Zwickauer Energieversorgung Gmbh

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6 MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES Vorsitzender: bis 31. Juli 2008 Dietmar Vettermann Oberbürgermeister der Stadt Zwickau Zwickau ab 1. August 2008 Dr. Pia Findeiß Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau Zwickau Stellvertreter: Dipl.-Kfm. Carl-Ernst Giesting Vorstandsvorsitzender der envia Mitteldeutsche Energie AG Chemnitz 1. Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden Bernd Rudolph Vorstandsmitglied der Thüga AG München 2. Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden Übrige Mitglieder: bis 17. Oktober 2008 Dr. Wolfgang Ahlemeyer Vorstandsmitglied der envia Mitteldeutsche Energie AG Chemnitz ab 18. Oktober 2008 Dr. Andreas Auerbach Vorstandsmitglied der envia Mitteldeutsche Energie AG Markranstädt Lutz Feustel Schlossermeister, Stadtrat CDU Zwickau Reiner Gebhardt Geschäftsführer der Erdgas Südsachsen GmbH Niederwiesa Thomas Koutzky selbstständig, Stadtrat Die Linke Zwickau Prof. Karl-Heinz Klawunn ehemaliger Vorstandsvorsitzender der envia Mitteldeutsche Energie AG Gelsenkirchen Angelika Müller Geschäftsführende Vorsitzende Haus & Grund Westsachsen e. V. Stadträtin AG Zwickau Zwickau Roland Zeh Stadtrat SPD Zwickau BERICHT DES AUFSICHTSRATES Beratungen des Aufsichtsrates Die Geschäftsführung informierte die Mitglieder des Aufsichtsrates in 3 Sitzungen über die aktuelle Entwicklung, die bedeutsamsten Geschäftsfälle und die zukünftige Lage des Unternehmens. Dabei erfüllten die Mitglieder nach Gesetz und Satzung uneingeschränkt ihre Aufgaben. Die Mitglieder standen der Geschäftsführung beratend zur Seite und überwachten diese. Weiterhin wurden für Geschäfte und Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung entsprechende Beschlüsse gefasst.
Schwerpunkte der Beratungen In den Aufsichtsratssitzungen wurde umfassend über den aktuellen Geschäftsverlauf, die Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2009, die Mittelfristplanung 2010 bis 2014 und die Finanz- und Ertragslage diskutiert. Neben den Bezugskosten im Bereich Strom und Erdgas, waren auch der neue Erdgasliefervertrag sowie die Anreizregulierung ein beständiges Thema. Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen in den vergangenen Jahren ging der Wärmebedarf in Zwickau stark zurück. Die ZEV entwickelte deshalb im Jahr 2002 ein Wärmekonzept, welches im Berichtsjahr weiter fortgeschrieben wurde. Mit dem einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrates zum Bau des Heizkraftwerkes Süd an der Reinsdorfer Straße wurde am 2. Juni 2008 ein weiterer Schritt in eine zukünftig wirtschaftlichere und zuverlässigere Wärmeversorgung getan. Zudem wurde mit dem Bau des Heizwerkes Neuplanitz ein weiterer Bestandteil des Wärmekonzeptes erfolgreich erfüllt. Der Aufsichtsrat wurde über diesen Bau in allen 3 Sitzungen informiert. Die Vorbereitungen für die ab 1. Januar 2009 gültige Anreizregulierung wurden abgeschlossen, so konnte das Projekt „Fit in die Anreizregulierung“ erfolgreich beendet werden und in allen Bereichen des Unternehmens wurden Prozessabläufe und Kostenstrukturen effizienter gestaltet. In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat wurden alle weiteren Aufgaben bezüglich der Anreizregulierung in das Projekt „strategische Anreizregulierung“ übertragen. Personelle Veränderungen Nach der Oberbürgermeisterwahl in Zwickau endete die Amtszeit von Dietmar Vettermann am 31. Juli 2008. Er schied somit nach 7-jähriger Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender aus. Neue Oberbürgermeisterin und nach § 10, Abs. 1 des Gesellschaftervertrages somit auch Vorsitzende des Aufsichtsrates der ZEV GmbH wurde Dr. Pia Findeiß. Zum 17. Oktober 2008 verließ Dr. Wolfgang Ahlemeyer den Aufsichtrat der <strong>Zwickauer</strong> <strong>Energieversorgung</strong>. An seiner Stelle trat Dr. Andreas Auerbach, Vorstandsmitglied der enviaM, in den Aufsichtsrat ein. Die Vorsitzende des Aufsichtsrates bedankte sich bei den ehemaligen Mitgliedern für die geleistete Arbeit. Jahresabschlussprüfung In der ordentlichen Gesellschafterversammlung am 2. Juni 2008 wurde die KPMG zum Abschlussprüfer gewählt und durch den Aufsichtsratsvorsitzenden am 10. Juni 2008 mit der Prüfung der ZEV beauftragt. Die KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, hat den Jahresabschluss der ZEV sowie den Lagebericht 2008 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß § 322 HGB versehen. Der Bericht des Abschlussprüfers wurde den Aufsichtsratsmitgliedern ausgegeben und in die Aussprache der Prüfung einbezogen. Der Abschlussprüfer nahm an der Aufsichtsratssitzung zum Jahresabschluss teil. Dort informierte er über den Umfang, die Schwerpunkte und die wesentlichen Ergebnisse der Abschlussprüfung und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach sorgfältiger Begutachtung haben die Mitglieder des Aufsichtsrates das Prüfungsergebnis einschließlich der Ausführungen zu den Vorschriften des §53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach der Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und billigt somit den Jahresabschluss 2008. Dadurch wurde der Jahresabschluss festgestellt. Die Entlastung der Geschäftsführung wurde der Gesellschafterversammlung empfohlen. Die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeiß, dankt der Geschäftsführung sowie den Mitarbeitern der ZEV GmbH für die geleistete Arbeit und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens. Zwickau, 6. Mai 2009 Der Aufsichtsrat Dr. Pia Findeiß Vorsitzende des Aufsichtsrates der ZEV GmbH 7
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