Download het rapport ? ( 5,67 MB | PDF ) - NMBS-Holding

COrpOrAte
GOVerNANCe
Dit hoofdstuk is gewijd aan wat doorgaans
Corporate Governance wordt genoemd.
Het heeft tot doel informatie te verstrekken
over de werkingsregels van de Maatschappij
in het licht van de principes van Corporate
Governance, die garant staan voor het
efficiënt functioneren van de beheersorganen.
Om haar taken goed te kunnen vervullen,
wordt de NMBS-Holding niet alleen ondersteund
door haar Raad van Bestuur, maar
ook door drie gespecialiseerde comités: het
Auditcomité, het Benoemings- en Bezoldigingscomité
en het Strategisch Comité, alsook
door het Directiecomité en een aantal andere
overlegcomités of –commissies, zoals:
• het Sturingscomité;
• de Nationale Paritaire Commissie;
• het Comité van de drie CEO’s;
• de Beleidscel.
Daarenboven zijn er ook nog de controleorganen
zoals de Regeringscommissaris
of het College van Commissarissen.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de
beheersstructuur en van de werkingsregels
van de beheersorganen is opgenomen
in het Corporate Governance Charter.
Dit is beschikbaar op de website van
de NMBS-Holding (www.b-rail.be).
Melchior WAtHelet
Geertje SMet
Jannie HAeK
Catherine GerNAy
Raad van Bestuur
14 vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2008
Samenstelling
De Raad is samengesteld uit 10 leden,
met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder.
Ten minste een derde van zijn leden
moet van het andere geslacht zijn (artikel
162 bis § 1 van de wet van 21 maart 1991).
De taalpariteit wordt nageleefd.
Werking
Frequentie van de vergaderingen
De Raad vergadert zo dikwijls als het belang
van de Maatschappij het vereist en ten minste
viermaal per jaar.” (artikel 10 van de statuten).
Behandelde punten
Naast de recurrente dossiers heeft de Raad
van Bestuur in 2008 beslissingen genomen
en de opvolging verzekerd van een aantal
belangrijke dossiers:
- het opstellen van het geconsolideerd
ondernemingsplan 2008-2012 van de
NMBS-Groep;
- het opstellen van het geconsolideerd
investeringsplan 2008-2012 van de
NMBS-Groep;
- de goedkeuring van het beheerscontract;
- het protocol van sociaal akkoord 2008-
2010 en het sociaal akkoord over de
werkonderbrekingen.
Jean-Claude FONtINOy
Marianne VerGeyle
eddy BruyNINCKx
edmée De GrOeVe
11
- de opvolging van het project Mind³
(Enterprise Resource Planning);
- de oprichting van een werkgroep voor het
Nationaal Spoorwegmuseum;
- de opvolging van het dossier van de
ABX-geschillen;
- de analyse van de studie Roland Berger over
de samenwerking tussen NMBS-Holding,
Infrabel en NMBS;
- de analyse van de audit van het Rekenhof
over de NMBS-Groep;
- het HR-beleid: problematiek van de
aanwervingen en communicatieplan HR
2009 van de NMBS-Groep;
- de opvolging van de impact voor NMBS-
Holding van de kredietcrisis en de toestand
op de financiële markten;
- het milieurapport 2007 voor de NMBS-Groep
en de analyse van het energieverbruik in de
gebouwen en werkplaatsen van de
NMBS-Groep;
- de oprichting van een eigen parkingbeheerder
B-Parking;
- de herstructurering van het Fonds voor
Spoorweginfrastructuur (FSI) en de
overdracht van activa van het FSI naar
NMBS-Holding.
paul MAttHyS
Magali VerDONCK