cpi do narcotráfico - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ...

D.O.E.; Poder Legislativo, São Paulo, 112 (117), sábado, 22 de junho de 2002 – SUPLEMENTO – 15conduzido à Cadeia Pública de São Vicente. Segundo constao mesmo encontrava-se com a posse e guarda de 14papelotes de cocaína, alegando que trabalhava como“empregada doméstica” para o casal Giórgio de Sueli, osquais haviam lhe solicitado que vendesse drogas para osviciados. O casal foi indiciado, pois não estava presente.BOPC nº123/00.5.6.2.3.4. DP SUMARÉO Ofício CPI Narco nº141/2000 encaminhou a denúncianº268, apontando que Rafael seria o chefe do tráfico nacidade de Sumaré, sendo o mesmo proprietário da lanchoneteVia Marte.Durante as investigações da denúncia, resultou na prisãoem flagrante de Gerson Lemes Soares, por uso dedocumento falso e de Rinaldo Aparecido dos Reis, porporte ilegal de arma.5.6.2.3.5. DISE ARARAQUARAO Ofício CPI Narco nº097/2000 encaminhou a denúncianº097, apontando que Fernando Munhoz seria narcotraficantee guardaria entorpecente na Rua Bahia, 2421 - JardimPaulistano - Araraquara/SP.Durante cumprimento de Mandado de Busca eApreensão na residência de Fernando, foi apreendida umapequena porção de maconha. Fernando não estava presentena ocasião, porém posteriormente apresentou-se admitindoser o dono da droga, todavia negou ser traficante. Omesmo foi indiciado em Inquérito Policial, sendo que járespondera Inquérito por porte de entorpecente em 1998.5.6.2.3.6. DISE de Presidente PrudenteO Ofício CPI Narco nº 360/01 encaminhou a Den. 557,apontando que uma mulher conhecida por “PENHA” e omotoboy ROGÉRIO seriam os responsáveis pelo tráfico dedrogas na Rua Raimundo Fonseca, 159, Jardim Paulista-Presidente Prudente/SP.Durante a investigação, em 24Jan01, “PENHA” foiidentificada como sendo MARIA DA PENHA DALEFFEHONORIO, após ser presa por tráfico de entorpecentes juntamentecom ANTONIO CELSO HONÓRIO JUNIOR eJEFERSON SOUZA MELO, estes por porte de entorpecente,conforme Inquérito Policial nº012/01. Em 14Mar01, oMotoboy foi identificado como sendo ROGÉRIO APARECI-DO DA SILVA, após ser preso com 1/2 Kg de cocaína, conformeInquérito Policial nº037/01. Em 27Mar01, foi presoLUIZ CARLOS DA SILVA, irmão de ROGÉRIO, com 112g decocaína, conforme Inquérito Policial nº056/01.Quanto ao Ofício CPI Narco nº 362, Den. 558, foi verificadoque o denunciado “MORF” trata-se de PASCOALMENDES LINHARES JUNIOR, o qual fora preso em07Jun99 por portar maconha e, em 23Mai00, preso por tráficode cocaína, conforme Inquérito Policial nº102/00.5.6.2.4. CIDADES COM MAIS DENÚNCIASRecebemos denúncias em mais de noventa cidades ede outros estados. Apresentamos a seguir três tabelasdemonstrativas contendo as cidades com denúncias recebidas(dados atualizados até den.576):TABELA DEMONSTRATIVA DE DENÚNCIAS POR CIDADES0 8 0 0 - 1 5 0 - 1 2 3 (disk-denúncia) C P I do NarcotráficoCIDADENº de denúncias01- Águas de Santa Barbara 00102- Alumínio 00103- Americana 00504- Angatuba 00105- Araçatuba 00106- Araçoiaba da Serra 00207- Araraquara 00208- Atibaia 00409- Auriflama 00110- Bertioga 00111- Birigui 00112- Boituva 00113- Bragança Paulista 00114- Caçapava 00115- Campinas 00916- Caraguatatuba 00217- Capão Bonito 