ไทย - Thai Beverage Public Company Limited

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 0 บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )104105คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยนายสถาพร กวิตานนทศาสตราจารยคนึง ไชย นายมนู เลียวไพโรจน และนายอึ๊งตัก พัน โดยมีนายสถาพร กวิตานนท เปนประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมอยางนอยไตรมาสละ1 ครั้ง โปรดพิจารณาในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการบริษัทและพนักงาน กรรรมการบริษัทไดแก นายณรงค ศรีสอานนายสมุทร หัตถสิงห นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายชูเกียรติ ตั้งพงศปราชญนายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร.พิษณุวิเชียรสรรค นายภุชชงค ชาญธนากิจ และพนักงานไดแกนายเฉลิม พรรัชกิจ นายพิชิต บูรพวงศ นายมหินทร กรัยวิเชียรและนายธิติ สุวรรณรัตน โดยมีนายณรงค ศรีสอาน เปนประธานและนายธิติ สุวรรณรัตน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่หลายอยาง โดยรวมถึงภาระหนาที่สำคัญในการตรวจวิเคราะหความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ระบุระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถรับได โดยทบทวนเกณฑบริหารความเสี่ยงในชวงเวลาอันเหมาะสมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยนายสถาพร กวิตานนทนายมนู เลียวไพโรจน และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีโดยมีนายสถาพร กวิตานนท เปนประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนประกอบดวยนายสถาพรกวิตานนท นายมนู เลียวไพโรจน และศาสตราจารยคนึง ไชยโดยมีนายสถาพร กวิตานนท เปนประธานกรรมการ»Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅлÃиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃËÅѡࡳ±·Õè 3ประธานกรรมการบริษัทดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารดวย ประธานกรรมการบริษัทสงเสริมความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการประธานกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติการกำหนดวาระของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทั้งเปนผูควบคุมคุณภาพ ปริมาณของขอมูลเพื่อใหคณะผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทไดรับขอมูลตามกำหนดระยะเวลานอกจากนี้ กรรมการอิสระที่เปนชาวสิงคโปรไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูนำกรรมการอิสระเพื่อกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีสวนไดเสียของกลุมบริษัทเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับโครงสรางองคกรใหมของบริษัทÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔÉÑ·ËÅѡࡳ±·Õè 4เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการแตงตั้งกรรมการใหมของบริษัทบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทบทวนและประเมินคุณสมบัติของผูที่จะเปนกรรมการ (รวมทั้งกรรมการบริหาร)กอนที่จะเสนอชื่อตอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังมีหนาที ่ทบทวนการครบวาระ และการตอวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการแตละทานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมสามัญประจำป เพื่อใหเปนไปตามที่ขอบังคับของบริษัทกำหนดคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดยกรรมการขางมากเปนกรรมการอิสระรวมถึงประธานคณะกรรมการสรรหาดวย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาไดจัดทำกฎระเบียบวาดวยการปฏิบัติงาน และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตินอกจากนี้ บริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เพื่อนำเสนอนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผูอำนวยการใหญ กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญและกรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในการดำเนินงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบนั้น คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยสิงคโปรที่มีผลบังคับใชกับบริษัท¼Å¡Òû¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔÉÑ·ËÅѡࡳ±·Õè 5กรรมการทุกทานมีการประเมินผลตนเอง โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท ทั ้งนี ้คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง¡ÒÃࢌÒÖ§¢ŒÍÁÙÅËÅѡࡳ±·Õè 6บริษัทมีความมุงมั่นใหคณะกรรมการบริษัทไดรับขอมูลที่เพียงพอ ครบถวน ตอเนื่อง และทันเวลากอนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดตอเลขานุการบริษัทไดโดยตรงอยางอิสระ เลขานุการบริษัทมีหนาที่ใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตางๆ โดยผานทางประธานกรรมการบริษัท โดยการประสานงานและปรึกษาหารือกับสำนักกฎหมาย เพื่อใหเกิดความแนนอนในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใชกับบริษัท บริษัทจึงไดจัดตั้งสายงานกำกับดูแล (ComplianceUnit) โดยมีผูจัดการสายงานกำกับดูแล (ComplianceManager) เปนผูดูแลรับผิดชอบหนวยงานดังกลาว ภายใตการกำกับของเลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเปนผู อนุมัติการแตงตั้ง และถอดถอนเลขานุการบริษัท ในปนี้เลขานุการบริษัทไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง¹âºÒ¾Ѳ¹Ò¼Åμͺ᷹ËÅѡࡳ±·Õè 7คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหนาที่ดูแลการจัดการผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู อำนวยการใหญกรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ และกรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ โดยการปรึกษาหารือกับประธานกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีสวนไดสวนเสียกับเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการทานนั้นจะไมรวมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาวÃдѺáÅлÃÐàÀ·¢Í§¼Åμͺ᷹ËÅѡࡳ±·Õè 8การกำหนดระดับและประเภทของผลตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารนั้นเปนไปตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงอีกสองทานของบริษัทดวย ระดับของผลตอบแทนนั้นพิจารณาจากประสบการณและความทุมเทใหกับการทำงาน และแบงได3 ระดับจาก A ถึง C ดังตอไปนี้ระดับของอัตราคาตอบแทน“A” หมายถึงอัตราคาตอบแทนที่ต่ำกวา 250,000 ดอลลารสิงคโปร หรือเทียบเทา“B” หมายถึงอัตราคาตอบแทนระหวาง 250,000 และ 499,999ดอลลารสิงคโปร หรือเทียบเทา“C” หมายถึงอัตราคาตอบแทนระหวาง 500,000 หรือเทียบเทาหรือสูงกวานั้นอนึ ่ง บริษัทไดทำสัญญาวาจางระยะยาวกับ ดร.พิษณุ วิเชียรสรรคซึ่งเปนกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการบริษัท เบียรไทย(1991) จำกัด (มหาชน) และเปนผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานเทคนิคการผลิตเบียร