ไทย - Thai Beverage Public Company Limited

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 0 บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )202203(ก) ขั้นตอนการตรวจสอบการกําหนดราคาของธุรกรรมที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนนั้นนับจากวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ซึ่งเปนวันที่ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ไมมีการเปลี่ยนแปลง(ข) ขั้นตอนการตรวจสอบตามที่กลาวไวในเอกสารแนบนั้นมีความเพียงพอที่จะทําใหแนใจวาธุรกรรมดังกลาวจะไดดําเนินไปตามขอกําหนดทางการคาอันเปนปกติ และจะไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ตอผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนรายยอยในระหวางการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาขั้นตอนการตรวจสอบที่กําหนดนั้นไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอที่จะทําใหแนใจวาธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่มีสวนไดเสียเปนธุรกรรมที่ไดทําขึ้นตามขอกําหนดทางการคาอันเปนปกติ และไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ตอผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนรายยอย บริษัทจะดําเนินการขออนุมัติธุรกรรมจากผูถือหุนใหม โดยพิจารณาจากขั้นตอนการตรวจสอบครั้งใหม6. ผลประโยชนของกรรมการและผูถือหุนหลักผลประโยชนของกรรมการและผูถือหุนหลักของบริษัทในหุนทุนของบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2551 และวันที่ 12 มีนาคม 2551ตามลําดับ สามารถพบไดจากรายงานประจําปในสวนที่เกี่ยวกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งบริษัทจะไดแจกจาย หรือไดแจกจายใหผูถือหุนตามเหตุผลที่ไดระบุไวในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะนําใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเห็นชอบกับวาระที่ 9ซึ่งเปนมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการตออายุของธุรกรรมที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 25519. คําแถลงความรับผิดชอบของกรรมการคณะกรรมการและกรรมการแตละทานตางรับผิดชอบสําหรับความถูกตองของขอมูลตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ โดยกรรมการไดดําเนินการสอบถามขอมูลตางๆ ที่จําเปนและเหมาะสมทั้งหมดตามความรูและความเชื่อของตนอยางดีที่สุด และขอยืนยันวาขอเท็จจริงและความเห็นที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้เพียงพอและถูกตอง และไมมีการละเวนไมเปดเผยขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิด10. การกระทําของผูถือหุนผูถือหุนผูที่ไมสามารถเขาประชุมสามัญผูถือหุนดวยตนเองควรจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหสมบูรณ และยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกลาวตอประธานในที่ประชุมกอนเขารวมประชุม11. ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร จะไมรับผิดชอบสําหรับความถูกตองของคําแถลงหรือความเห็นที่ไดกระทําในภาคผนวกฉบับนี้7. การงดออกเสียงเนื่องจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ผูซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท มีสวนไดเสียในหุนของบุคคลที่มีสวนไดเสีย (ตามที่ไดอธิบายไวในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้)อีกทั้งยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารระดับสูงในบุคคลที่มีสวนไดเสีย ดังนี้ บุคคลดังกลาวและผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวจะงดออกเสียงในวาระที่ 9 ซึ่งเปนมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการตออายุของธุรกรรมที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในสวนที่เกี่ยวกับโครงสรางการถือหุนของบริษัท (ถามี) ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งถัดไป8. คําแนะนําของกรรมการกรรมการดังตอไปนี้ พิจารณาไดวาเปนอิสระและไมมีสวนไดเสียในการเสนอการตออายุของธุรกรรมที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนนายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ นายณรงค ศรีสอาน นายสมุทร หัตถสิงห นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญนายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายพิษณุ วิเชียรสรรค นายวิวัฒน เตชะไพบูลย นายภุชชงค ชาญธนากิจพลเอกชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา นายพรชัย มาตังคสมบัติ นายไมเคิล เลา ไวย เคียง นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ นายสถาพร กวิตานนทนายคนึง ๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน และนายอึ๊ง ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”) กรรมการอิสระมีความเห็นวาการเขาทําธุรกรรมที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนตามที่ไดระบุไวในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้ และบุคคลผูมีสวนไดเสียดังกลาว (ตามที่ไดอธิบายไวในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้) เปนธุรกรรมที่ไดทําขึ้นตามขอกําหนดทางการคาปกติเพื่อกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพของกลุมบริษัทและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท