członek Komitetu,Leszek Pawłowicz – Członek Komitetu,Jerzy Woźnicki – Członek Komitetu.Zakres Kompetencji Komitetu ds. Audytu został ustalony uchwałą nr 42 / 07 Rady Nadzorczej z dnia 2 października 2007 r.Celem Komitetu ds. Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej obowiązków dotyczących: prawidłowości i efektywności mechanizmówkontroli wewnętrznej stosowanych w Banku, w tym identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykami; zgodności z przepisami prawa i proceduramiregulującymi działalność Banku; prawidłowości stosowania zasad rachunkowości do opracowania sprawozdań finansowych; niezależności audytorówzewnętrznych i zasobów Departamentu Audytu WewnętrznegoBank Pekao S.A.71