Download het rapport ? ( 5,67 MB | PDF ) - NMBS-Holding

More documents

Recommendations

Info

NMBS-Holding | Jaarverslag 2008 | Structuur en beleid 3. NMBS-Holding: structuur en beleid Vanaf 01.01.2008 Raad van Bestuur Voorzitter: Jean-Claude FONTINOY Gedelegeerd Bestuurder: Jannie HAEK Bestuurders: Eddy BRUYNINCKX, Antoon COLPAERT, Jean-Claude DEHOVRE (1), Edmée DE GROEVE (2), Catherine GERNAY, Geertje SMET, Magali VERDONCK, Marianne VERGEYLE, Melchior WATHELET. Directiecomité Voorzitter: Jannie HAEK Directeurs-generaal: Michel ALLE (Financiën), Vincent BOURLARD (Patrimonium), Alex MIGOM (Strategie en Coördinatie), Tony VAN DEN BERGHEN (Human Resources). Auditcomité Voorzitter: Geertje SMET Leden: Eddy BRUYNINCKX, Catherine GERNAY, Melchior WATHELET, 10 Benoemings- en Bezoldigingscomité Voorzitter: Jean-Claude FONTINOY Leden: Jean-Claude DEHOVRE(1), Edmée DE GROEVE (2), Jannie HAEK, Marianne VERGEYLE Strategisch Comité Voorzitter: Jannie HAEK Leden: De 9 andere bestuurders De 4 directeurs-generaal De vertegenwoordigers van de erkende vakbondsorganisaties: Claude BOSSICART (3), Dominique DALNE, Michel ABDISSI, Jean-Pierre GOOSSENS, Marc VAN LAETHEM (4), Luc PIENS (5), Serge PITELJON (6), Roland VERMEULEN (7). Sturingscomité Voorzitter: Jannie HAEK Leden: Marc DESCHEEMAECKER, Luc LALLEMAND, Marc VAN LAETHEM, Gérard GELMINI, Jos DIGNEFFE. Regeringscommissaris Marc BOEYKENS College van Commissarissen Voorzitter: Herman VAN IMPE Leden: Michel DELBROUCK, Michel de FAYS, Franki VANSTAPEL. Commissarissen-revisoren Herman VAN IMPE namens de Burg. BVBA Van Impe, Mertens & Associates Michel DELBROUCK namens ScPRL Michel DELBROUCK & Co Jean FOSSION namens PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba (1) Overleden op 31 juli 2008. (2) Vanaf 29 augustus 2008. (3) Tot 21 oktober 2008. (4) Tot 6 maart 2008. (5) Vanaf 6 maart 2008. (6) Vanaf 21 oktober 2008. (7) Tot 1 december 2008.
COrpOrAte GOVerNANCe Dit hoofdstuk is gewijd aan wat doorgaans Corporate Governance wordt genoemd. Het heeft tot doel informatie te verstrekken over de werkingsregels van de Maatschappij in het licht van de principes van Corporate Governance, die garant staan voor het efficiënt functioneren van de beheersorganen. Om haar taken goed te kunnen vervullen, wordt de NMBS-Holding niet alleen ondersteund door haar Raad van Bestuur, maar ook door drie gespecialiseerde comités: het Auditcomité, het Benoemings- en Bezoldigingscomité en het Strategisch Comité, alsook door het Directiecomité en een aantal andere overlegcomités of –commissies, zoals: • het Sturingscomité; • de Nationale Paritaire Commissie; • het Comité van de drie CEO’s; • de Beleidscel. Daarenboven zijn er ook nog de controleorganen zoals de Regeringscommissaris of het College van Commissarissen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de beheersstructuur en van de werkingsregels van de beheersorganen is opgenomen in het Corporate Governance Charter. Dit is beschikbaar op de website van de NMBS-Holding (www.b-rail.be). Melchior WAtHelet Geertje SMet Jannie HAeK Catherine GerNAy Raad van Bestuur 14 vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2008 Samenstelling De Raad is samengesteld uit 10 leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder. Ten minste een derde van zijn leden moet van het andere geslacht zijn (artikel 162 bis § 1 van de wet van 21 maart 1991). De taalpariteit wordt nageleefd. Werking Frequentie van de vergaderingen De Raad vergadert zo dikwijls als het belang van de Maatschappij het vereist en ten minste viermaal per jaar.” (artikel 10 van de statuten). Behandelde punten Naast de recurrente dossiers heeft de Raad van Bestuur in 2008 beslissingen genomen en de opvolging verzekerd van een aantal belangrijke dossiers: - het opstellen van het geconsolideerd ondernemingsplan 2008-2012 van de NMBS-Groep; - het opstellen van het geconsolideerd investeringsplan 2008-2012 van de NMBS-Groep; - de goedkeuring van het beheerscontract; - het protocol van sociaal akkoord 2008- 2010 en het sociaal akkoord over de werkonderbrekingen. Jean-Claude FONtINOy Marianne VerGeyle eddy BruyNINCKx edmée De GrOeVe 11 - de opvolging van het project Mind³ (Enterprise Resource Planning); - de oprichting van een werkgroep voor het Nationaal Spoorwegmuseum; - de opvolging van het dossier van de ABX-geschillen; - de analyse van de studie Roland Berger over de samenwerking tussen NMBS-Holding, Infrabel en NMBS; - de analyse van de audit van het Rekenhof over de NMBS-Groep; - het HR-beleid: problematiek van de aanwervingen en communicatieplan HR 2009 van de NMBS-Groep; - de opvolging van de impact voor NMBS- Holding van de kredietcrisis en de toestand op de financiële markten; - het milieurapport 2007 voor de NMBS-Groep en de analyse van het energieverbruik in de gebouwen en werkplaatsen van de NMBS-Groep; - de oprichting van een eigen parkingbeheerder B-Parking; - de herstructurering van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI) en de overdracht van activa van het FSI naar NMBS-Holding. paul MAttHyS Magali VerDONCK
Page 1 and 2: Jaarverslag 2008
Page 3 and 4: En wat bij de NMBS-Holding?
Page 5 and 6: eelden en waken van achter hun sche
Page 7 and 8: De Holding bouwt de stations om tot
Page 9: 100 Schuld 0 98 99 00 01 02 03 04 0
Page 13 and 14: Sturings- comité 15 vergaderingen
Page 15 and 16: Bezoldiging van de directeurs-gener
Page 17 and 18: Zogenoemde “masterplans” zijn i
Page 19 and 20: Jean-Claude thirionet vertelt over
Page 21 and 22: Beleidsplan Preventie en Sociale Ve
Page 23 and 24: 2006 2007 2008 2006 2007 2008 km aa
Page 25 and 26: NMBS-Holding | Jaarverslag 2008 | I
Page 27 and 28: Mobiel kantoor Heeft een reiziger o
Page 29 and 30: (1998 = 100) 140 130 120 110 100 90
Page 31 and 32: 10. Financieel beleidsverslag In ov
Page 33 and 34: Gezien de van kracht zijnde interne
Page 35: Gewestelijke prefinanciering Op 5 d
Page 38 and 39: NMBS-Holding | Jaarrekening 2008 |
Page 60 and 61:
NMBS-Holding | Jaarrekening 2008 |
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96:
Page 100:
NMBS-Holding N.V. van publiek recht
show all

Download het rapport ? ( 5,67 MB | PDF ) - NMBS-Holding

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?