Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf

More documents

Recommendations

Info

Grupa Kapitałowa PGNiG Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 (w tysiącach złotych) W skład Zarządu PGNiG S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku wchodziło pięć osób: • Michał Szubski - Prezes Zarządu, • Radosław Dudziński - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, • Sławomir Hinc - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, • Marek Karabuła - Wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa Naftowego, • Mirosław Szkałuba - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu. W 2010 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu PGNiG S.A.: W dniu 26 kwietnia 2010 roku do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wpłynęła rezygnacja Pana Mirosława Dobruta z funkcji Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Gazownictwa i Handlu z dniem 30 kwietnia 2010 roku. Powodem złożenia rezygnacji była decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SGT EUROPOL GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie, które w dniu 20 kwietnia 2010 roku wybrało Pana Mirosława Dobruta na stanowisko Prezesa Zarządu SGT EUROPOL GAZ S.A. W dniu 19 lipca 2010 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w skład Zarządu PGNiG S.A. został powołany Pan Marek Karabuła, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W dniu 16 sierpnia 2010 roku do Rady Nadzorczej PGNiG wpłynęła rezygnacja Pana Waldemara Wójcika z funkcji Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Górnictwa Naftowego z dniem 15 sierpnia 2010 roku. W dniu 1 grudnia 2010 roku, w związku z upływającą kadencją Zarządu PGNiG S.A., Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wszcząć postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: - Prezesa Zarządu PGNiG S.A., - Członka Zarządu PGNiG S.A. odpowiedzialnego za finanse, - Członka Zarządu PGNiG S.A. odpowiedzialnego za sprawy produkcji, - Członka Zarządu PGNiG S.A. odpowiedzialnego za sprawy strategii i sprzedaży. Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa i Członków Zarządu PGNiG S.A. zakończyło się w dniu 12 stycznia 2011 roku, decyzją Rady Nadzorczej obecny Prezes Zarządu PGNiG S.A. Michał Szubski został wybrany na kolejną kadencję, która rozpocznie się 13 marca 2011 roku i potrwa do 13 marca 2014 roku. Na stanowiska Członków Zarządu PGNiG S.A. na nową kadencję również wybrano obecnych Wiceprezesów Spółki: Sławomira Hinca, Radosława Dudzińskiego i Marka Karabułę. W dniu 28 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła decyzję o rozpoczęciu z dniem 4 styczna 2011 roku procedury wyboru Członka Zarządu PGNiG S.A. wybieranego przez pracowników. W wyniku wyborów przeprowadzonych w okresie od 31 stycznia do 2 lutego oraz od 14 lutego do 16 lutego 2011 roku, pracownicy PGNiG S.A. dokonali wyboru swojego przedstawiciela do Zarządu. Przedstawicielem pracowników ponownie został Pan Mirosław Szkałuba. Kadencja obecnego Zarządu upływa z dniem 12 marca 2011 roku. Po 31 grudnia 2010 roku, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie było zmian w składzie Zarządu PGNiG S.A. W następnej kadencji, która rozpocznie się 13 marca 2011 roku i potrwa do 13 marca 2014 roku, skład Zarządu PGNiG S.A. będzie następujący: • Michał Szubski - Prezes Zarządu, • Radosław Dudziński - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, • Sławomir Hinc - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, • Marek Karabuła - Wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa Naftowego, • Mirosław Szkałuba - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu. 1.8. Prokurenci PGNiG S.A. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku prokurentami PGNiG S.A. byli: • Ewa Bernacik, • Mieczysław Jakiel, • Tadeusz Kulczyk. W 2010 nie było zmian w składzie Prokurentów PGNiG S.A. Strona 14
Grupa Kapitałowa PGNiG Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 (w tysiącach złotych) Udzielone prokury są prokurami łącznymi, tj. dla skuteczności czynności prawnych konieczne jest współdziałanie prokurenta łącznie z członkiem Zarządu PGNiG S.A. Po 31 grudnia 2010 roku, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie było zmian w składzie Prokurentów PGNiG S.A. 1.9. Skład Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza PGNiG S.A. składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, działający w tym zakresie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać następujące warunki: 1) zostać wybranym w trybie, o którym mowa w § 36 ust. 3 Statutu PGNiG S.A., 2) nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki, 3) nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub 4) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w punktach 2) i 3), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Powiązania, o których mowa wyżej, nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej PGNiG S.A. Zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu PGNiG S.A., wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane powyżej, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo pisemnego zgłaszania na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego te warunki, przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest jego wybór. Jeżeli kandydatury nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających opisane wyżej warunki, zgłasza Rada Nadzorcza. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza składała się z siedmiu członków, zaś jej skład przedstawiał się następująco: • Stanisław Rychlicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej, • Marcin Moryń – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, • Mieczysław Kawecki - Sekretarz Rady Nadzorczej, • Grzegorz Banaszek - Członek Rady Nadzorczej, • Agnieszka Chmielarz - Członek Rady Nadzorczej, • Mieczysław Puławski - Członek Rady Nadzorczej, • Jolanta Siergiej - Członek Rady Nadzorczej. W 2010 roku miała miejsce następująca zmiana w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.: W dniu 19 lipca 2010 roku wpłynęła rezygnacja Pana Marka Karabuły z funkcji członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Złożenie rezygnacji związane było z powołaniem w skład Zarządu PGNiG S.A. W dniu 28 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła decyzję o rozpoczęciu z dniem 4 styczna 2011 roku procedury wyboru członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranych przez pracowników Spółki. W wyniku przeprowadzonego głosowania pracowników PGNiG S.A., w okresie od 31 stycznia do 2 lutego 2011 roku, trzech obecnych członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybranych przez pracowników (Agnieszka Chmielarz, Mieczysław Kawecki i Jolanta Siergiej) zostało powołanych na powtórną kadencję. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej upływa z dniem 30 kwietnia 2011 roku. Po 31 grudnia 2010 roku, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Strona 15
Page 1 and 2: ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
Page 3 and 4: Grupa Kapitałowa PGNiG Roczne Skon
Page 13: Grupa Kapitałowa PGNiG Roczne Skon
Page 55 and 56: 31 grudnia 2009 Grupa Kapitałowa P
Page 61 and 62: 25. KAPITAŁ PODSTAWOWY Grupa Kapit
Page 65 and 66:
Grupa Kapitałowa PGNiG Roczne Skon
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Aktywa finansowe Grupa Kapitałowa
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Instrumenty pochodne cd. Grupa Kapi
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Instrumenty pochodne cd. Instrument
Page 91 and 92:
37. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZ
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
show all

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?