Quórum <strong>de</strong> asistencia y votación en <strong>las</strong> <strong>se</strong>siones <strong>de</strong>l Con<strong>se</strong>joPara <strong>que</strong> <strong>las</strong> <strong>se</strong>siones <strong>de</strong>l Con<strong>se</strong>jo <strong>de</strong> Administración <strong>se</strong> <strong>con</strong>si<strong>de</strong>ren legalmente instaladas <strong>se</strong>re<strong>que</strong>rirá la asistencia <strong>de</strong> por lo menos 12 (doce) <strong>de</strong> sus miembros o sus respectivos suplentes.I. El Con<strong>se</strong>jo tendrá la facultad <strong>de</strong> resolver sobre cualquiera <strong>de</strong> los asuntos siguientes, loscuales <strong>se</strong> <strong>con</strong>si<strong>de</strong>ran <strong>de</strong> relevancia para la Sociedad o personas morales <strong>que</strong> ésta <strong>con</strong>trole, y <strong>las</strong>resoluciones sobre los mismos <strong>se</strong>rán válidas cuando <strong>se</strong>an aprobadas por al menos 12 (doce) <strong>de</strong> losmiembros <strong>de</strong>l Con<strong>se</strong>jo <strong>de</strong> Administración, o sus respectivos suplentes:a) Designación o remoción <strong>de</strong>l Director General <strong>de</strong> la Sociedad, en los términos <strong>de</strong> lo dispuesto porel inciso (d) <strong>de</strong> la fracción XII <strong>de</strong>l artículo trigésimo tercero <strong>de</strong> estos estatutos, y <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> susfaculta<strong>de</strong>s y su remuneración. La facultad <strong>de</strong> <strong>de</strong>signar o remover al Director General, y <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminarsus faculta<strong>de</strong>s, <strong>se</strong>rá in<strong>de</strong>legable.b) Aprobación <strong>de</strong> cualquier acto jurídico, o sucesión <strong>de</strong> actos, <strong>que</strong> involucren el interés personal <strong>de</strong>alguien <strong>que</strong> directa o indirectamente <strong>se</strong>a titular <strong>de</strong> una participación mayor a 0.2% (cero punto dospor ciento) en la Sociedad, en los casos en <strong>que</strong> el acto o sucesión <strong>de</strong> actos relacionados <strong>con</strong> elmismo negocio impli<strong>que</strong>n <strong>que</strong> la Sociedad o sus subsidiarias asuman obligaciones por un montomayor a $500,000 (quinientos mil) dólares <strong>de</strong> los Estados Unidos <strong>de</strong> América, o su equivalente enmoneda nacional, en cualquier año calendario. Esta facultad únicamente podrá <strong>se</strong>r <strong>de</strong>legada a unComité <strong>que</strong> <strong>se</strong> <strong>con</strong>stituya <strong>de</strong> <strong>con</strong>formidad <strong>con</strong> el rtículo Trigésimo Cuarto y en los términos <strong>de</strong> lalegislación aplicable.c) Aprobación <strong>de</strong> cualquier inversión, o <strong>se</strong>rie <strong>de</strong> inversiones relacionadas, <strong>que</strong> en total no exceda <strong>de</strong>$50,000,000 (cincuenta millones) <strong>de</strong> dólares <strong>de</strong> los Estados Unidos <strong>de</strong> América, o su equivalente enmoneda nacional.d) Aprobación <strong>de</strong> cualquier en<strong>de</strong>udamiento a cargo <strong>de</strong> la Sociedad <strong>que</strong> esté <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los límite<strong>se</strong>stablecidos por el presupuesto anual <strong>de</strong> la Sociedad.e) Determinación <strong>de</strong>l <strong>se</strong>ntido <strong>de</strong>l voto <strong>de</strong> <strong>las</strong> acciones <strong>de</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong>a titular la Sociedad, en cualquierasunto <strong>que</strong> <strong>se</strong>a competencia <strong>de</strong> <strong>las</strong> asambleas <strong>de</strong> accionistas <strong>de</strong> sus