00118- Capivari 00119- Caieiras 00120- Cajamar 00121- Cajuru 00122- Carapicuiba 00123- Catanduva 00324- Cosmópolis 00125- Cravinhos 00126- Cubatão 00327- Descalvado 00128- Diadema 00229- Embu 00130- Embu-Guaçu 00131- Espírito Santo do Pinhal 00132- Guarujá 01333- Guarulhos 00634- Guaratinguetá 00135- Ibaté 00336- Ipiguá 00137- Itapetininga 00238- Itapira 00239- Itanhaém 00240- Itaquaquecetuba 00141- Itirapina 00142- Itú 00443- Jardinópolis 00144- Juquiá 00145- Jundiaí 00446- Laranjal Paulista 00147- Leme 00148- Limeira 00249- Miracatu 00150- Matão 00251- Montemor 00152- Mongaguá 00153- Mococa 00154- Marília 00155- Mairinque 00156- Mogi das Cruzes 00157- Osasco 00358- Pariqueraçu 00159- Piedade 00660- Peruíbe 00161- Praia Grande 03062- Presidente Epitácio 00163- Presidente Prudente 00364- Pilar do Sul 00165- Pindamonhangaba 00166- Piracicaba 00167- Pirassununga 00168- Ribeirão Pires 00169- Ribeirão Preto 00670- São Bernardo do Campo 00471- São Caetano do Sul 00172- São Carlos 00173- São José dos Campos 00774- São José do Rio Pardo 00275- São José do Rio Preto 00276- São João da Boa Vista 00177- São Paulo 15378- São Sebastião 00279- São Vicente 03280- Salto de Pirapora 00281- Santa Fé do Sul 00182- Santa Rita do Passa Quatro 00183- Santo Anastácio 00284- Santo Antonio do Pinhal 00185- Santos 12586- Sorocaba 04487- Sumaré 00988- Taubaté 00689- Taquaritinga 00190- Taquarituba 00191- Taboão da Serra 00292- Tatuí 00293- Tremembé 00194- Ubatuba 00295- Várzea Paulista 00296- Vicente de Carvalho 00397- Votorantim 004TOTAL 569O U T R O SE S T A D O SESTADONº de denúncias01- Maranhão 0102- Mato Grosso 0503- Minas Gerais 0304- Paraíba 0105- Paraná 0206- Rio Grande do Sul 0107- Santa Catarina 01TOTAL 14CIDADES COM MAIS DENÚNCIAS01- São Paulo 15302- Santos 12503- Sorocaba 04404- São Vicente 03205- Praia Grande 03006- Guarujá 01307- Sumaré 00908- Campinas 00909- São José dos Campos 00710- Guarulhos 006Taubaté “Piedade “Ribeirão Preto “TOTAL 4475.6.2.5. ASSESSORIA POLICIAL DA CPIÀ Assessoria Policial coube, além do recebimento,arquivamento e controle estatístico das denúncias, analisálasde imediato diligenciando, propondo operações etomando as medidas cabíveis em cada caso. Soma-se asatribuições da Assessoria Policial as providências necessáriaspara solução de casos distintos ao “disk-denúncia”, taiscomo diligências, oitivas, acompanhamentos de autoridades,convocações, vigilâncias, mapeamentos de locais etc.A seguir, alguns exemplos dessas autuações:A) Em 15/06/2000, durante sessão em plenário destaCPI, esta Assessoria foi concitada a averiguar o álibi deWillian Macena da Silva (preso por homicídio doInvestigador Policial LUCIANO STURBA) o qual alegavaque estaria trabalhando na Academia de Ginástica ASPEN,durante o período noturno, em 20 de maio deste ano, porocasião do crime. Esta Assessoria de imediato efetuou diligências,resultando na localização do Soldado PM REINAL-DO, o qual teria ofertado tal emprego, sendo o mesmo conduzido,de pronto, a esta Assessoria e ouvido, “desmontando”o álibi de Willian.B) Entre algumas pessoas ouvidas por esta assessoria,merece destaque a oitiva do advogado João Bento Vaz deCampos, o qual denunciou grande esquema de agiotageme lavagem de dinheiro do qual foi vítima. Face a investigaçãoe o levantamento de dados procedidos, a documentaçãofoi encaminhada ao Ministério Público de São José dosCampos para adoção das medidas legais cabíveis.C) Em 05/10/2000, ao receber a denúncia de que diversascaixas estavam sendo descarregadas para uma casacom muita pressa por vários elementos, em São Bernardodo Campo, esta Assessoria, entrou em contato com aDelegacia Seccional de São Bernardo do Campo, resultandona localização da casa e na recuperação da mercadoria,porém os meliantes conseguiram fugir antes da chegadados policiais. Posteriormente, soube-se que a mercadoriarecuperada era carga de frios roubada, conforme BOPC nº8347/2000 do 3º DP de São Bernardo do Campo, tendosido instaurado Inquérito Policial a esse respeito.A Assessoria Policial é composta por integrantes daPolícia Civil e Polícia Militar do nosso Estado.A Assessoria Policial Civil inicialmente era compostapelo Delegado de Polícia Fábio Perona, Investigadores dePolícia Ana Paula de Almeida Lopes Firmiano, Marcos eEmerson, tendo sido substituídos o Delegado FábioPerona, pelo Delegado de Polícia Kleber Antonio TorquatoAltale e os Investigadores Marcos e Emerson pelosInvestigadores Paulo Sérgio Rosa e Erisman Maurício,sendo este último reapresentado a SSP/SP antes do términoda CPI.A Assessoria Policial Militar inicialmente era compostapelo Capitão PM Rubens Isquierdo Gonçalves, Soldado PMNelson Eduardo Matias e Soldado PM Cláudio AníbalTavares, sendo aquele Capitão substituído pelo 2º TenentePM Carlos Alberto Rodrigues Sanches Junior.5.6.2.6. OFÍCIOS DA CPI QUE FORAM RESPONDIDOSApresentamos um quadro constando os 292 Ofícios daCPI que foram respondidos e analisados:OFÍCIO CPI RELATÓRIO ÓRGÃO APURADOR RESULTADO DA APURAÇÃO001 089 DENARC Não confirmado002 Oficio 008/00 DENARC APFD003 090 DENARC Não confirmado004 091 DENARC Não confirmado005 Oficio 008/00 DENARC Infundada006 092 DENARC Não confirmado007 Oficio 008/00 DENARC Necessidade de maiores inv.008 093 DENARC Não confirmado009 094 DENARC Não confirmado010 095 DENARC Confirmado, porém mudou-se011 096 DENARC Não confirmado até o momento012 097 DENARC Não confirmado013 098 DENARC Não confirmado014 099 DENARC Não confirmado015 100 DENARC Local não existe016 101 DENARC APFD-Tráfico017 102 DENARC Não confirmado018 103 DENARC Em andamento019 104 DENARC Não confirmado020 105 DENARC Falta de dados021 106 DENARC Dados falsos022 107 DENARC Não confirmado023 108 DENARC Não confirmado024 109 DENARC Não confirmado até o momento025 110 DENARC Não confirmado026 111 DENARC Não confirmado027 112 DENARC Não confirmado028 113 DENARC Não confirmado029 114 DENARC Local não existe030 115 DENARC Não confirmado031 116 DENARC APFD-Tráfico032 251 DEINTER-6 Para instrução033 Oficio 008/00 DEINTER-7 Apoio do MP034 Oficio 008/00 DEINTER-7 Não confirmado035 197 Dise Sorocaba Não conf.036 258 CorregPM Não conf.037 258 CorregPM Não conf.038 258 CorregPM Não procede039 258 CorregPM Não conf.040 258 CorregPM Coloral identificado041 258 CorregPM Em andamento042 258 CorregPM Não conf.043 258 CorregPM Não conf.044 258 CorregPM Não conf.045 258 CorregPM Não conf.046 258 CorregPM Não conf.048 258 CorregPM Não conf.049 258 