modello 231/01 - Silea SpA

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Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente MODELLO 231/01 Ed 01 Rev 04 febbraio 2013 organo per motivi urgenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l’esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell’Organismo di Vigilanza e, in genere, per le attività che riguardano il Modello, dovranno essere presenti anche i membri dell’Organismo di Vigilanza. 4.6 Attività di coordinamento Per assicurare uniformità e massima efficacia all’attività di coordinamento, di prevenzione e di controllo della gestione del Modello di organizzazione nel Gruppo, ferma restando la responsabilità gravante in capo ad ogni società (e rispettivi Organismi di Vigilanza), è attribuito all’Organismo di Vigilanza di Silea il compito di dare impulso e di coordinare l’applicazione omogenea del Modello nel gruppo. A tal fine, sono rimessi all’Organismo di Vigilanza di Silea - nei limiti imposti dall’autonomia dei singoli e da specifiche disposizioni di legge (segretezza aziendale, tutela della privacy, etc.) - una serie di poteri nei confronti delle società del gruppo cui appartiene, e precisamente: - impulso e coordinamento dell’applicazione del Modello all’interno del gruppo; - verifica e controllo dello stesso, con potere di accesso diretto alla documentazione rilevante; - proposizione di aggiornamenti resisi necessari in relazione a mutamenti aziendali o normativi. 4.7 Altri controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza in tema di modalità di gestione delle risorse finanziarie Le procedure gestionali afferenti la movimentazione, in entrata ed uscita, di risorse finanziarie dovranno essere integrate ed aggiornate dell’Organismo di Vigilanza in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tali controlli saranno finalizzati, ad esempio, alla rilevazione di pagamenti o incassi di corrispettivi non coerenti con l’operazione cui si correlano al fine di appurare l’eventuale presenza implicita di poste extracontabili. 42
Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente MODELLO 231/01 Ed 01 Rev 04 febbraio 2013 Tali accorgimenti saranno inseriti nel corpo delle procedure cui le Società intendono uniformarsi, con particolare riferimento a quelle afferenti i cicli di contabilità, acquisti/pagamenti e vendite/incassi. 4.8 Raccolta e conservazione delle informazioni Le informazioni, segnalazioni, report o relazioni previsti nel Modello saranno conservati a cura dell’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo). 43
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