subsidiarias, <strong>con</strong> excepción <strong>de</strong>los asuntos listados en el inciso (b) <strong>de</strong> la fracción siguiente. Esta facultad <strong>de</strong>l Con<strong>se</strong>jo <strong>de</strong>Administración (i) <strong>se</strong>rá in<strong>de</strong>legable por lo <strong>que</strong> <strong>se</strong> refiere a la <strong>de</strong>signación o remoción <strong>de</strong>l DirectorGeneral <strong>de</strong> la subsidiaria en cuestión, y (ii) en lo relativo a la aprobación <strong>de</strong> cualquier acto jurídico, osucesión <strong>de</strong> actos, <strong>que</strong> involucren el interés personal <strong>de</strong> alguien <strong>que</strong> directa o indirectamente <strong>se</strong>atitular <strong>de</strong> una participación en la Sociedad, únicamente podrá <strong>se</strong>r <strong>de</strong>legada a un Comité <strong>que</strong> <strong>se</strong><strong>con</strong>stituya <strong>de</strong> <strong>con</strong>formidad <strong>con</strong> el Artículo Trigésimo Cuarto <strong>de</strong> estos Estatutos y en los términos <strong>de</strong>la legislación aplicable.f) Cualquier otro asunto <strong>que</strong> no esté <strong>con</strong>templado en la fracción II siguiente.II. El Con<strong>se</strong>jo tendrá igualmente la facultad in<strong>de</strong>legable <strong>de</strong> resolver sobre cualquiera <strong>de</strong> losasuntos siguientes, los cuales <strong>se</strong> <strong>con</strong>si<strong>de</strong>ran <strong>de</strong> relevancia para la Sociedad o personas morales <strong>que</strong>ésta <strong>con</strong>trole, y <strong>las</strong> resoluciones sobre los mismos <strong>se</strong>rán válidas cuando <strong>se</strong>an aprobadas por almenos 15 (quince) <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong>l Con<strong>se</strong>jo <strong>de</strong> Administración, o sus respectivos suplentes:a) Aprobación <strong>de</strong> la enajenación <strong>de</strong> activos por un monto mayor a $50,000,000 (cincuenta millones)<strong>de</strong> dólares <strong>de</strong> los Estados Unidos <strong>de</strong> América, o su equivalente en moneda nacional.b) Determinación <strong>de</strong>l <strong>se</strong>ntido <strong>de</strong>l voto <strong>de</strong> <strong>las</strong> acciones <strong>de</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong>a titular la Sociedad, en <strong>las</strong>asambleas <strong>de</strong> accionistas <strong>de</strong> sus subsidiarias, exclusivamente en los asuntos siguientes: (i) asuntos<strong>que</strong> <strong>se</strong>an competencia <strong>de</strong> <strong>las</strong> Asambleas Extraordinarias, <strong>con</strong> excepción <strong>de</strong> la disminución <strong>de</strong> capitaly amortización <strong>de</strong> acciones, (ii) <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> un reparto <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>ndos en una cantidad <strong>que</strong>repre<strong>se</strong>nte un porcentaje diferente al 30% (treinta por ciento) <strong>de</strong> <strong>las</strong> utilida<strong>de</strong>s netas <strong>de</strong> la subsidiaria,(iii) aumentos <strong>de</strong> capital, (iv) nombramiento <strong>de</strong> <strong>con</strong><strong>se</strong>jeros o administrador único y <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>sus emolumentos, (v) nombramiento <strong>de</strong>l Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Con<strong>se</strong>jo, (vi) emisión <strong>de</strong> acciones98