CorregPM Não conf.050 258 CorregPM Em andamento051 258 CorregPM Não conf.052 258 CorregPM Não conf.053 258 CorregPM Dados insuficientes054 258 CorregPM Em andamento055 258 CorregPM IPM já havia sido instaurado056 117 CORREGPOLCIVIL Não confirmado057 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado058 119 CORREGPOLCIVIL Não confirmado059 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado060 120 CORREGPOLCIVIL Não confirmado061 119 CORREGPOLCIVIL Não confirmado062 121 CORREGPOLCIVIL Não confirmado063 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado064 119 CORREGPOLCIVIL Não confirmado065 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado066 121 CORREGPOLCIVIL Não confirmado067 121 CORREGPOLCIVIL Não confirmado068 122 CORREGPOLCIVIL Não confirmado069 123 CORREGPOLCIVIL APFD-Porte ilegal de arma070 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado071 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado072 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado073 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado074 121 CORREGPOLCIVIL Não confirmado075 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado076 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado077 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado078 118 CORREGPOLVIVIL Não confirmado079 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado080 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado081 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado082 118 CORREGPOLCIVIL Não confirmado083 124 e 231 D SECC SOROCABA IP nº05/00 e Sind nº09/00084 119 CORREGPOLCIVIL Inquérito em andamento085 124 e 231 D SECC SOROCABA Local fica em MG086 124 e 231 CORREGPOLCIVIL Não confirmado087 125 CORREGPOLCIVIL Não confirmado088 124 e 231 D SECC SOROCABA EM ANDAMENTO089 124 e 231 D SECC SOROCABA Carcereiro CLOVIS ASSIS preso090 119 CORREGPOLCIVIL Não confirmado091 126 CORREGPOLCIVIL Não confirmado092 066 DP-CAMPINAS Não confirmado093 067 DP-MONTEMOR Inquérito em andamento094 079 e 159 DENARC e CORREGPM Não confirmado095 070 DISE-SOROCABA Não confirmado096 068 DP-CAMPINAS Não confirmado097 038 DISE-ARARAQUARA Inquérito em andamento098 071 DISE-SOROCABA Não confirmado099 041 DISE-SANTOS Não confirmado100 080 DENARC APFD-Tráfico101 072 DISE-SOROCABA Não confirmado102 232 CORREGPM Ex-Cap CAMARA103 081 DENARC Em andamentoOFÍCIO CPI RELATÓRIO ÓRGÃO APURADOR RESULTADO DA APURAÇÃO104 073 DP-ALUMINIO Não confirmado105 082 DENARC Não confirmado106 040 DISE-S. J. CAMPOS Não confirmado107 074 DP-VOTORANTIN Não confirmado108 075 DISE-AVARÉ Não confirmado109 076 SIG-CAPÃO BONITO Em andamento110 042 DISE-SANTOS Não confirmado111 043 DISE-SANTOS Não confirmado112 044 DISE-SANTOS Não confirmado113 045 DISE-SANTOS Não confirmado114 046 DISE-SANTOS Não confirmado115 047 DISE-SANTOS Não confirmado116 048 DISE-SANTOS Não confirmado117 049 DISE-SANTOS Não confirmado118 050 DISE-SANTOS Não confirmado119 051 DISE-SANTOS Não confirmado120 052 DISE-SANTOS Não conf./em andamento121 053 DISE-SANTOS Não confirmado122 054 DISE-SANTOS Não confirmado123 055 DISE-SANTOS Não confirmado124 056 DISE-SANTOS Não conf./em andamento126 057 DISE-SANTOS Não confirmado127 058 