Lastekaitsjate
Laste- kaitsjate lugu - Profimeedia
Laste- kaitsjate lugu - Profimeedia
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VÕTI<br />
ei teadnud enda juhitavas ettevõttes<br />
toimuvast mitte midagi. Ettevõtet<br />
juhtima „palkas“ ta Andrei Šehovtsevi<br />
nimeline noormees. Hiljem selgus,<br />
et Andrei oli Egert Karbi klassivend.<br />
Kuid Denissil oli vaja raha teenida<br />
ning loomulikult oli ta nõus firma<br />
etteotsa asuma, andes kohe pärast<br />
registrisse kandmist ja pangakonto<br />
avamist kõik äriühingu dokumendid<br />
Andrei Šehovtsevile üle.<br />
Otsides internetist LTG-nimelist<br />
firmat, leiti kiiresti üles ka selle kodulehekülg,<br />
kus olid kirjas ettevõtte<br />
aadress ja kontaktnumbrid. Kannatanutega<br />
suheldes selgitasid uurijad välja,<br />
millistelt telefoninumbritelt ja meiliaadressidelt<br />
LTG nendega ühendust<br />
võttis. Ungari ettevõtja ülekuulamiseks<br />
sõitsid keskkriminaalpolitsei<br />
ametnikud ise Budapesti<br />
ning mees kuulati üle Ungari<br />
Eesti saatkonnas. Seda<br />
sellepärast, et menetlustoimingut<br />
saab teha ainult Eesti territooriumil,<br />
mida saatkond ka on.<br />
Olles esialgse info kätte saanud,<br />
asusid uurijad erinevate meetmetega,<br />
sh jälitustoimingutega, kindlaks tegema,<br />
kes on nende telefoninumbrite ja<br />
meilikontode taga. Deniss Kodumetsa<br />
ülekuulamisel saadi teada Andrei Šehovtsevi<br />
kontaktandmed. Samuti tehti<br />
kindlaks kaks mobiiltelefoni abonenti,<br />
mida kasutati kelmuste toimepanemiseks.<br />
Mõlema abonendi puhul oli<br />
tegemist kõnekaardiga, üks number<br />
klappis LTG koduleheküljel toodud<br />
kontaktnumbriga.<br />
Pärast viimast kelmuse episoodi<br />
nimetatud kõnekaarte rohkem ei<br />
kasutatud. Vaikselt olid niidid siiski<br />
jooksma hakanud, kuid polnud veel<br />
päris selge, kelle kõrvad kogu skeemi<br />
taga paistavad, ning hulk tööd oli veel<br />
ees.<br />
Pätid teevad vigu<br />
Jälitustoimingute ja analüüsiga sai<br />
peagi selgeks, et peale tankist Deniss<br />
Kodumetsa on LTGga seotud Marcus<br />
Viies ning Egert Karp, s.o kogu loo<br />
peategelased ja niiditõmbajad. Egert<br />
ja Marcus olid enda suurejoonelises<br />
„äris“ siiski paar viga teinud, millest<br />
kogenud kriminaalpolitseinikud kinni<br />
said hakata. Head kriminaalpolitseinikku<br />
kirjeldabki oskus luua seoseid<br />
erinevate andmete vahel ning panna<br />
Paarkümmend<br />
tuhat krooni rahapesu<br />
rahast kandsid kurikaelad<br />
üle heategevusega<br />
tegelevale fondile.<br />
Moodsa aja indulgents?<br />
FOTO: SHUTTERSTOCK<br />
need siis loogilisse ritta. Nii tehti ka<br />
sel juhul.<br />
Üks vigadest oli see, et Marcus<br />
Viies oli ühe korra muidu ainult<br />
„äriks“ mõeldud SIM-kaarti kasutanud<br />
enda eratelefonis. Nii oli uurijatel<br />
käes üks oluline niidiots. Kriminaalpolitsei<br />
ei pääse enda töös tänapäeval<br />
moodsast tehnikast ning kirjeldatud<br />
juhtumi puhul olid kõneeristused väga<br />
olulised, et jõuda kuriteo lahenduseni.<br />