preferentes, (vii) aprobación <strong>de</strong> la adquisición <strong>de</strong> acciones <strong>que</strong> repre<strong>se</strong>nten <strong>con</strong>trol <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>scuyo giro <strong>se</strong>a distinto al <strong>de</strong> <strong>las</strong> subsidiarias directas o indirectas <strong>de</strong> la Sociedad, si el valor <strong>de</strong> laoperación es mayor <strong>de</strong>l 20% (veinte por ciento) <strong>de</strong>l capital <strong>con</strong>table <strong>de</strong> la Sociedad, (viii) aprobación<strong>de</strong> la enajenación <strong>de</strong> acciones emitidas por subsidiarias, si tiene como <strong>con</strong><strong>se</strong>cuencia la pérdida <strong>de</strong>l<strong>con</strong>trol <strong>de</strong> la subsidiaria; (ix) nombramiento <strong>de</strong> comisarios y <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> sus emolumentos, (x)aprobación <strong>de</strong> la enajenación <strong>de</strong> activos por un monto mayor a $50,000,000 (cincuenta millones) <strong>de</strong>dólares <strong>de</strong> los Estados Unidos <strong>de</strong> América, o su equivalente en moneda nacional, (xi) aprobación <strong>de</strong>la celebración o modificación <strong>de</strong> <strong>con</strong>tratos <strong>de</strong> franquicia para embotellar bebidas, (xii) <strong>de</strong>signación <strong>de</strong>los auditores externos, (xiii) aprobación y modificación <strong>de</strong>l presupuesto anual <strong>de</strong> operación, inversióny financiamiento, y (xiv) aprobación <strong>de</strong> cualquier inversión, o <strong>se</strong>rie <strong>de</strong> inversiones relacionadas, <strong>que</strong>en total excedan <strong>de</strong> $50,000,000 (cincuenta millones) <strong>de</strong> dólares <strong>de</strong> los Estados Unidos <strong>de</strong> América,o su equivalente en moneda nacional.c) Aprobación <strong>de</strong> la celebración o modificación <strong>de</strong> <strong>con</strong>tratos <strong>de</strong> franquicia para embotellar bebidas.d) La aprobación <strong>de</strong> la colocación <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> tesorería incluyendo <strong>las</strong> adquiridas por la Socieda<strong>de</strong>n la Bolsa <strong>de</strong> Valores, en los términos <strong>de</strong>l Artículo Décimo <strong>de</strong> estos Estatutos.e) La <strong>con</strong>tratación <strong>de</strong> la persona moral <strong>que</strong> proporcione los <strong>se</strong>rvicios <strong>de</strong> auditoría externa y, en sucaso, <strong>de</strong> <strong>se</strong>rvicios adicionales o complementarios a los <strong>de</strong> auditoría externa, en los términos <strong>de</strong> lodispuesto por el inciso (j) <strong>de</strong> la fracción XII <strong>de</strong>l Artículo Trigésimo Tercero <strong>de</strong> estos Estatutos.f) Aprobación y modificación <strong>de</strong>l presupuesto anual <strong>de</strong> operación, inversión y financiamiento.g) Aprobación <strong>de</strong> cualquier inversión, o <strong>se</strong>rie <strong>de</strong> inversiones relacionadas, <strong>que</strong> en total excedan <strong>de</strong>$50,000,000 (cincuenta millones) <strong>de</strong> dólares <strong>de</strong> los Estados Unidos <strong>de</strong> América, o su equivalente enmoneda nacional.h) Aprobación <strong>de</strong> cualquier financiamiento <strong>que</strong> restrinja <strong>de</strong> manera expresa el pago <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>ndos.i) La adquisición o enajenación <strong>de</strong> acciones, o el ejercicio <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> retiro, exclusivamente enlos siguientes supuestos (i) cuando el valor <strong>de</strong> adquisición <strong>de</strong> acciones o partes sociales <strong>de</strong> otrasociedad, por virtud <strong>de</strong> una o varias adquisiciones simultáneas o sucesivas, exceda <strong>de</strong>l 20% (veintepor ciento) <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>l capital <strong>con</strong>table <strong>de</strong> la Sociedad, <strong>se</strong>gún su más reciente estado <strong>de</strong> posiciónfinanciera, excepto en el caso <strong>de</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong> adquieran