Download het rapport ? ( 5,67 MB | PDF ) - NMBS-Holding

Sturings-
comité
15 vergaderingen van het Sturingscomité
in 2008
Het Sturingscomité werd bij de NMBS
opgericht door de Algemene Vergadering
van 28 mei 2004. Dit statutair orgaan is
bevoegd voor het begeleiden van de
uitwerking van nieuwe structuren, de
ondernemingsplannen en inzake problemen
van operationeel beheer.
Frequentie van de vergaderingen
Het Comité vergadert minstens een keer
per maand. Het kan door elk lid of door
het Directiecomité van de NMBS-Holding
worden bijeengeroepen. Het Directiecomité
of elk lid kan punten op de agenda plaatsen
(artikel 25 van de statuten).
Behandelde punten
- het protocol van sociaal akkoord 2008-2010;
- het sociaal akkoord over de werkonderbrekingen;
- de beheerscontracten 2008-2012 tussen
de Staat en respectievelijk NMBS-Holding,
Infrabel en NMBS;
- het geconsolideerd ondernemingsplan
2008-2012 en de ondernemingsplannen
van NMBS-Holding, Infrabel en NMBS;
- het geconsolideerd investeringsplan
2008-2012;
- de bespreking van onderwerpen gerelateerd
aan HR-aspecten: personeelsevolutie,
aanwervingsproblematiek, loopbaanplan…
Voorzitter: Jannie HAEK
Leden: Marc DESCHEEMAECKER,
Luc LALLEMAND, Marc VAN LAETHEM,
Gérard GELMINI, Jos DIGNEFFE.
Regeringscommissaris
Artikel 162 nonies van de wet van 21 maart
1991 bepaalt: “De NMBS staat onder de
controlebevoegdheid van de Minister
onder wie de spoorwegen ressorteren.
Deze controle gebeurt door bemiddeling
van een Regeringscommissaris, die wordt
benoemd en ontslagen door de Koning
op voordracht van de betrokken Minister.”
Strategisch
Comité
11 vergaderingen van het Strategisch Comité
in 2008
Dit Comité werd opgericht bij de wet van 22
maart 2002 houdende wijziging van de wet
van 21 maart 1991 (artikel 161 ter §§ 1, 5,
5bis, 6 en 7 van de wet van 21 maart 1991).
Dit Comité werd op 20 december 2002
geïnstalleerd.
Frequentie van de vergaderingen
Dit Comité vergadert telkens wanneer er
door de Raad beslissingen dienen te worden
genomen over strategische kwesties
waarvoor het voorafgaande advies van het
Comité vereist is en telkens wanneer het
beheerscontract dient besproken te worden.
Behandelde punten
Het Strategisch Comité werd over de volgende
dossiers geconsulteerd:
- de jaarrekening van NMBS-Holding en
de geconsolideerde jaarrekening 2007;
- de trimestriële rekeningen 2008;
- het exploitatiebudget 2009 van NMBS-
Holding;
- de beheerscontracten;
- de evolutie van de schuld;
- de oprichting van een eigen parkingbeheerder
B-Parking.
Voorzitter: Jannie HAEK
Leden: De 9 andere bestuurders. De 4
directeurs-generaal. De vertegenwoordigers
van de erkende vakbondsorganisaties:
Claude BOSSICART (3), Dominique DALNE,
Michel ABDISSI, Jean-Pierre GOOSSENS,
Marc VAN LAETHEM (4), Luc PIENS (5),
Serge PITELJON (6), Roland VERMEULEN (7).
De Regeringscommissaris voor de NMBS-
Holding is de heer Marc BOEYKENS.
De commissaris wordt uitgenodigd op alle
vergaderingen van de Raad van Bestuur,
het Directiecomité, het Strategisch Comité
en heeft er raadgevende stem. Hij neemt
tevens met raadgevende stem deel aan de
vergaderingen van het Auditcomité.
13
Comité van
de 3 CEO’s
26 vergaderingen van het Comité
van de 3 CEO’s in 2008
Het Comité van de 3 CEO’s is samengesteld
uit de gedelegeerd bestuurders van de drie
vennootschappen en wordt voorgezeten door
de gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding.
Het bereidt onder meer de vergaderingen van
het Sturingscomité voor en coördineert de
projecten die de volledige Groep aanbelangen.
Behandelde punten
- de evaluatie van het vorige protocol van
sociaal akkoord 2006-2007;
- de voorbereiding van de onderhandelingen
over het sociaal akkoord 2008-2010;
- het geconsolideerd ondernemingsplan
2008-2012;
- het geconsolideerd investeringsplan
2008-2012;
- de naleving van de regionale verdeelsleutel
voor het investeringsbudget;
- de aanwervingsproblematiek;
- de studie Roland Berger over de samenwerking
tussen NMBS-Holding, Infrabel en
NMBS.
Nationale
Paritaire
Commissie
6 vergaderingen van de Nationale Paritaire
Commissie in 2008
Behandelde punten
- de nieuwe structuur van de paritaire organen
Preventie en Bescherming op het Werk;
- de opsplitsing van de Directie B-Reizigers;
- de beheerscontracten tussen de Staat en
respectievelijk NMBS-Holding, Infrabel en
NMBS;
- de aanpassing van de reglementering in
verband met het veiligheidspersoneel;
- de aanpassing van het Algemeen
Reglement voor de Syndicale betrekkingen
aan het sociaal akkoord in verband met de
werkonderbrekingen;
- het recht op gedeeltelijke loopbaanonderbreking
voor sommige categorieën
werknemers ouder dan 55 jaar.