Jaardocument 2011 - Ziekenhuis Amstelland

24
Aangenaam dichtbij.
Er wordt voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in de, per 1 juli
2012 in werking tredende, Wet Bestuur en Toezicht. In deze wet
is het aantal toezichtfuncties die bestuurders en toezichthouders
vervullen gemaximeerd.
Bezoldiging Raad van Toezicht
De bezoldiging van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de vastgestelde
regeling van de NVTZ. In de Jaarrekening, 5.1.9 Toelichting
op de Resultatenrekening onderdeel 26, is aangegeven welke
bezoldiging aan de leden van de Raad van Toezicht is toegekend.
Reglement Raad van Toezicht
In 2010 is door de Raad van Toezicht een reglement vastgesteld,
met het informatieprotocol als integraal onderdeel daarvan. Het
conceptreglement van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
in Zorginstellingen (NVTZ) heeft hierbij als leidraad
gediend en voorts is rekening gehouden met de statuten van de
stichting en de nieuwe ZGC, die begin 2010 door de Brancheorganisaties
Zorg (BoZ) is uitgebracht. In het reglement is het
profiel van het lid van de Raad van Toezicht vastgelegd. Tevens
zijn er bepalingen ten aanzien van (mogelijke) onverenigbaarheid
opgenomen.
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming
en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op
het belang van de organisatie van Ziekenhuis Amstelland in relatie
tot de maatschappelijk functie van Ziekenhuis Amstelland en een
zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen
van allen die bij Ziekenhuis Amstelland betrokken zijn.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op tenminste:
• de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de
zorgorganisatie;
• de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de
zorgorganisatie;
• de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
• de financiële verslaglegging;
• de naleving van wet- en regelgeving;
• de verhouding met belanghebbenden;
• het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke
doelstellingen en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.
Informatieprotocol
Om als toezichthoudend orgaan toezicht te houden op de strategie
en prestaties van de organisatie en de interne beheersings- en
controlesystemen, wordt tijdig informatie uitgewisseld. Zowel in
het reglement als in het informatieprotocol is vastgelegd welke
informatie, op welke wijze en in welke frequentie, aan de Raad van
Toezicht beschikbaar wordt gesteld. De vergaderingen van de Raad
van Toezicht zijn gebaseerd op het reglement en de statuten.
De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval een maal per jaar:
• de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie
inclusief de daaraan verbonden risico’s en mechanismen tot
beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met
ethische vraagstukken;
• de voornaamste risico’s verbonden aan de zorgorganisatie en de
uitkomsten van de beoordeling van de interne beheersystemen,
waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot
de doelstelling van de stichting.
De Raad van Toezicht wordt periodiek, aan de hand van een dashboard,
geïnformeerd
over de volgende aspecten:
• ontwikkeling in de productie;
• exploitatieresultaten;
• liquiditeitsontwikkeling;
• personele bezetting;
• toegangstijden en wachttijden;
• ziekteverzuim;
• aantal meldingen incidenten;
• aantal klachtaspecten.
Tenminste een keer per jaar, bij de behandeling van de jaarrekening,
vindt het overleg van de Raad van Toezicht plaats in
aanwezigheid van de extern accountant. Doorgaans vindt ook de
bespreking van de begroting en de managementletter in bijzijn van
de externe accountant plaats.
Twee keer per jaar is een lid van de Raad van Toezicht aanwezig bij
het overleg tussen de bestuurder en de Ondernemingsraad.
Expertise en commissies
In verband met de beëindiging van de zittingstermijn van twee
leden heeft de Raad in een van de vergaderingen uitvoerig stilgestaan
bij het gewenste profiel en competenties van de gehele
raad en de reeds aanwezige expertise en karakteristieken in de
bestaande samenstelling. Op grond daarvan is benoemd welke
expertise altijd aanwezig dient te zijn en welke aandachtsvelden
nog versterkt kunnen worden, waarmee bij toekomstige werving
rekening dient te worden gehouden.
De Raad van Toezicht kan commissies instellen, die een advies aan
de Raad van Toezicht uitbrengen. De commissies zijn nimmer besluitvormend.
Er bestaat in ieder geval een remuneratiecommissie
die adviseert over de honorering van de Raad van Bestuur en een
auditcommissie Financiën, die adviseert over de financiële gang
van zaken. Beide commissies kwamen in 2011 eenmaal bijeen en
hebben de Raad van advies voorzien. In 2011 is door de Raad van
Toezicht het reglement van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
vastgesteld en is deze auditcommissie geïnstalleerd. Deze
auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid heeft in het verslagjaar het
veiligheidsmanagementsysteem besproken en daarover teruggekoppeld
in de vergadering van de Raad van Toezicht.