Jahresabschluss 2006 - Investor Relations Center

6. BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
der Aufsichtsrat hat die Arbeit des Vorstands im Geschäftsjahr
2006 wie in den Vorjahren regelmäßig überwacht und
beratend begleitet. Grundlage dafür waren die ausführlichen
und zeitnahen monatlichen Berichte des Vorstands und die
insgesamt 12 Aufsichtsratssitzungen am 9. Februar,
16. März, 19. April, 18. Mai, 26. Juni, 17. Juli, 14. August,
25. August, 25. September, 9. Oktober, 30. Oktober und am
7. Dezember. Die hohe Zahl der Aufsichtsratssitzungen entsprach
der Notwendigkeit einer intensiven Überwachung der
Situation der Gesellschaft und des Handelns des Vorstands
angesichts der teilweise äußerst schwierigen wirtschaftlichen
Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr.
Der Vorstand hat in jeder der genannten Sitzungen über die
Geschäftsentwicklung, Umsatz, Rohertrag und Liquidität,
auch hinsichtlich der Tochterunternehmen, ausführlich berichtet.
Im Fokus der Berichte standen vor allem die Bemühungen
und die Intensivierung des operativen Geschäfts
und der laufenden Finanzierung. Der Aufsichtsrat hat den
Vorstand dort, wo es ihm sinnvoll erschien, zur Ausdehnung
seiner Berichte auf weitere Vorgänge oder Details aufgefordert,
was ohne weiteres und jeweils unverzüglich geschah.
Die Berichte wurden in der Regel schriftlich vorbereitet und
mündlich ergänzt. Der Aufsichtsrat hat die Berichte intensiv
geprüft, auch durch Einsicht in die zugrunde liegenden
Unterlagen.
Zusätzlich zu den Sitzungen standen Aufsichtsrat und
Vorstand, aber auch die Aufsichtsratsmitglieder untereinander
und jeweils auch direkt mit dem Vorstand, in ständigem
Kontakt. Dadurch fühlte sich der Aufsichtsrat über aktuelle
Entwicklungen im Unternehmen sowie den Erfüllungsstand
der jeweiligen Quartals- und Jahresplanung gut informiert.
Der Aufsichtsrat hat in engem Einvernehmen mit dem Vorstand
auch Berichte einzelner leitender Mitarbeiter entgegen
genommen und geprüft. Zudem hat der Aufsichtsrat in
wechselnder Besetzung an Beratungen der operativ tätigen
Ausschüsse des Vorstands teilgenommen.
Die Transaktion zur Akquisition der chiliGREEN GmbH wurde
von allen Mitgliedern des Aufsichtsrat intensiv begleitet.
So gab es im Vorfeld des Vertragsabschlusses auch Kontakt
zwischen dem Geschäftsführer der chiliGREEN GmbH,
Herrn Gerald Wirtl, und den Mitgliedern des Aufsichtsrats.
Daher fühlte sich der Aufsichtsrat auch hinsichtlich dieser
umfangreichen Transaktion gut informiert.
Das Aufsichtsratsmitglied Markus Kleffner hat mit der
Gesellschaft einen Vertrag abgeschlossen, nach dem er
als Rechtsanwalt konkret bezeichnete Bereiche der Rechtsberatung
für die Gesellschaft übernimmt. Die Contas KG,
deren Gesellschafter und Geschäftsführer das Aufsichtsratsmitglied
Roald Muspach ist, hat mit der Gesellschaft einen
Vertrag über die Suche nach weiteren leitenden Angestellten
abgeschlossen. Der Vertrag ist unterjährig beendet worden.
Schließlich hat die ROTA Treuhand GmbH, deren Gesellschafter
und Geschäftsführer das Aufsichtsratsmitglied
Thomas Probst ist, Verträge mit der Gesellschaft über die
Durchführung von Prüfungen bei potenziellen Akquisitionen
geschlossen. Diese Verträge hat der Aufsichtsrat nach Prüfung
genehmigt.
Nach Ansicht des Amtsgerichts Leipzig, Handelsregister,
war das Amt des Aufsichtsratsmitglieds Markus Kleffner
am 29.01.2006 erloschen. Daher wurde Herr Kleffner am
30.01.2007 neu bestellt. Die bis dahin gefassten Beschlüsse
des Aufsichtsrats wurden nachgenehmigt.
Die Prüfung aller vorgelegten Berichte zum Jahr 2006 hat
weder seitens des Abschlussprüfers noch seitens des
Aufsichtsrates Anlass zu wesentlichen Einwänden oder über
das normale Maß hinaus gehenden Korrekturen gegeben.
Der Aufsichtsrat schließt sich dem Prüfungsergebnis der
Abschlussprüfer an und erhebt keinerlei Einwendungen.
Allerdings verweist der Aufsichtsrat ausdrücklich auf die
im Risikobericht genannten Probleme der Firma. Ebenso
stimmt der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstandes zu,
für das Jahr 2006 keine Dividende auszuschütten.
Damit ist der Jahresabschluss 2006 festgestellt.
Wir danken allen Mitarbeitern und dem Vorstand des Unternehmens
für ihr hohes Engagement und ihre Arbeit im
abgelaufenen Geschäftjahr.
Taucha, im März 2007
Markus Kleffner, Aufsichtsratsvorsitzender
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