metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire

130 iš 162 AB ŠIAULIŲ BANKO 2012 METŲ KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
Banko metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Banko
pranešimo, taip pat Valdybos bei Banko vadovo veiklos;
tvirtina paskolų teikimo politiką ir nustato skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus Stebėtojų
tarybai, tvarką;
teikia siūlymus Valdybai ir Banko vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir
kitiems teisės aktams, Banko įstatams ar visuotinio susirinkimo sprendimams;
nustato sandorių ir sprendimų, kurių sudarymui ar įgyvendinimui Banko valdymo organai turi gauti
Stebėtojų tarybos pritarimą, sąrašą;
priima sprendimus, priskirtus Stebėtojų tarybos kompetencijai pagal Tarybos patvirtintas tvarkas,
kurias pagal įstatymus, Banko įstatus ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus privalo priimti
Stebėtojų taryba;
svarsto ir sprendžia kitus klausimus, kuriuos pagal įstatymus ir Banko įstatus, taip pat visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimus turi svarstyti ar spręsti Stebėtojų taryba.
2012 m. vyko šeši Stebėtojų tarybos posėdžiai. Per ataskaitinį laikotarpį nei vienas Stebėtojų tarybos narys
nepraleido daugiau kaip pusės posėdžių.
Banko valdyba yra kolegialus Banko valdymo organas, kurį sudaro septyni nariai. Ji vadovauja
Bankui, tvarko jo reikalus ir pagal įstatymus atsako už Banko finansinių paslaugų vykdymą. Valdybos
darbo tvarką nustato Valdybos darbo reglamentas. Valdybą renka Banko stebėtojų taryba ketveriems
metams.
Valdyba svarsto ir tvirtina:
Banko konsoliduotą metinį pranešimą;
Banko valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes bei pareigybes, į kurias darbuotojai priimami
konkurso tvarka;
Banko filialų, atstovybių ir kitų atskirų Banko padalinių nuostatus;
Banko paskolų suteikimo tvarką, vadovaudamasi Stebėtojų tarybos patvirtinta paskolų teikimo politika;
Banko garantijų ir laidavimų bei kitų įsipareigojimų prisiėmimo tvarką;
paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų nurašymo tvarką;
Banko Paskolų komiteto, Rizikų valdymo komiteto nuostatus;
Valdyba renka (skiria) ir atšaukia Banko vadovą bei jo pavaduotojus. Valdyba nustato Banko vadovo
atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas;
Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
Valdyba priima:
sprendimus Bankui tapti kitų juridinių asmenų steigėju, dalyviu;
sprendimus steigti Banko filialus, atstovybes ir kitus atskirus Banko padalinius bei nutraukti jų veiklą;
sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1 / 20 Banko įstatinio kapitalo,
investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1 / 20 Banko įstatinio kapitalo, įkeitimo
ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1 / 20 Banko įstatinio kapitalo, įvykdymo
laidavimo ar garantavimo;
sprendimus įsigyti ilgalaikį turtą už kainą, didesnę kaip 1 / 20 Banko įstatinio kapitalo;
sprendimus išleisti nekonvertuojamąsias obligacijas;
Valdybos darbo reglamentą;
sprendimus kitais klausimais, kuriuos pagal įstatymus, Banko įstatus turi svarstyti ar spręsti Valdyba.
Valdyba nustato:
Banko akcijų emisijos sąlygas;
Type the abstract