Jahresbericht 2012 - GWG München

Bericht
des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2012 die Tätigkeit der Gesellschaft in
Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen
laufend überwacht, die Geschäftsführung beraten und die ihm obliegenden
Aufgaben und Pflichten wahrgenommen.
Dazu wurden zwei Aufsichtsratssitzungen abgehalten, in denen sich der Aufsichtsrat
ausführlich über sämtliche genehmigungspflichtigen und sonstigen
wesentlichen Angelegenheiten informiert hat. Der Aufsichtsrat war in alle
Entscheidungen, die für das Unternehmen von Bedeutung waren, regelmäßig
eingebunden.
Auch wurde der Aufsichtsrat zwischen den Sitzungen über Projekte und Vorhaben
informiert, die für die Gesellschaft eilbedürftig waren. So traf der Aufsichtsrat
in zwei Fällen und der Vergabeausschuss des Aufsichtsrates ebenso
in zwei Fällen Entscheidungen im Wege der schriftlichen Beschlussfassung.
Die Geschäftsführer haben den Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr
durch schriftliche und mündliche Berichte über die Lage und Entwicklung der
Gesellschaft, über den Gang der Geschäfte, über bedeutende Geschäftsvorfälle
und über alle wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik laufend informiert.
Die Geschäftsführung unterrichtete den Aufsichtsrat durch vierteljährliche
Berichte über den Gang der Geschäfte, insbesondere über Umsatz,
Liquidität, Risikomanagement und Bautätigkeit. So ließ sich der Aufsichtsrat
im Rahmen der vierteljährlichen Berichterstattung und der beiden Aufsichtsratssitzungen
über die Erkenntnisse der Geschäftsführung aus dem Risikomanagementsystem
(RMS) unterrichten und war jederzeit über die Risikosituation
der GWG München informiert. Auch hat er sich davon überzeugt,
dass das RMS den betrieblichen Anforderungen genügt. Das RMS der GWG
München wurde im Berichtsjahr laufend weiterentwickelt. Der Abschlussprüfer
hat bestätigt, dass die implementierten Maßnahmen geeignet sind, ein
ordnungsgemäßes Risiko-Früherkennungssystem zu gewährleisten.
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 für die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft
München mbH und für den GWG Konzern erfolgte durch die
Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft. Der Bestätigungsvermerk
wurde jeweils in uneingeschränkter Form erteilt.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2012 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,
Anhang) sowie den Lagebericht 2012 für die GWG Städtische
Wohnungsgesellschaft München mbH und für den GWG Konzern sowie den
Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses erhalten, eingehend
geprüft und ohne Beanstandungen zur Kenntnis genommen.
Der Aufsichtsrat stimmt dem Jahresabschluss 2012 samt Lagebericht der
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH zu und schließt sich
dem Vorschlag der Geschäftsführer zur Ergebnisverwendung an. Darüber
hinaus billigt der Aufsichtsrat den Konzernjahresabschluss 2012 samt Lagebericht.
Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, den Mitgliedern des Betriebsrates
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GWG München für
ihren persönlichen Einsatz und die geleistete Arbeit.
Beschluss zur
Ergebnisverwendung
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 der GWG Städtische
Wohnungsgesellschaft München mbH weist einen Jahresüberschuss von
Euro 4.939.920,76 aus.
Die Gesellschafterversammlung vom 7. Juni 2013 hat beschlossen:
Dem Vorschlag des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer entsprechend
wird der Jahresüberschuss in Höhe von Euro 4.939.920,76 den „Anderen
Gewinnrücklagen“ zugeführt.
40