2008gesch

Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat berichtet, dass er sowohl als Ganzes als auch fallweise durch seinen
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter Gelegenheit genommen hat, die Geschäftsführung der
Gesellschaft umfassend zu überprüfen. Diesem Zweck dienten auch wiederholte
Besprechungen mit den Mitgliedern des Vorstandes, welche anhand von Büchern und Schriften
erschöpfende Erklärungen und Nachweise über die Geschäftsführung und die Finanzlage des
Unternehmens erteilten. In diesen Gesprächen wurden auch die Strategie, die
Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens diskutiert.
Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte zwei Ausschüsse gebildet. Einen Ausschuss für den
Abschluss der Dienst- und Pensionsverträge mit Vorstandsmitgliedern und einen Arbeits- und
Prüfungsausschuss, der bei besonderer Dringlichkeit über zustimmungspflichtige Geschäfte
beschließt und die Aufgaben gemäß § 92 Absatz 4a Aktiengesetz wahrnimmt.
Im Jahr 2008 fanden eine ordentliche Hauptversammlung und vier Aufsichtsratssitzungen statt.
Weiters wurden zwei Sitzungen des Arbeits- und Prüfungsausschusses abgehalten und zweimal
wurde der Arbeits- und Prüfungsausschuss für die Entscheidung bei zustimmungspflichtigen
Geschäften aufgrund besonderer Dringlichkeit kontaktiert. Über alle in diesen Ausschüssen
gefassten Beschlüsse wurde dem Aufsichtsrat jeweils in der darauffolgenden
Aufsichtsratssitzung berichtet. Im Aufsichtsrat und den Ausschusssitzungen wurden keine
Tagesordnungspunkte ohne Teilnahme von Vorstandsmitgliedern erörtert.
An den Sitzungen des Arbeits- und Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrates, die sich mit
der Feststellung des Jahresabschlusses und deren Vorbereitung und mit der Prüfung des
Jahresabschlusses befassen, sowie an der Hauptversammlung hat der Abschlussprüfer teilgenommen.
Der Arbeits- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat den Jahresabschluss 2008 und den
Lagebericht vom Vorstand entgegengenommen, eingesehen und sorgfältig geprüft. Im Zuge
dieser Prüfung wurde auch der Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverteilung erörtert und
diskutiert.
Als Ergebnis dieser Prüfung und Erörterung wurden die einstimmigen Beschlüsse gefasst, dem
Aufsichtsrat die uneingeschränkte Annahme zu empfehlen. Über diese im Ausschuss gefassten
Beschlüsse wurde dem Aufsichtsrat vom Ausschussvorsitzenden berichtet.
In der Folge hat sich der Aufsichtsrat mit dem Jahresabschluss 2008 samt Lagebericht, sowie
dem vom Vorstand vorgelegten Vorschlag für die Gewinnverteilung befasst und diese eingehend
erörtert und geprüft. Das Ergebnis dieser Erörterung und Prüfung war der einstimmige
Beschluss des Aufsichtsrates, die vorgelegten Unterlagen nicht zu beanstanden, den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zu billigen und sich mit dem Vorschlag des Vorstandes
für die Gewinnverwendung einverstanden zu erklären.
66 | Donau Geschäftsbericht 2008