Download - Bam

78 jaarrapport 2001
Stichting Aandelenbeheer BAM NBM
Ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
12 juni 1972 is in de statuten van de vennootschap de mogelijkheid opgenomen tot het uitgeven
van preferente aandelen.
In samenhang hiermede is in 1978 opgericht de Stichting Aandelenbeheer BAM NBM.
Zoals tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juni 1992 werd aangekondigd
en tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 8 juni 1993
aan de orde is geweest, heeft de vennootschap op 17 mei 1993 aan de Stichting Aandelenbeheer
BAM NBM een optie tot verkrijging van cumulatief preferente aandelen B in de vennootschap
verleend tot een zodanig bedrag, als de Stichting Aandelenbeheer BAM NBM zal verlangen, met
dien verstande dat dit ten hoogste zal kunnen zijn een zodanig nominaal bedrag dat daardoor het
totaal nominale bedrag van niet bij de vennootschap geplaatste cumulatief preferente aandelen B
maximaal gelijk is aan negenennegentig negen/tiende procent (99,9%) van het nominale bedrag
van het op moment van de uitoefening van het hiervoor bedoelde recht niet bij de vennootschap
in de vorm van andere aandelen dan cumulatief preferente aandelen B geplaatste aandelenkapitaal.
Mede in verband met deze optieverlening zijn de statuten van de Stichting Aandelenbeheer
BAM NBM bij akte verleden op 25 juni 1993 in overeenstemming gebracht met bijlage X bij het
Fondsenreglement, zoals die bijlage op 1 oktober 1992 van kracht is geworden.
Het bestuur van de Stichting Aandelenbeheer BAM NBM bestaat uit drie leden, te weten één
bestuurder A en twee bestuurders B. De bestuurder A wordt, onder goedkeuring van de raad van
commissarissen, benoemd door de raad van bestuur van de vennootschap. De bestuurder A mag
geen lid van de raad van bestuur of commissaris zijn van de vennootschap of van een dochtermaatschappij
daarvan.
De bestuurders B worden benoemd door het bestuur van de Stichting Aandelenbeheer BAM NBM
zelf, onder goedkeuring van de raad van bestuur, voor het verlenen waarvan de raad van bestuur
op haar beurt goedkeuring behoeft van de raad van commissarissen van de vennootschap.
Een bestuurder B mag geen met de vennootschap verbonden persoon als bedoeld in genoemde
bijlage X bij het Fondsenreglement zijn.
De huidige bestuurssamenstelling is:
T.C. Braakman, voorzitter (A)
G.H. Heida (B)
H.M. Visser (B)
Naar het gezamenlijke oordeel van de vennootschap en de Stichting Aandelenbeheer BAM NBM
is de Stichting Aandelenbeheer BAM NBM onafhankelijk van de vennootschap in de zin van
genoemde bijlage X.