Geschäftsbericht 2006 als PDF - AGROB Immobilien AG

Bericht des Aufsichtsrates
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
Der Aufsichtsrat der AGROB AG hat sich im Geschäftsjahr 2006 intensiv mit der
Lage und den Perspektiven des Unternehmens befasst und die ihm nach Gesetz
und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat
regelmäßig, zeitnah und umfassend unterrichtet. Der Aufsichtsrat hat
den Vorstand beraten und seine Geschäftsführung überwacht. In Entscheidungen
von Bedeutung war er stets eingebunden und hat bei zustimmungspflichtigen
Geschäften die erforderlichen Beschlüsse gefasst.
In zwei außerordentlichen und vier ordentlichen Sitzungen wurde der Aufsichtsrat
über die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der Gesellschaft, über
wichtige Geschäftsereignisse sowie über Strategie und Planung des Unternehmens
informiert. Zwischen den Sitzungen berichtete der Vorstand schriftlich und
mündlich über wesentliche Vorgänge und über den betriebswirtschaftlichen Verlauf.
Darüber hinaus wurde der Aufsichtsratsvorsitzende vom Vorstand ständig
über bedeutsame Entwicklungen und anstehende Entscheidungen unterrichtet.
Die beiden kurzfristig einberufenen außerordentlichen Sitzungen am 02.02.2006
und am 16.02.2006 waren erforderlich, nachdem die Deutsche Steinzeug
Cremer & Breuer AG den Vorstand von einer beabsichtigten finanziellen Neuordnung
in Kenntnis gesetzt hatte, deren Gelingen eine maßgebliche Leistung der
AGROB AG erforderte. Diese Gesellschaft, der die rückläufige Entwicklung der
Baubranche als Hersteller keramischer Belagsmaterialien in den letzten Jahren
trotz betrieblicher Sanierungserfolge zunehmend Schwierigkeiten bereitet hatte,
konnte zur Vermeidung drohender Zahlungsunfähigkeit wegen möglicher Kündigung
von Kreditlinien und wegen Eigenkapitalverzehr unter maßgeblicher Mitwirkung
eines Finanzinvestors ein Restrukturierungskonzept zur nachhaltigen
Neuordnung ihrer Kapitalausstattung und zur weitgehenden Vermeidung der
exorbitanten Kosten für Altersversorgung und Fremdkapital einleiten.
Der von der AGROB AG geforderte Beitrag bestand darin, dass die Pensionsverpflichtungen,
die anlässlich des Verkaufs der Fliesenfabriken an die Deutsche
Steinzeug Cremer & Breuer AG im Jahr 1992 von dieser übernommen und seither
im Jahresabschluss der AGROB AG unter Eventualverbindlichkeiten ausgewiesen
wurden, rückübertragen werden. An den intensiven Beratungen von Vorstand und
Aufsichtsrat über diese Transaktion und ihre Auswirkungen waren auch der Wirtschaftsprüfer
der Gesellschaft und externe Rechtsberater beteiligt. Der Aufsichtsrat
hat den Vorstand zum Abschluss eines Erlass-Vertrages ermächtigt, weil die
vorgeschlagene Lösung mit einer Entlastung um € 1,7 Mio. für die AGROB AG
weitaus günstiger ist als die ungeschmälerte Rücknahme der vollen Pensionsverpflichtungen
im Falle der Insolvenz der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG.
Die Prüfung durch Vorstand und Aufsichtsrat, gestützt durch gutachterliche Stellungnahmen,
hat ergeben, dass es ohne finanzielle Sanierung zur Insolvenz der
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