DISE-SANTOS Não confirmado128 059 DISE-SANTOS Em andamento129 077 e 195 19º Ciretran-Sorocaba Improcede130 060 DISE-SANTOS APFD-Tráfico131 061 SIG-CUBATÃO Não confirmado132 039 e 186 DISESÃO SEBASTIÃO Não confirmado133 062 DP-PRAIA GRANDE Em andamento134 063 DP PRAIA GRANDECorregPMEm andamentoNão conf. partic. PMs135 065 DISE-SANTOS Não confirmado136 083 DENARC Em andamento137 078 e 230 Del. Sec.Sorocaba Em andamento138 084 DENARC Ato infracional139 085 e 183 DENARC Não confirmado140 086 DENARC Não confirmado141 069 DP-SUMARÉ APFD-Porte ilegal de arma142 064 DP-PRAIA GRANDE Em andamento143 087 DENARC Não confirmado144 088 DENARC Local não existe145 037 DISE-CAMPINAS Não confirmado146 180 Del Secc Campinas José usuário148 246 D SECC PRESID ImprocedeVENCESLAU149 194 e 244 DENARC APFD Tráfico150 244 DENARC Em andamento155 180 DP Sumaré Josimar esta foragido156 215 DP PARANÁ Casal denunciado já estava preso157 244 DENARC Em andamento160 187 DENARC não conf.162 258 CorregPM Não conf.163 180 DP Sumaré Dú=procurado art 180164 187 DENARC Numeral do local não existe165 232 DENARC JOÃO CARLOS é Sgt Reformadodo RJ, sendo o restante não conf.167 180 Dise Jundiaí Não conf.168 154 e 258 DISE S.J. Rio Preto Não confirmado e eme CorregPMandamento170 258 CorregPM Em andamento174 180 Del Secc Campinas Roberto usuário175 180 DP Sumaré APFD doc falso176 187 e 192 DENARC e improcedenteCORREGEPOL177 251 CORREGEPOL Em andamento178 222 DENARC DADA tem problemas mentais179 180 Del Secc Piracicaba Não conf.180 187 DENARC Não conf.181 187 DENARC Não conf.183 244 DENARC Em andamento185 194 DENARC improcede188 216 DP SECC MARÍLIA Não conf.190 244 DENARC Em andamento191 187 DENARC Não conf.192 204 Del Secc Taubaté Não conf.193 246 D SECC PRES ImprocedeVENCESLAU195 258 CorregPM Em andamento196 222 DENARC Marina e Rose mudaram-se198 180 Del Secc Campinas Ex-carcereiro André Mangelo200 180 Del Secc Jundiaí Não conf.201 151 Del Sec Americana Improcedente202 145 Del Sec Bauru Improcedente203 150 DISE Limeira Não confirmado204 147 DEINTER -3 Improcedente206 258 CorregPM Não conf.207 258 CorregPM Não conf.208 143 DENARC Já possuia o IP nº071/00209 130 e 160 Sec Adm Penit Sind CASP nº04/95-arquivada211 251 DEINTER-6 Para instrução212 185 Correg Geral MG Dados insuficientes214 142 e 156 DENARC APFD tráfico215 148 DISE São Carlos Não confirmado227 251 DEINTER-6 Para instrução228 251 DEINTER-6 Para instrução231 165 DP Piedade Não conf.233 251 DEINTER-6 Para instrução235 251 DEINTER-6 Para instrução236 251 DEINTER-6 Para instrução239 233 e 251 DEINTER-6 Improcedente240 251 DEINTER-6 Para instrução241 251 DEINTER-6 Para instrução242 233 e 251 DEINTER-6 Improcedente243 251 DEINTER-6 Para instrução244 251 e 258 DEINTER-6 e Para instrução e verificadoCorregPM que trata-se do Sd LESSA,apuração em andamento245 196 CorregPM Ex-PM Paulão246 233 DEINTER-6 Local inexiste247 233 e 258 DEINTER-6 e Improcedente eCorregPMem andamento249 155 Correg. Adm. Penit. Não confirmado250 233 DEINTER-6 Improcedente251 251 DEINTER-6 Para instrução252 157 Correg. Adm. Penit. Não confirmado253 251 DEINTER-6 Para instrução254 233 DEINTER-6 Improcedente255 251 DEINTER-6 Para instrução256 251 e 258 DEINTER-6 e Para instrução e