Geschäftsbericht 2009 - HOCHTIEF Solutions AG

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Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2009 die ihm nach
Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen
und die Geschäftsführung des Vorstands kontinuierlich
überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand unterrichtete
ihn regelmäßig, zeitnah und umfassend sowohl
schriftlich als auch mündlich über die wirtschaftliche Lage,
die Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften,
die vorgesehene Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung,
das Risikomanagement sowie über bedeutende
Einzelvorgänge. Der Aufsichtsrat hat diese Berichte
in seinen Sitzungen ausführlich erörtert und mit dem Vorstand
beraten sowie die erforderlichen Entscheidungen
getroffen. Zu Maßnahmen gemäß § 111 Abs. 2 Satz 1
AktG (zum Beispiel Einsicht in Bücher und Schriften der
Gesellschaft) bestand keine Veranlassung.
Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch außerhalb der
Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem
Vorstand und ließ sich über die aktuelle Entwicklung der
Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle
informieren.
Grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik, des Risikomanagements,
der Auftrags- und Ergebnisentwicklung,
der Finanzlage sowie die Beschäftigungssituation in den
einzelnen Unternehmenseinheiten wurden in vier Aufsichtsratssitzungen
ausführlich behandelt. Abweichungen
des Geschäftsverlaufs von den Plänen und Zielen erläuterte
der Vorstand dem Aufsichtsrat im Einzelnen.
In allen vier Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat intensiv
mit der Geschäftslage der Gesellschaft unter besonderer
Berücksichtigung der Finanzmarktkrise. Hierbei waren die
Auswirkungen auf den Hochbaumarkt in Deutschland und
Europa sowie als Folge davon die Auslastung des Bereichs
Building ein Schwerpunkt. Erörtert wurden auch die staatlichen
Konjunkturprogramme.
Ein wesentlicher Punkt der Aussprache war außerdem die
Abwicklung ausgewählter Alt- beziehungsweise Verlustprojekte,
insbesondere des Projekts Rheinhallen/Rheinpark
in Köln. Hierbei standen unter anderem die Projektergebnisse
mit der Analyse der Verlustursachen im Vordergrund.
Beim Projekt Rheinhallen/Rheinpark wurden darüber hinaus
ausführlich die Vertragssituation und die Abnahmeverhandlungen
erörtert. Der Aufsichtsrat hat die Berichterstattung
des Vorstands geprüft und darüber beraten.
Weiterhin hat sich der Aufsichtsrat mit der Restrukturierung
der Gesellschaft und dem Pricing-Projekt befasst. Wesentliches
Thema der Aussprache war darüber hinaus die Strategieentwicklung
mit einer Analyse der vorhandenen Stärken
und Schwächen sowie die Umsetzung der neuen Strategie
in mehreren Schritten. Außerdem erörterte der Aufsichtsrat
– wie in den Vorjahren – die Entwicklung der europäischen
Baumärkte und das europäische Wettbewerbsumfeld.
Besonderes Augenmerk richtete der Aufsichtsrat im Personalbereich
auf die Situation der Arbeitnehmer sowie die
Maßnahmen zur Fortbildung und Schulung der Mitarbeiter.
Der Personalausschuss des Aufsichtsrats hat im Geschäftsjahr
2009 zweimal getagt und weitere Beschlüsse im Umlaufverfahren
gefasst. Der Vermittlungsausschuss gemäß
§ 27 Abs. 3 MitbestG brauchte nicht einberufen zu werden.
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und der
Lagebericht der HOCHTIEF Construction AG für das Geschäftsjahr
2009 sind unter Einbeziehung der Buchführung
von dem durch die Hauptversammlung am 29. April
2009 gewählten und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des
Jahresabschlusses beauftragten Abschlussprüfer, der
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, Zweigniederlassung
Essen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen worden.