acciones o partes sociales <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s cuyasactivida<strong>de</strong>s <strong>se</strong>an coinci<strong>de</strong>ntes <strong>con</strong> <strong>las</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> esta Sociedad o sus subsidiarias; (ii) cuando elvalor <strong>de</strong> enajenación <strong>de</strong> acciones o partes sociales <strong>de</strong> otra sociedad, por virtud <strong>de</strong> una o varia<strong>se</strong>najenaciones simultáneas o sucesivas, exceda <strong>de</strong>l 20% (veinte por ciento) <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>l capital<strong>con</strong>table <strong>de</strong> la Sociedad, <strong>se</strong>gún su más reciente estado <strong>de</strong> posición financiera; (iii) en el caso <strong>de</strong> <strong>que</strong><strong>se</strong> enajenen acciones o partes sociales, si tal enajenación implica, por virtud <strong>de</strong> una o variasoperaciones, simultáneas o sucesivas, la pérdida <strong>de</strong>l <strong>con</strong>trol <strong>de</strong> la sociedad <strong>de</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong> trate, cuyasactivida<strong>de</strong>s <strong>se</strong>an coinci<strong>de</strong>ntes <strong>con</strong> <strong>las</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> esta Sociedad o sus otras subsidiarias; y (iv)para ejercer, en los términos <strong>de</strong>l artículo 220 (doscientos veinte) <strong>de</strong> la Ley General <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>sMercantiles, el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> retiro respecto <strong>de</strong>l capital social <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>las</strong> cuales <strong>se</strong>aaccionista la Sociedad, cuando ello repre<strong>se</strong>nte, por virtud <strong>de</strong> uno o varios actos simultáneos osucesivos, el reembolso <strong>de</strong> acciones cuyo valor exceda <strong>de</strong>l 20% (veinte por ciento) <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>lcapital <strong>con</strong>table <strong>de</strong> la Sociedad, <strong>se</strong>gún su más reciente estado <strong>de</strong> posición financiera, o en el caso<strong>de</strong> <strong>que</strong> el retiro impli<strong>que</strong>, por virtud <strong>de</strong> uno o varios actos simultáneos o sucesivos, la pérdida <strong>de</strong>l<strong>con</strong>trol <strong>de</strong> la sociedad <strong>de</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong> trate cuyas activida<strong>de</strong>s <strong>se</strong>an coinci<strong>de</strong>ntes <strong>con</strong> <strong>las</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>esta Sociedad o sus otras subsidiarias.j) Para crear los comités <strong>que</strong> estime <strong>con</strong>venientes y para <strong>de</strong>signar a los miembros <strong>de</strong>l Con<strong>se</strong>jo <strong>de</strong>Administración <strong>que</strong> integrarán dichos Comités (<strong>con</strong> excepción <strong>de</strong>l nombramiento y ratificación <strong>de</strong> lapersona <strong>que</strong> funja como Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> los Comités <strong>de</strong> Auditoria y <strong>de</strong> Prácticas Societarias, quienes<strong>de</strong>berán <strong>se</strong>r <strong>de</strong>signados por la Asamblea <strong>de</strong> Accionistas).99
- Page 3 and 4:
A. Auditores Externos..............
- Page 5 and 6:
Términos Definiciones Notas“TCCC
- Page 7 and 8:
Términos Definiciones Notas“$”
- Page 9 and 10:
La misión de ARCA es ser la empres
- Page 11 and 12:
En ArgentinaSegmento Marcas TCCC Ma
- Page 13 and 14:
corporativas. NAYHSA cuenta además
- Page 15 and 16:
• Incremento en la productividad
- Page 17 and 18:
El 16 de mayo de 2008, ARCA anunci
- Page 19 and 20:
EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V.
