Télécharger le rapport annuel 2010 - Fives

Gouvernement d’entreprise
LE DIRECTOIRE
Fives est dirigé par un Directoire placé sous le contrôle du Conseil de
surveillance ; le nombre de membres du Directoire est fixé par le Conseil
de surveillance à deux au moins et cinq au plus.
Composé actuellement de trois membres, le Directoire est en charge de la
gestion de la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de Fives dans les seules limites de l’objet
social et des pouvoirs expressément attribués au Conseil de surveillance et
aux Assemblées d’actionnaires.
À l’égard du Conseil de surveillance, le Directoire :
présente un rapport trimestriel sur la marche du Groupe, étayé par un
budget révisé pour l’année en cours, auquel s’ajoute en fin d’année le
budget initial pour l’année suivante ;
dans un délai de trois mois à compter de la clôture de chaque exercice,
arrête les comptes sociaux et consolidés annuels de Fives et les
communique au Conseil de surveillance ;
communique le rapport de gestion qui sera présenté à l’Assemblée
générale ordinaire annuelle ;
l’informe des problématiques spécifiques pouvant présenter un enjeu
majeur pour le Groupe.
Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. En
2010, il s’est réuni le 29 mars, le 25 juin, le 22 septembre, le 28 septembre,
le 29 novembre et le 15 décembre.
La nomination des membres du Directoire et leur rémunération interviennent
dans les conditions prévues par la loi ; leur révocation peut être
prononcée par l’Assemblée générale des actionnaires ou directement par
le Conseil de surveillance. Le Directoire est nommé pour une durée de six
ans. Les fonctions de tout membre du Directoire cessent de plein droit au
jour de leur 65 ème anniversaire.
Composition du Directoire
Frédéric Sanchez
51 ans, Président du Directoire
Nommé à cette fonction le 3 octobre 2002, son mandat a été renouvelé
par le Conseil de surveillance du 30 septembre 2008 et viendra à expiration
le 29 septembre 2014.
Principaux autres mandats :
Divers mandats au sein de sociétés affiliées au groupe Fives.
Administrateur de la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz.
Président du Conseil de surveillance de Cameron France Holding SAS.
Martin Duverne
54 ans, membre du Directoire, en charge des pôles Énergie et Logistique.
Nommé à cette fonction le 3 octobre 2002, son mandat a été renouvelé par
le Conseil de surveillance du 30 septembre 2008 et viendra à expiration le
29 septembre 2014.
Principaux autres mandats :
Divers mandats au sein de sociétés affiliées au groupe Fives.
Lucile Ribot
44 ans, membre du Directoire
Nommée à cette fonction le 3 octobre 2002, son mandat a été renouvelé
par le Conseil de surveillance du 30 septembre 2008 et viendra à expiration
le 29 septembre 2014.
Principaux autres mandats :
Divers mandats au sein de sociétés affiliées au groupe Fives.
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et
de dix-huit membres au plus, sauf en cas de fusion, conformément aux
dispositions légales applicables.
Composé de sept membres au 31 décembre 2010, le Conseil de surveillance
exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire. Il se
réunit au moins quatre fois par an pour examiner le rapport trimestriel que
doit lui présenter ce dernier. Il vérifie et contrôle les documents afférents aux
comptes sociaux et consolidés que lui remet le Directoire dans les trois mois
de la clôture de l’exercice.
À toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il
juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime
utiles à l’accomplissement de sa mission.
En 2010, il s’est réuni le 29 mars, le 25 juin, le 30 septembre et le
15 décembre.
Les membres du Conseil de surveillance sont nommés et révoqués dans
les conditions prévues par la loi. Les membres du Conseil de surveillance
sont nommés pour six années expirant à l’issue de la réunion de
l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle
expire le mandat.
L'Assemblée générale détermine la rémunération éventuelle des
membres du Conseil de surveillance. Le nombre de membres du Conseil
de surveillance ayant atteint l'âge de 70 ans ne peut être supérieur au
tiers des membres du Conseil en fonction.
24 Fives - Rapport financier 2010