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Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat berichtet, dass er sowohl als Ganzes als auch fallweise durch seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter Gelegenheit genommen hat, die Geschäftsführung der Gesellschaft umfassend zu überprüfen. Diesem Zweck dienten auch wiederholte Besprechungen mit den Mitgliedern des Vorstandes, welche anhand von Büchern und Schriften erschöpfende Erklärungen und Nachweise über die Geschäftsführung und die Finanzlage des Unternehmens erteilten. In diesen Gesprächen wurden auch die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens diskutiert. Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte zwei Ausschüsse gebildet. Einen Ausschuss für den Abschluss der Dienst- und Pensionsverträge mit Vorstandsmitgliedern und einen Arbeits- und Prüfungsausschuss, der bei besonderer Dringlichkeit über zustimmungspflichtige Geschäfte beschließt und die Aufgaben gemäß § 92 Absatz 4a Aktiengesetz wahrnimmt. Im Jahr 2008 fanden eine ordentliche Hauptversammlung und vier Aufsichtsratssitzungen statt. Weiters wurden zwei Sitzungen des Arbeits- und Prüfungsausschusses abgehalten und zweimal wurde der Arbeits- und Prüfungsausschuss für die Entscheidung bei zustimmungspflichtigen Geschäften aufgrund besonderer Dringlichkeit kontaktiert. Über alle in diesen Ausschüssen gefassten Beschlüsse wurde dem Aufsichtsrat jeweils in der darauffolgenden Aufsichtsratssitzung berichtet. Im Aufsichtsrat und den Ausschusssitzungen wurden keine Tagesordnungspunkte ohne Teilnahme von Vorstandsmitgliedern erörtert. An den Sitzungen des Arbeits- und Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrates, die sich mit der Feststellung des Jahresabschlusses und deren Vorbereitung und mit der Prüfung des Jahresabschlusses befassen, sowie an der Hauptversammlung hat der Abschlussprüfer teilgenommen. Der Arbeits- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat den Jahresabschluss 2008 und den Lagebericht vom Vorstand entgegengenommen, eingesehen und sorgfältig geprüft. Im Zuge dieser Prüfung wurde auch der Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverteilung erörtert und diskutiert. Als Ergebnis dieser Prüfung und Erörterung wurden die einstimmigen Beschlüsse gefasst, dem Aufsichtsrat die uneingeschränkte Annahme zu empfehlen. Über diese im Ausschuss gefassten Beschlüsse wurde dem Aufsichtsrat vom Ausschussvorsitzenden berichtet. In der Folge hat sich der Aufsichtsrat mit dem Jahresabschluss 2008 samt Lagebericht, sowie dem vom Vorstand vorgelegten Vorschlag für die Gewinnverteilung befasst und diese eingehend erörtert und geprüft. Das Ergebnis dieser Erörterung und Prüfung war der einstimmige Beschluss des Aufsichtsrates, die vorgelegten Unterlagen nicht zu beanstanden, den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zu billigen und sich mit dem Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverwendung einverstanden zu erklären. 66 | Donau Geschäftsbericht 2008
Der Jahresabschluss wurde in der vom Vorstand vorgeschlagenen Form somit vom Aufsichtsrat festgestellt. Der Aufsichtsrat teilt der Hauptversammlung ferner mit, dass der Jahresabschluss 2008 samt Lagebericht von der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft wurde, und dass der Prüfungsbericht vom Arbeits- und Prüfungsausschuss sowie vom gesamten Aufsichtsrat gemeinsam mit der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft erörtert wurde. Die Prüfung hat nach ihrem abschließenden Ergebnis keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. Der Aufsichtsrat erklärt seinerseits, dass er dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers nichts hinzuzufügen hat. Der Aufsichtsrat unterbereitet sohin der Hauptversammlung den Antrag, die vom Vorstand vorgeschlagene Gewinnverteilung zu genehmigen sowie Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen. Wien, im März 2009 Für den Aufsichtsrat Dr. Geyer (Vorsitzender) Donau Geschäftsbericht 2008 | 67
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