Nash - Università degli Studi di Pavia

Le liste “name and shame”
Tab. 1 La lista FATF delle giurisdizioni non cooperative (al 2/7/2004)
1. Cook Islands. Usata soprattutto dalla mafia russa
2. Indonesia. Riciclaggio
3. Myanmar (Burma). Riciclaggio dai ricavi della droga, traffico d’armi, contrabbando di
preziosi
4. Nauru. Riciclaggio per la mafia russa
5. Nigeria. Riciclaggio del denaro della droga e fondi legati al terrorismo
6. Filippine. Riciclaggio di fondi per Al-Qaeda
Tab. 2 Lista OCSE dei paesi non cooperativi nel 2000 (35) e al 4/2004 (primi 5)
1) Andorra
2) I. Marshall
3) Monaco
4) Liechtenstein
5) Liberia
6) Nauru [rimossa dalla lista nel 2003]
7) Vanuatu [rimossa dalla lista nel 2002]
8) Anguilla
9) Antigua e Barbuda
10) Aruba – Kingdom of Netherlands
11) Commonwealth of Bahamas
12) Baharain
13) Barbados
14) Belize
15) Virgin Islands - Overseseas Territory of UK
16) Cook Islands – New Zeland
17) Commonwealth of Dominica
18) Gibraltar - Overseas Territory of UK
19) Grenada
20) Guernsey/Sark/Alderney - Dependency of British Crown
21) Isle of Man - Dependency of British Crown
22) Jersey – Dependency of British Crown
23) Republic of Maldives
24)Montserrat – Overseseas Territory of UK
25) Netherlands Antilles
26) Niue – New Zeland
27) Panama
28) Samoa
29) Republic of Seychelles
30) St. Lucia
31) Federation of St. Christopher & Nevis
32) St. Vincent and Grenadines
33) Tonga
34) Turks & Caicos – Overseseas Territory of UK
35) US Virgin Islands – External Territory of the US