Entreprendre sept 08.. - BECI

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PROCES- VERBAL DE L’ASSEMBLÉE Les entreprises suivantes sont représentées Abatan, Accor Hopitality Belgium, Agora, Agoria, AIB-Vincotte, Allianz belgium, Assuralia, Astro Belgium, Audi Belgium, Besix, Carrefour Belgium, CBC-Banque, CCIB, Cegelec, Centre Européen des Fruits & Légumes, Chanel, Conféderation Construction Bruxelles-Capitale, Cofinimmo, Comelec, Compagnie D’Entreprises CFE, Compagnie Immobiliere de Belgique, Daoust Interim, Decitime, DHL, Dialogic, D’Ieteren, Entreprises Jacques Delens, Essenscia Bruxelles, Ethias, Etilux, Febiac, Fédération des Entreprises de Belgique, Fédération Industrie du Verre, Fedustria, FIB Belgium, Fischbein, Fortis Banque, Fortis Real Estate, Fost Plus, Getronics, Gillion & Fils, Ibm, IRIS, KBC Bank, L.C.A., Majerus, Métropole Hôtel, Mitiska, Mitsui & C° Benelux, MOST, ORI, Petresa International, Robert, Walters, Rohm & Haas, Schindler, Schneider, Securex, Siemens, Sitomeca, Smith & Nephew, SNC Lavalin sa, Societe Espace Leopold, Sodexo, Solvay, Sterop Overseas, Suez-Tractebel, Touring, UCB, Usine Union, Vermatex, Viangros, V. Joseph & Cie Secrétariat : M. P. Thonon, Administrateur Directeur général. La séance débute à 15h45’, sous la présidence de Monsieur Emmanuel van Innis. 1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 avril 2007. Autre projet commun, les organisations régionales, les classes moyennes et la FEB ont signé un « Pacte de solidarité » visant à la création de 500.000 emplois à l’horizon 2020, et définissant les conditions que requiert cet objectif aux plans économique et social. Le texte de ce Pacte est annexé au rapport annuel. ainsi que l’enseignement et la formation, dont la qualité conditionne « l’employabilité » des Bruxellois. A l’invitation du Président, l’Assemblée générale approuve ce rapport annuel à l’unanimité. 3. Approbation des comptes de l’exercice 2007. 58 N° 9 - SEPTEMBRE 2008 - ENTREPRENDRE Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 2. Approbation du rapport annuel. Le rapport des activités de l’exercice 2007-2008 a été adressé aux membres par courrier. Le Président en évoque les principaux événements, et met plus particulièrement l’accent sur le projet « Business Route 2018 for Metropolitan Brussels », commun aux trois organisations patronales régionales et la FEB. Ce projet portera une vision cohérente des entreprises sur les principaux enjeux de développement de Bruxelles, définie à l’échelle de son hinterland. Le rapport de conclusions sera établi et rendu public au début de l’automne. Dans le cadre des institutions consultatives, au sein desquelles l’organisation constitue le porte-parole des entreprises, BECI s’est exprimée sur les problématiques et dossiers prioritaires tels notamment la simplification administrative en matière d’urbanisme et d’environnement, le développement international de Bruxelles et la planification stratégique des implantations européennes dans la capitale. Les principaux dossiers sont synthétisés dans le rapport d’activité. Les activités à venir porteront plus particulièrement sur la mobilité et l’accessibilité, matières auxquelles les entreprises attachent un caractère stratégique pour la viabilité et l’épanouissement de Bruxelles, 3.1. Présentation des comptes Les comptes de l’exercice 2007 sont en possession des membres de l’Assemblée générale. Ils sont commentés par l’Administrateur-Trésorier, Monsieur Philippe Biart, qui souligne le bon résultat de l’exercice, qui dépasse de 139.656 € le résultat de 2006 et qui devrait permettre d’apurer la dette consolidée de l’UEB d’ici la fin de l’année 2008. 3.2. Rapport du Commissaire Réviseur A l’invitation du Président, BDO Réviseurs d’Entreprises, représentée par Monsieur Ghilain DOCHEN, Réviseur d’entreprise, donne lecture de son rapport sur les comptes annuels de l’exercice 2007. Au terme de celui-ci, le Réviseur délivre une Assemblée générale BECI – Union des Entreprises de Bruxelles Nos membres sont invités à assister à l’Assemblée Générale de BECI – Union des Entreprises de Bruxelles qui se tiendra au 500 Avenue Louise (salles de réunion) le Ordre du jour 2 octobre 2008 à 16 heures 30 • Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 avril 2008 • Rapport du Conseil d’Administration • Rapport du Commissaire réviseur • Approbation des comptes de l’exercice social 2008, clôturés au 30 juin 2008 • Approbation du projet de budget et fixation du montant de la cotisation pour l’exercice 2008-2009 • Décharge aux Administrateurs et Commissaire réviseur • Nominations statutaires • Allocution du Président Emmanuel van Innis Président
GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 16 AVRIL 2008 1 attestation sans réserve des comptes, à l’exception du compte de résultats de l’exercice et des chiffres comparatifs, qui font l’objet d’une déclaration d’abstention. Cette abstention est motivée par le fait que « les comptes de l’exercice précédent n’ont pas été contrôlés par un commissaire » et que le nouveau Réviseur, nommé le 24 avril 2007, « n’a pu obtenir l’assurance raisonnable que le compte de résultats de l’exercice clôturé le 31 décembre 2007 et les chiffres comparatifs ne contiennent pas d’anomalies significatives ». Monsieur Franzen observe que les comptes de 2006, tout comme les comptes des années précédentes, ont bien été supervisés et font l’objet d’un rapport du Commissaire Réviseur qui en était chargé à l’époque, Monsieur F. Wilmet. Le Commissaire de BDO Réviseurs d’Entreprises, s’informera sur ce point auprès de Monsieur Wilmet 1 . A l’invitation du Président, l’Assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2007. Réponse reçue de M.Wilmet: « Notre rapport de révision des comptes de l’UEB a toujours été adressé à l’administrateur délégué de l’entreprise. En l’occurrence, la mission de révision ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un mandat de commissaire désigné par l’AG. » 4. Approbation du budget de l’exercice 2008. Le Trésorier souligne que le projet de budget de l’exercice 2008 portera sur une période de 6 mois, au terme de laquelle, conformément aux modifications statutaires qui font l’objet du point 6 de l’ordre du jour, l’exercice social de l’UEB sera aligné sur celui de la Chambre de Commerce de Bruxelles, qui débute au 1er juillet et prend fin le 30 juin. Ce budget est présenté avec un résultat positif de 49.300 €, en ligne avec le résultat de l’exercice 2007. A l’invitation du Président, l’Assemblée approuve à l’unanimité le budget de l’année 2008. 5. Décharge aux Administrateurs et Commissaire Réviseur. A l’intervention du Président, et à l’unanimité des membres présents, l’Assemblée générale donne décharge aux Administrateurs. Elle donne également décharge au Commissaire Réviseur. 6. Modifications statutaires. L’Assemblée générale, après avoir constaté que les conditions de majorités requises pour la modification des statuts sont réunies, approuve à l’unanimité les propositions suivantes, visant les articles 25, 26, 34 et 35 des statuts de l’Union des Entreprises de Bruxelles, asbl. Les articles 25 et 26 des statuts de l’UEB sont supprimés. Motifs : Le contenu de ces dispositions est visé par les dispositions impératives de l’article 17 § 5 de la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002. A l’article 34 des statuts, 1er alinéa, le mot « janvier » est remplacé par le mot « juillet », et les mots « 31 décembre » sont remplacés par les mots « 30 juin ». Un troisième alinéa est ajouté à l’article 34, et prévoit : « l’exercice social de l’année 2008 commence le 1er janvier et s’achève le 30 juin 2008 ». Motifs : La gestion conjointe des asbl UEB et CCIB nécessite l’harmonisation des exercices sociaux. Le Conseil d’Administration propose, pour des motifs pratiques, que l’exercice social de l’UEB s’aligne sur l’exercice social de la CCIB. A titre transitoire, pour l’année 2008 et en vue de permettre cette adaptation, l’exercice social de l’UEB aura une durée de 6 mois et s’achèvera le 30 juin 2008. L’article 35 : les mots « loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif » sont remplacés par « la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les asso- 59 N° 9 - SEPTEMBRE 2008 - ENTREPRENDRE Assemblée générale BECI - Chambre de Commerce de Bruxelles Changement de date ! Nos membres sont invités à assister à l’Assemblée Générale de BECI - Chambre de Commerce de Bruxelles qui se tiendra au 500 Avenue Louise (salles de réunion) le 2 octobre 2008 à 16 heures (au lieu du 6 octobre 2008 comme annoncé dans la revue Entreprendre de juin 2008) Ordre du jour • Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 1er octobre 2007 • Rapport du Conseil d’Administration • Rapport du Commissaire réviseur • Approbation des comptes pour l’exercice 2007-2008 • Approbation du projet de budget et fixation du montant de la cotisation pour l’exercice 2008-2009 • Décharge aux Administrateurs et Commissaire réviseur • Nomination du Conseil d’Administration • Nomination du Commissaire réviseur • Allocution du Président • Attribution de la Médaille de BECI Yvan Huyghebaert Président
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