PrimaCom - Geschäftsbericht 2005
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Bericht des Aufsichtsrates<br />
Heinz Eble, Vorsitzender<br />
24<br />
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr <strong>2005</strong> die<br />
ihm durch Gesetz, Satzung und den Corporate-<br />
Governance-Grundsätzen übertragenen Verpflichtungen<br />
wahrgenommen und die Arbeit des<br />
Vorstandes regelmäßig überwacht und beratend<br />
begleitet. In elf ordentlichen Sitzungen hat sich<br />
der Aufsichtsrat in mündlicher und schriftlicher<br />
Form eingehend über die aktuelle Lage und Entwicklung<br />
der Gesellschaft sowie über bedeutsame<br />
Geschäftsvorfälle vom Vorstand unterrichten<br />
lassen. Darüber hinaus hat der Vorstand den<br />
Aufsichtsrat über grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung<br />
in den Bereichen Investitionen,<br />
Finanzen und Personal informiert. Die Mitglieder<br />
des Aufsichtsrates standen dem Vorstand<br />
auch außerhalb der Sitzungen beratend<br />
zur Seite. Alle Geschäftsvorfälle, die auf Grund<br />
gesetzlicher und satzungsmäßiger Bestimmungen<br />
der Zustimmung des Aufsichtsrates bedurften,<br />
sind mit dem Vorstand vor Beschluss eingehend<br />
erörtert worden. Weiterhin hat der Aufsichtsrat<br />
die strategische Ausrichtung der<br />
Gesellschaft mit dem Vorstand erörtert und abgestimmt.<br />
Die Aufsichtsratssitzungen fanden am 18. Januar<br />
<strong>2005</strong>, 2. März <strong>2005</strong>, 22. April <strong>2005</strong> (Telefonkonferenz),<br />
27. Mai <strong>2005</strong>, 2. August <strong>2005</strong>, 19. August<br />
<strong>2005</strong>, 30. August <strong>2005</strong>, 27. September<br />
<strong>2005</strong>, 11. Oktober <strong>2005</strong> (Telefonkonferenz), 15.<br />
November <strong>2005</strong> und 2. Dezember <strong>2005</strong> statt.<br />
Zentrales Thema aller Sitzungen war die finanzielle<br />
Restrukturierung der Gesellschaft und der<br />
gesamten Unternehmensgruppe. Die Rechtsstreite,<br />
die zwischen der Gesellschaft und den<br />
früheren „Second Secured Lender“ sowohl in<br />
Deutschland als auch in England anhängig waren,<br />
wurden detailliert mit dem Vorstand und<br />
den für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwälten<br />
diskutiert und die Vorgehensweise wurde nach<br />
Prüfung den Anwälten gemeinsam von Vorstand<br />
und Aufsichtsrat vorgegeben.<br />
Ebenso intensiv wurden die Aktivitäten der Gesellschaft<br />
zum Verkauf der Beteiligung an der<br />
Firma Multikabel in Niederlande thematisiert,<br />
beraten und diesem zugestimmt, da ohne den<br />
Verkauf eine erfolgreiche finanzielle Restrukturierung<br />
des Unternehmens nicht möglich gewesen<br />
wäre.<br />
Der Aufsichtsrat war durch ein Verhandlungskomitee,<br />
dem die Aufsichtsratsmitglieder Prof.<br />
Dr. Helmut Thoma, Harald Petersen, Markus<br />
Straub und der Aufsichtsratsvorsitzende angehörten,<br />
in die Verhandlungen mit den „Second<br />
Secured Lender“ direkt eingebunden. Das<br />
Komitee setzte in diesem Zusammenhang die in<br />
den Aufsichtsratssitzungen vom Aufsichtsrat<br />
vorgegebene Strategie gemeinsam mit dem Vorstand<br />
um.<br />
Die Restrukturierung wurde mit Abschluss der<br />
neuen Kreditvereinbarung am 5. Dezember<br />
<strong>2005</strong> erfolgreich umgesetzt.<br />
Weitere Themen der Aufsichtsratssitzung waren<br />
die Entwicklung von easy.TV, die Entwicklung<br />
des Kabelmarktes in Deutschland, Gestattungsverträge<br />
mit der Wohnungswirtschaft, die Geschäftsentwicklung,<br />
neue Produkte, Budget- und<br />
Finanzplanung, die Jahres- und die Quartalsabschlüsse<br />
der Gesellschaft, die Kursentwicklung<br />
der <strong>PrimaCom</strong>-Aktie, Reorganisationsmaßnahmen,<br />
Kosteneinsparungen im Zusammenhang<br />
mit dem Corporate Governance Kodex.<br />
Anhand der vom Vorstand erteilten Auskünfte<br />
hat sich der Aufsichtsrat intensiv mit der strategischen<br />
Weiterentwicklung des Unternehmens,<br />
möglichen Strukturverbesserungen und den zukünftigen<br />
Chancen befasst. Die Vorlagen des<br />
Vorstandes wurden in den Sitzungen geprüft.<br />
Dabei hat sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit<br />
der Geschäftsführung überzeugt.