Jaarverslag 2011

VERSLAG VAN HET BESTUUR
omtrent uitbesteding en IT omgeving, worden onder meer gemitigeerd door adequate
uitbestedingscontracten met SPN en SAMCo en door het periodiek verkrijgen van assurance door middel
van interne en externe audits.
Uitbestedingsrisico
SSPF heeft delen van haar bedrijfsprocessen uitbesteed aan andere partijen. In de uitvoering van haar
kernactiviteiten, het uitvoeren van de pensioenregeling, het beleggen van de ingelegde premies en het
communiceren over pensioen, staan zowel vertrouwelijkheid als een goede kwaliteit van dienstverlening
voorop. De belangen van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden
mogen geen gevaar lopen doordat SSPF delen van haar werkzaamheden heeft uitbesteed aan derde
partijen. Het Bestuur heeft in 2011 het uitbestedingsbeleid aangescherpt. Doel van het
uitbestedingsbeleid is het waarborgen van continuïteit en constante kwaliteit van dienstverlening en
activiteiten. Hiermee blijven de reputatie en integriteit van SSPF gehandhaafd.
IT-risico
Het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu of
onvoldoende beveiligd worden ondersteund door IT. Hieronder wordt onder andere verstaan het risico dat
de continuïteit van de (kritische) bedrijfsprocessen in gevaar komt als gevolg van het niet beschikbaar zijn
van de IT-infrastructuur (waaronder applicaties en systemen).
Integriteitsrisico
Het risico dat de integriteit van het Pensioenfonds wordt beïnvloed als gevolg van niet integere,
onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers dan wel van de leiding, afgemeten aan wet- en
regelgeving en maatschappelijke en door SSPF opgestelde normen. In het verslagjaar is de gedragscode
uitgebreid met een insiderregeling die van toepassing is op leden van het Bestuur en de Commissie
Intern Toezicht, de Directie van SPN en medewerkers van SPN met taken op beleggingsgebied.
Juridisch risico
Het risico samenhangend met (veranderingen in en naleving van) wet- en regelgeving, het mogelijk
bedreigd worden van haar rechtspositie, met inbegrip van de mogelijkheid dat contractuele bepalingen
niet afdwingbaar of niet correct gedocumenteerd zijn. De juridische afdelingen van SPN en SAMCo
monitoren doorlopend veranderingen in wet- en regelgeving en informeren en adviseren het Bestuur op
een pro-actieve wijze. Periodiek wordt de afdwingbaarheid van contracten (extern) getoetst.
Bestuursaangelegenheden
Evaluatie eigen functioneren van het Bestuur
Op basis van de in december 2010 gevoerde discussie met een externe deskundige over mogelijkheden
voor het verbeteren van het functioneren van het Bestuur en de evaluatie daarvan werd een
verdiepingstraject ingezet. Daarin werden externe inzichten, de eigen wensen van het Bestuur en de
verzwaarde deskundigheidseisen van DNB voor bestuurders in de pensioensector verwerkt. Het resultaat
is vervolgens vastgelegd in een uitgebreider deskundigheidsplan waarin een meer gestructureerde
procedure voor het evalueren van het eigen functioneren werd opgenomen.
In de tweede helft van 2011 is de zelfevaluatie geheel volgens deze procedure uitgevoerd. In 2011 werd
de intensivering van het toezicht op het vermogensbeheer voortgezet, inclusief het gebruik van extern
advies. Het eind 2010 ingevoerde Control Framework wordt nu volledig gebruikt en in de loop van het
jaar is er een project opgestart voor de ontwikkeling van een ‘dashboard’ voor het monitoren van risico.
Jaarverslag 2011 Stichting Shell Pensioenfonds 22