Document de référence - LaCie

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de
renouveler le mandat d’administration de Monsieur Philippe Spruch pour une durée de six exercices qui
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin
2013.
Dixième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de
renouveler le mandat d’administration de Monsieur Guillaume Burfin pour une durée de six exercices qui
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin
2013.
Onzième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de
renouveler le mandat d’administration de Monsieur Laurent Katz pour une durée de six exercices qui prendra
fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2013.
Douzième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de
renouveler le mandat d’administration de Monsieur André Jolivet pour une durée de six exercices qui
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin
2013.
Treizième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, prend acte de
ce que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte & Associés et le mandat de
commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS arrivent à expiration à l’issue de l’Assemblée
Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2007, décide de :
- renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte & Associés pour une
durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à délibérer sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2013 ;
- de renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS pour une durée de
six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2013 ;
Quatorzième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, autorise
l’allocation d’une somme de 60.000 € aux administrateurs à titre de jetons de présence, étant précisé que le
Président du Conseil d’Administration en est exclu. Cette somme sera versée au titre de l’exercice en cours.
Quinzième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide,
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, d’autoriser le
Conseil d’Administration, avec faculté de sub-délégation au Président Directeur Général, à opérer en bourse
sur ses propres actions, en vue de :
l’animation du marché secondaire par un prestataire de service d’investissement dans le cadre d’un contrat
de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI ;
l’attribution d’options d’achat d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés
faisant partie de son groupe et/ou l’attribution d’actions dans le cadre d’une attribution gratuite d’actions aux
salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés faisant partie de son groupe et/ou
l’attribution d’actions dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de la Société ou
dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise, étant précisé que la couverture de tels mécanismes sera
réalisée par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement agissant de façon indépendante ;
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