Document de référence - LaCie

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Président de Remote Reward SAS, Gérant de Infotron SARL, Gérant de Thawan Chai SCI, Administrateur de MandrakeSoft S.A. Concernant M. Guillaume BURFIN, Administrateur Mandat exercé dans la S.A. Société concernée Mandat / fonction exercé(e) dans la Société concernée Administrateur LaCie Ltd (Etats-Unis) Director APS Tech. (Etats-Unis) Director Aucun autre mandat en dehors du Groupe. Concernant M. Christian Haas, représentant de Matignon Investissement et Gestion, Administrateur Mandat exercé dans la S.A. Société concernée Mandat / fonction exercé(e) dans la Société Concernée Administrateur - - Autres mandats en dehors du Groupe : Président-Directeur Général SOPARCIF (SAS) MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION (SAS) TECNOTEC Président du Conseil de Surveillance GUY DEGRENNE Représentant permanent de société administrateur : EUROCORP (Athènes) Représentant permanent de Matignon Investissement et Gestion GROUPE FAUCHON idem IGNA idem LACIE idem SFTA idem PARFINVEST idem SPM (Société de Participation Matignon) idem DEGRES FINANCES idem MATINGEST idem NEUHAUS (Bruxelles) Représentant permanent de SOPARCIF SOPARCIM idem COMPAGNIE FERMIERE Représentant permanent de Société de Participation Matignon DE VICHY SYLIS Représentant permanent de COMIR au Conseil d’Administration LAFUMA idem à Hong-Kong : MYM CAPITAL Administrateur MYM Management Ltd idem Directeur Général SENLISIENNE DE PORTEFEUILLE (Membre du Directoire) COMIR (SAS) Administrateur SATAIR (Copenhague) Entreprise et Chemins de Fer en Chine (Bruxelles) 32
14.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de direction A la connaissance de la société et à la date du présent document de référence : - Il n’existe aucun conflit d’intérêt potentiel entre les devoirs des membres des organes de direction et d’administration de la société à l’égard de cette dernière et leurs intérêts privés et/ou d’autres devoirs ; - Il n’existe aucun contrat ou accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients, des fournisseurs ou autres en vertu duquel un membre des organes de direction ou d’administration de la société a été nommé en cette qualité ; - Les règles concernant les restrictions ou interdictions des organes de direction et d’administration de la société sur des opérations sur les titres de la société, pour lesquelles ils disposent d’informations non encore rendues publiques, sont celles prévues par la loi. 15.Rémunération et avantages 15.1 Rémunération brute totale et avantages de toute nature versés par la Société au cours de l’exercice écoulé à chacun des mandataires sociaux Prénom, Nom Fonction exercée dans la Société Rémunération en tant que mandataire Jetons de présence Philippe Spruch Président Directeur Général 48 000 - Pierre van der Elst Directeur général délégué 12 000 - André Jolivet Administrateur - Laurent Katz Administrateur - Guillaume Burfin Administrateur - MIG/ Christian Haas Administrateur - Montant des Montant global Montant global Montant global Montant global Rémunération au titre d'un contrat de travail avantages en versé au versé au versé au versé au nature 31/12/2007 30/06/2007 31/12/2006 30/06/2006 fixe variable exceptionnelle 6 mois 12 mois 6 mois 12 mois - - 48 000 98 700 50 700 101 400 96 000 47 046 1 164 156 210 297 280 145 167 327 562 - 13 500 - 4 167 - 13 500 - 5 000 - 13 500 - 4 167 - 15 000 - 3 333 Sur présentation de justificatifs, le remboursement des frais de voyage (en classe économique), de déplacement et des dépenses (frais de repas et d’hôtel) engagés par les Administrateurs et strictement nécessaires aux Administrateurs pour venir siéger au Conseil d’Administration est autorisé. Le montant pouvant être remboursé à chacun des Administrateurs est plafonné à 3 300 euros par an. Les frais engagés par les Administrateurs à l’occasion de missions spéciales confiées par la Société sont également pris en charge par la Société. Aucune part variable ne compose la rémunération des administrateurs. M. Pierre van der Elst bénéficie au titre de son contrat de travail d’une rémunération variable liée à la réalisation d’objectifs de ventes et de résultat opérationnel. 40 000 actions gratuites lui ont en outre été attribuées en juillet 2007. Une provision a été constituée aux fins du versement des retraites de 17k€ au 31/12/07, 15k€ au 30/06/07, et de 13k€ au 30/06/06. 15.2 Rémunération totale et avantages de toute nature reçus par chacun des mandataires sociaux durant l’exercice écoulé de la part des sociétés contrôlées par la Société Néant. 15.3 Autres avantages 15.3.1 Accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d’administration, s’ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d’une offre publique Néant. 33
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