DOCDATA N.V. Jaarverslag 2011

De Raad van Commissarissen is verheugd te kunnen terugkijken op een jaar dat in alle opzichten succesvol te noemen is.
In een klimaat van economische en financiële onzekerheid hebben beide bedrijfsonderdelen van DOCDATA N.V. uitstekend
gepresteerd. De resultaten zijn boven verwachting uitgekomen, terwijl de strategische transitie van het replicatiebedrijf naar
een e-commerce service bedrijf met de verkoop van de replicatieactiviteiten in Tilburg werd afgerond. De internationale
marktpositie van het e-commerce service bedrijf Docdata kreeg door de geweldige groei in Duitsland een nieuwe dimensie en
het technologiebedrijf IAI industrial systems wist nieuwe kansen te creëren door innovatieve oplossingen aan te bieden in de
Automotive en de Aerospace markten. Voorts verwierf het payments bedrijf in Nederland een licentie als betaalinstelling en werd
een notificatie verkregen voor het verlenen van betaaldiensten buiten Nederland. Daarnaast kreeg de landenstructuur vorm door de
benoeming van landendirecties in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Naast de goede resultaten is er een stevig fundament gelegd
voor de verdere internationale groei van de beide bedrijfsonderdelen. Dit succes is vooral te danken aan de consequente visie van de
Directie en de vasthoudendheid en het enthousiasme waarmee deze is uitgevoerd door het managementteam en alle medewerkers
van de onderneming.
In 2011 heeft de Raad van Commissarissen samen met de Directie intensief gewerkt aan de nieuwe strategie voor de komende
vier jaren. Als sleutel naar verder succes in de komende jaren is de focus gezet op integrale verbetering en beheersing van kwaliteit.
Daarnaast zullen de komende jaren nieuwe (geografische) markten worden betreden en door middel van innovatie nieuwe
producten en diensten worden ontwikkeld. De concurrentie in de e-commerce markt zal heviger worden maar de Raad van
Commissarissen is er van overtuigd dat de onderneming en haar medewerkers door de grote mate van flexibiliteit en aandacht voor
kwaliteit, in staat zullen zijn om de concurrentie voor te blijven. Het technologiebedrijf IAI industrial systems zal naar verwachting in
2012 lagere resultaten realiseren maar ook hier heeft de Raad van Commissarissen het vertrouwen dat de innovatieve kracht van de
organisatie voor nieuwe groei-impulsen zal zorgen.
De Raad van Commissarissen is buitengewoon trots op de behaalde resultaten in 2011 en wil graag het management en de
medewerkers bedanken voor hun inzet en grote betrokkenheid.
Jaarrekening, dividend en kwijting
De door de Directie opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2011 is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een
goedkeurende controleverklaring voorzien. De jaarrekening is door de Audit Commissie en de Raad van Commissarissen in de
jaarlijkse bijeenkomst met de externe accountant en de Directie besproken. Wij hebben de jaarrekening 2011 goedgekeurd en wij
stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor:
• de jaarrekening 2011 vast te stellen;
• het dividendvoorstel van € 0,50 per aandeel vast te stellen;
• de Directie kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid;
• de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor het gehouden toezicht.
Vergaderingen Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft in 2011 acht keer in samenkomst vergaderd, waarvan zeven keer voltallig en één keer in
afwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen als gevolg van ziekte. De Raad van Commissarissen heeft eenmaal
in afwezigheid van de Directie vergaderd. Daarnaast waren er regelmatig gesprekken tussen de Voorzitter van de Raad van
Commissarissen en de CEO door het jaar heen en diverse contacten tussen individuele leden van de Raad en/of de Directie. In
de vergaderingen werden onder meer de door de Directie ter goedkeuring voorgelegde operationele en financiële doelstellingen
besproken, alsmede de financiële rapportages, budgetten en ontwikkelingen van de resultaten van de beide bedrijfsonderdelen
Docdata en IAI. Daarnaast was er speciale aandacht voor:
• het proces en de uitkomsten van de uitgevoerde strategische studie en de afweging van alle strategische opties van de
onderneming voor de komende jaren;
• de integratie van de activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep, welke in april 2010 zijn verworven;
• de ontwikkelingen rondom de sterke groei in Duitsland;
• de afbouw van de Docdata media replicatieactiviteiten;
• investeringsprojecten in binnen- en buitenland;
• IT-beleid en IT-ontwikkelingen;
• vergunningsaanvraag bij De Nederlandsche Bank door docdata payments B.V. in het kader van de ‘Payment Services Directive’;
• continuering van belangrijke klantcontracten.
DOCDATA N.V. Jaarverslag 2011
47