Muidu olid noormehed jälgede<br />
kustutamisel hoolsad. Pärast firma<br />
tegevuse lõppemist ehk kui kelmused<br />
olid toime pandud, telliti kontoriruumidesse<br />
puhastusfirma, mis pidi kustutama<br />
kõik jäljed, mis oleksid võinud<br />
Egertile ja Marcusele viidata. Samuti<br />
põletati Rannamõisas mererannas<br />
kõik firma tegevuses kasutatu: mobiilid,<br />
arvuti, dokumendid. Teine oluline<br />
viga, mille kelmid tegid, oli see,<br />
et unustati hävitada PIN-kalkulaator,<br />
mille abil pangaülekandeid sooritati.<br />
See leiti Marcus Viiese Audi A8 läbiotsimise<br />
ajal, kuigi ülekuulamisel väitsid<br />
tüssajad, et ka see hävitati Rannamõisas.<br />
Kogunenud tõendite põhjal oli uurijatel<br />
pilt suures plaanis selge ning<br />
skeemis osalenud tunnistasid enda<br />
süüd, kes rohkem, kes vähem. Prokurör<br />
sõlmis süüdistatavatega kokkulepped.<br />
Kokku mõistis kohus selle kuriteo<br />
raames rahapesus karistuse kaheksale<br />
mehele, kellest Karpi, Viiest ja Šehovtsevi<br />
karistas kohus lisaks rahapesule<br />
ka kelmuse paragrahvi alusel; Pikhofi,<br />
kes saab Eestisse karistust kandma<br />
tulla alles pärast Hollandis karistusaja<br />
äraistumist, lisaks ka avaliku korra<br />
raskes rikkumises. Kui Pikhof, kes<br />
viibis kuriteo toimepanemise ajal vabaduses<br />
tingimisi, välja jätta, karistas<br />
kohus kõiki kokkuleppemenetluse<br />
raames tingimisi.<br />
Siiski võib küsida, kas kohus<br />
oleks pidanud kurjategijatele<br />
rangemad karistused<br />
määrama. Seda eriti tagantjärele<br />
tark olles, sest ilmselgelt oli Marcus<br />
Viies raha maitse suhu saanud, miks<br />
muidu otsustas ta kahtlustuse kohaselt<br />
vähem kui aasta pärast praeguse<br />
looga vahelejäämist alustada uue kuriteo<br />
toimepanemist. Skeem oli identne,<br />
ainult Nokia mobiiltelefon oli asendunud<br />
iPhone’iga, väljapetetud summad<br />
olid suuremad ning „firma“ tegutses<br />
Soomes … Ajaga tuleb kaasas käia.<br />
Kaarel Kuusk<br />
PPA pressiesindaja<br />
Kommentaar<br />
Tegemist oli nn klassikalise rahapesujuhtumiga,<br />
kus kõik süüteo kvalifitseerimiseks<br />
vajalikud komponendid olid<br />
paigas. Praktikas oleme menetlenud<br />
mitut kriminaalasja, kus just eelkuritegu<br />
ehk siis kuritegeliku raha päritolu<br />
jääb tuvastamata. Lisaks mainiksin<br />
veel kahte olulist momenti. Nimelt oli<br />
selle juhtumi lahendamisel ja esialgse<br />
informatsiooni kiirel analüüsimisel<br />
suureks abiks rahapesu andmebüroo,<br />
kelle kaasabil blokeeriti suurem<br />
osa erinevatel kontodel olnud rahasummasid.<br />
Peale selle ilmestab minu<br />
arvates selle kuriteo menetlemist väga<br />
hea koostöö kannatanutega, kes kõik<br />
elasid erinevates Euroopa riikides.<br />
Seda soodustas kohapealsete kannatanute<br />
esindajate olemasolu, mis tegi<br />
menetluse sellest küljest võimalikult<br />
lihtsaks.<br />
Silver Koorts<br />
kriminaalpolitseiosakonna<br />
menetlusbüroo II talituse<br />
vanemerimenetleja<br />
19
Change language