- Page 21 and 22:
Este embotellador opera en las prov
- Page 23:
Nuestros resultados futuros podría
- Page 26 and 27:
otorgadas por el gobierno, así com
- Page 28 and 29:
epresentan posibles conflictos de i
- Page 30 and 31:
D. Otros valores inscritos en el RN
- Page 32 and 33:
Compañía para lograr menores cost
- Page 35 and 36:
proceso productivo, así como la cr
- Page 37 and 38:
Dentro de las mejoras operativas lo
- Page 39 and 40:
efrescos de sabor) a los EUA. Asimi
- Page 41 and 42:
Las principales marcas bajo las cua
- Page 43 and 44:
AlplaAustriacaMexicali, BCS.Corona
- Page 45 and 46:
Procesos de producciónRefrescosEl
- Page 47 and 48: Agua Agua de de pozo/pozo/red red p
- Page 49 and 50: Coca-ColaCoca-ColaLightCoca-ColaLig
- Page 51 and 52: Productos marcas propiasTopo Chicos
- Page 53 and 54: Ventas por marca(% Volumen total)Pr
- Page 55 and 56: Pre-VentaARCA utiliza el sistema de
- Page 57 and 58: planes de mercadotecnia conjuntos T
- Page 59 and 60: Los contratos tienen una vigencia d
- Page 61 and 62: Ley de Aguas NacionalesARCA se abas
- Page 63 and 64: viii.Información de mercado y vent
- Page 65 and 66: 4. Con efectos a partir del 1 de en
- Page 67 and 68: Al cierre del 2007, ARCA contaba co
- Page 69 and 70: En general, los vehículos de la em
- Page 71 and 72: Mediante asamblea general extraordi
- Page 73 and 74: virtud de que no existieron, durant
- Page 75 and 76: III. INFORMACIÓN FINANCIERAA. Info
- Page 77 and 78: Programa (o su equivalente en UDI
- Page 79 and 80: Gastos de OperaciónDurante 2006 lo
- Page 81 and 82: Existe un esquema de diversificaci
- Page 83 and 84: Impuestos sobre la renta y al activ
- Page 85 and 86: El Consejo de Administración podr
- Page 87 and 88: de Promocapital. Fue Presidente del
- Page 89 and 90: Principales funcionariosA continuac
- Page 91 and 92: Objeto socialEl objeto social princ
- Page 93 and 94: pública de compra de acciones de l
- Page 95 and 96: Derechos de asistencia a las asambl
- Page 97: entendido de que los consejeros sup
- Page 101 and 102: II. Dar cumplimiento a los acuerdos
- Page 103 and 104: Adicionalmente, TCCC está facultad
- Page 105 and 106: (i) Requerir a los directivos relev
- Page 107 and 108: B. Comportamiento de la acción en
- Page 109 and 110: EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V.
- Page 111 and 112: EMBOTELLADORAS ARCA, S. A. B. DE C.
- Page 113 and 114: EMBOTELLADORAS ARCA, S. A. B. DE C.
- Page 115 and 116: EMBOTELLADORAS ARCA, S. A. B. DE C.
- Page 117 and 118: Compañías operadorasCompañía To
- Page 119 and 120: Los envases y cajas de reparto son
- Page 121 and 122: n.Fondo para recompra de acciones p
- Page 123 and 124: NOTA 3 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR A
- Page 125 and 126: NOTA 8 - OTROS ACTIVOSOtros activos
- Page 127 and 128: 31 de diciembre de 2007 2006Vida la
- Page 129 and 130: NOTA 12 - CAPITAL CONTABLEAl 31 de
- Page 131 and 132: El efecto de impuestos sobre las di
- Page 133 and 134: NOTA 15 - POSICION EN MONEDA EXTRAN
- Page 135 and 136: Las principales transacciones con a
- Page 137 and 138: NIF D-3 “Beneficios a los emplead
- Page 139: EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V.