Geschäftsbericht 2009 - HOCHTIEF Solutions AG

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6 Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2009 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung des Vorstands kontinuierlich überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand unterrichtete ihn regelmäßig, zeitnah und umfassend sowohl schriftlich als auch mündlich über die wirtschaftliche Lage, die Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften, die vorgesehene Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung, das Risikomanagement sowie über bedeutende Einzelvorgänge. Der Aufsichtsrat hat diese Berichte in seinen Sitzungen ausführlich erörtert und mit dem Vorstand beraten sowie die erforderlichen Entscheidungen getroffen. Zu Maßnahmen gemäß § 111 Abs. 2 Satz 1 AktG (zum Beispiel Einsicht in Bücher und Schriften der Gesellschaft) bestand keine Veranlassung. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und ließ sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informieren. Grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik, des Risikomanagements, der Auftrags- und Ergebnisentwicklung, der Finanzlage sowie die Beschäftigungssituation in den einzelnen Unternehmenseinheiten wurden in vier Aufsichtsratssitzungen ausführlich behandelt. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen und Zielen erläuterte der Vorstand dem Aufsichtsrat im Einzelnen. In allen vier Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat intensiv mit der Geschäftslage der Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Finanzmarktkrise. Hierbei waren die Auswirkungen auf den Hochbaumarkt in Deutschland und Europa sowie als Folge davon die Auslastung des Bereichs Building ein Schwerpunkt. Erörtert wurden auch die staatlichen Konjunkturprogramme. Ein wesentlicher Punkt der Aussprache war außerdem die Abwicklung ausgewählter Alt- beziehungsweise Verlustprojekte, insbesondere des Projekts Rheinhallen/Rheinpark in Köln. Hierbei standen unter anderem die Projektergebnisse mit der Analyse der Verlustursachen im Vordergrund. Beim Projekt Rheinhallen/Rheinpark wurden darüber hinaus ausführlich die Vertragssituation und die Abnahmeverhandlungen erörtert. Der Aufsichtsrat hat die Berichterstattung des Vorstands geprüft und darüber beraten. Weiterhin hat sich der Aufsichtsrat mit der Restrukturierung der Gesellschaft und dem Pricing-Projekt befasst. Wesentliches Thema der Aussprache war darüber hinaus die Strategieentwicklung mit einer Analyse der vorhandenen Stärken und Schwächen sowie die Umsetzung der neuen Strategie in mehreren Schritten. Außerdem erörterte der Aufsichtsrat – wie in den Vorjahren – die Entwicklung der europäischen Baumärkte und das europäische Wettbewerbsumfeld. Besonderes Augenmerk richtete der Aufsichtsrat im Personalbereich auf die Situation der Arbeitnehmer sowie die Maßnahmen zur Fortbildung und Schulung der Mitarbeiter. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats hat im Geschäftsjahr 2009 zweimal getagt und weitere Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst. Der Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG brauchte nicht einberufen zu werden. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der HOCHTIEF Construction AG für das Geschäftsjahr 2009 sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem durch die Hauptversammlung am 29. April 2009 gewählten und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Abschlussprüfer, der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Essen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Abschlussprüfers sind allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vor der Bilanzsitzung am 10. März 2010 ausgehändigt worden. Diese Unterlagen sind in der Bilanzsitzung vom Vorstand zusätzlich auch mündlich erläutert worden. Die Wirtschaftsprüfer, die den Prüfungsbericht unterzeichnet haben, haben an der Beratung des Aufsichtsrats über die Vorlagen teilgenommen, über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet und für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden. Der Aufsichtsrat hat nach eigener Prüfung dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss, der damit festgestellt ist. Herr Olaf Hasselmann ist am 31. März 2009, Herr Günter Haardt am 7. Mai 2009 und Herr Slawomir Lachowski am 29. September 2009 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt den Herren für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihren fachmännischen Rat. Herr Klaus Brix ist durch Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 20. März 2009 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden. Herr Gregor Asshoff ist durch Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 26. Mai 2009 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden. Herr Dr. Frank Stieler ist durch eine außerordentliche Hauptversammlung mit Wirkung zum 30. September 2009 zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt worden. Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand, den Unternehmensleitungen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus. Essen, 10. März 2010 Der Aufsichtsrat Dr.-Ing. Herbert Lütkestratkötter – Vorsitzender – 7
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