Jahresbericht 2012 - GWG München

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Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2012 die Tätigkeit der Gesellschaft in Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen laufend überwacht, die Geschäftsführung beraten und die ihm obliegenden Aufgaben und Pflichten wahrgenommen. Dazu wurden zwei Aufsichtsratssitzungen abgehalten, in denen sich der Aufsichtsrat ausführlich über sämtliche genehmigungspflichtigen und sonstigen wesentlichen Angelegenheiten informiert hat. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von Bedeutung waren, regelmäßig eingebunden. Auch wurde der Aufsichtsrat zwischen den Sitzungen über Projekte und Vorhaben informiert, die für die Gesellschaft eilbedürftig waren. So traf der Aufsichtsrat in zwei Fällen und der Vergabeausschuss des Aufsichtsrates ebenso in zwei Fällen Entscheidungen im Wege der schriftlichen Beschlussfassung. Die Geschäftsführer haben den Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr durch schriftliche und mündliche Berichte über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft, über den Gang der Geschäfte, über bedeutende Geschäftsvorfälle und über alle wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik laufend informiert. Die Geschäftsführung unterrichtete den Aufsichtsrat durch vierteljährliche Berichte über den Gang der Geschäfte, insbesondere über Umsatz, Liquidität, Risikomanagement und Bautätigkeit. So ließ sich der Aufsichtsrat im Rahmen der vierteljährlichen Berichterstattung und der beiden Aufsichtsratssitzungen über die Erkenntnisse der Geschäftsführung aus dem Risikomanagementsystem (RMS) unterrichten und war jederzeit über die Risikosituation der GWG München informiert. Auch hat er sich davon überzeugt, dass das RMS den betrieblichen Anforderungen genügt. Das RMS der GWG München wurde im Berichtsjahr laufend weiterentwickelt. Der Abschlussprüfer hat bestätigt, dass die implementierten Maßnahmen geeignet sind, ein ordnungsgemäßes Risiko-Früherkennungssystem zu gewährleisten. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 für die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH und für den GWG Konzern erfolgte durch die Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft. Der Bestätigungsvermerk wurde jeweils in uneingeschränkter Form erteilt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2012 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie den Lagebericht 2012 für die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH und für den GWG Konzern sowie den Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses erhalten, eingehend geprüft und ohne Beanstandungen zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat stimmt dem Jahresabschluss 2012 samt Lagebericht der GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH zu und schließt sich dem Vorschlag der Geschäftsführer zur Ergebnisverwendung an. Darüber hinaus billigt der Aufsichtsrat den Konzernjahresabschluss 2012 samt Lagebericht. Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, den Mitgliedern des Betriebsrates sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GWG München für ihren persönlichen Einsatz und die geleistete Arbeit. Beschluss zur Ergebnisverwendung Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 der GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH weist einen Jahresüberschuss von Euro 4.939.920,76 aus. Die Gesellschafterversammlung vom 7. Juni 2013 hat beschlossen: Dem Vorschlag des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer entsprechend wird der Jahresüberschuss in Höhe von Euro 4.939.920,76 den „Anderen Gewinnrücklagen“ zugeführt. 40
GWG München Heimeranstraße 31 80339 München Tel: 089 55114-0 Fax: 089 55114-209 info@gwg-muenchen.de www.gwg-muenchen.de GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH Fotos: Edward Beierle, München Markus Dlouhy, München Stefan Müller-Naumann, München Ingrid Scheffler, München Gestaltung: Büro Roman Lorenz Gestaltung visueller Kommunikation, design alliance, München Druck: Bavaria Druck GmbH München © GWG 2013
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