Geschäftsbericht 2006 als PDF - AGROB Immobilien AG

In diesem Zusammenhang galt die besondere Aufmerksamkeit des Aufsichtsrates
der Risikobeurteilung. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass es kaum Risiken
aus Investitionen und Baukosten gibt. Das Zinsänderungsrisiko ist durch die Aufnahme
der Bankdarlehen mit versetzten Laufzeiten und weitgehend gleichmäßig
verteilten Zinsbindungsterminen auf ein Minimum reduziert. Das bisherige Risiko
aus der Eventualverbindlichkeit Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG ist durch
die Vereinbarung mit dieser Gesellschaft in eine erheblich niedrigere konkrete
Zahlungsverpflichtung umgewandelt. Auch das Mietausfallrisiko hätte die AGROB
AG in den zurückliegenden Jahren vor allem wegen der mit 80% der Erlöse zu
großen Abhängigkeit von den drei Hauptmietern empfindlich treffen können.
Inzwischen sind bedeutende Mieter mit überzeugender Bonität hinzugekommen,
und die Hauptmieter tragen nur noch etwa zwei Drittel zum gesamten Erlösvolumen
bei. In der jüngsten Zeit wurden wichtige Vertragsverlängerungen vereinbart,
sodass nun auch die Struktur der Laufzeiten verbessert ist. Dabei war die
Zufriedenheit der Mieter mit dem Angebot der AGROB AG an Mieträumen und
Dienstleistungen von großer Bedeutung.
Schließlich beschäftigte den Aufsichtsrat in dieser Sitzung die Auswertung seiner
letzten Effizienzprüfung entsprechend den Vorgaben des Corporate Governance
Kodex anhand des von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
e.V. (DSW) entwickelten Leitfadens. Bei insgesamt wieder positivem Ergebnis hat
die Analyse weitere Anregungen für die Optimierung der Zusammenarbeit
gebracht.
Die letzte Sitzung des Jahres am 16.11.2006 hatte die Unternehmensplanung für
das Geschäftsjahr 2007 und deren Verabschiedung zum Schwerpunkt. Außerdem
berichtete der Vorstand über die Schlussabrechnung der umfangreichen Investitionen
im Geschäftsjahr 2006.
Gemäß Auftrag des Aufsichtsrates vom 23.06.2006 wurde der Jahresabschluss
2006 der AGROB AG durch die Dr. Fritz Kesel & Partner OHG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, geprüft. Diese hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
erteilt.
Der Prüfungsbericht wurde sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig
zugeleitet. Der Aufsichtsrat hat den aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht
ebenfalls geprüft. Der Abschlussprüfer hat an der Sitzung des Aufsichtsrates
am 17.04.2007 teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner
Prüfung berichtet. Die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes
durch den Aufsichtsrat hat keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. Der
Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu. Er
billigt den Jahresabschluss, der damit festgestellt ist.
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