3kompetens bland ledare och - Haldex
3kompetens bland ledare och - Haldex
3kompetens bland ledare och - Haldex
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
70<br />
bolagsstyrning i haldex 2009<br />
<strong>Haldex</strong> AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm.<br />
<strong>Haldex</strong> tillämpar utan avvikelser Svensk kod för bolagsstyrning <strong>och</strong><br />
lämnar här 2009 års bolagsstyrningsrapport. Rapporten är inte granskad<br />
av bolagets revisorer.<br />
aktieägare<br />
<strong>Haldex</strong> aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1960.<br />
Aktiekapitalet i <strong>Haldex</strong> AB uppgår till 221 079 850 MSEK, fördelat<br />
på 44 215 970 aktier. Alla aktier ger rätt till en röst <strong>och</strong> medför lika<br />
rätt till utdelning.<br />
Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 10,486.<br />
Investment AB Öresund var största ägare med cirka 10,59 procent av<br />
aktiekapitalet. Det svenska ägandet utgjorde 79 procent vid utgången<br />
av 2009. Information om ägandet uppdateras varje månad på <strong>Haldex</strong><br />
webplats, www.<strong>Haldex</strong>.com. Se även sidan 78.<br />
Årsstämma<br />
Vid årsstämman 2009 den 16 april 2009 i Stockholm närvarade aktieägare<br />
som representerade 22,97 procent av rösterna. Till stämmans<br />
ordförande valdes styrelsens ordförande LarsGöran Moberg. Samtliga<br />
styrelseledamöter <strong>och</strong> bolagets revisorer närvarade vid stämman.<br />
Beslut<br />
Protokoll från årsstämman finns tillgängliga på <strong>Haldex</strong> webbplats<br />
www.haldex.com.<br />
Några av de beslut som fattades var följande:<br />
• Att i enlighet med styrelsens förslag inte betala ut någon utdelning<br />
för verksamhetsåret 2008<br />
• Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter. Stämman<br />
omvalde LarsGöran Moberg, Anders Böös, Arne Karlsson, Caroline<br />
Sundewall, Anders Thelin <strong>och</strong> Cecilia Vieweg. Stefan Charette<br />
nyvaldes. LarsGöran Moberg valdes till styrelsens ordförande<br />
• Att arvode till styrelsen för perioden till <strong>och</strong> med utgången av årsstämman<br />
2010 ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 800 000<br />
kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan<br />
ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande 450 000 kronor<br />
<strong>och</strong> var <strong>och</strong> en av de övriga ledamöterna 175 000 kronor. Ersättning<br />
för utskottsarbete ska utgå enligt följande: ordföranden i revisionsutskottet<br />
100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000<br />
kronor, ordföranden i ersättningsutskottet 50 000 kronor <strong>och</strong> ledamot<br />
av ersättningsutskottet 25 000 kronor, samt att arvode till revisorerna<br />
beträffande revision ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget<br />
lämnad offert<br />
Auktoriserade revisorn Liselott Stenudd föredrog revisionsberättelsen<br />
<strong>och</strong> koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009.<br />
Tomas Ramsälv, Odin Fonder, redogjorde för valberedningens förslag<br />
till beslut om valberedning inför årsstämman 2010.<br />
Bolagsstyrning | bolagsstyrningsrapport<br />
valberedning inför årsstämman 2010<br />
I enlighet med beslut av årsstämman 2009 har de fyra största aktieägarna<br />
utsett representanter för att bilda valberedning inför årsstämman<br />
2010. Vid slutet av september 2009 var dessa ägare Investment<br />
Öresund AB, Afa Försäkring AB, Göran Carlson (genom hel <strong>och</strong><br />
delägda bolag) <strong>och</strong> Andra APfonden. Tillsammans representerade<br />
dessa 22,95 procent av rösterna i <strong>Haldex</strong> AB per den 30 september<br />
2009. Ägarnas representanter som ledamöter av 2010 års valberedning<br />
är Stefan Dahlbo (ordförande), Investment Öresund AB, Anders<br />
Algotsson, Afa Försäkring, Göran Carlson <strong>och</strong> Martin Johansson,<br />
Andra APfonden.<br />
Sammansättningen av valberedningen publicerades genom pressmeddelande<br />
<strong>och</strong> på <strong>Haldex</strong> webbplats www.haldex.com den 15 oktober<br />
2009.<br />
Bolagets aktieägare har givits möjlighet att framföra synpunkter<br />
<strong>och</strong> förslag till valberedningen via e-post till adress som anges på<br />
bolagets webbplats, under rubriken Investerare – Bolagsstyrning –<br />
Årsstämma – Årsstämma 2010.<br />
Valberedningen föreslår stämman 2010 att till ny styrelseledamot<br />
utse Göran Carlson.<br />
Göran Carlson, född 1957, är civilekonom <strong>och</strong> MBA. Han har<br />
tidigare verkat som bl.a. distriktschef på Industrifinans AB, VD Ur &<br />
Penn – Erling Persson AB, VD c/o Departments & Stores AB <strong>och</strong> som<br />
grundare till nya apotekskedjan Medstop AB. Bland styrelseuppdrag<br />
kan nämnas vice ordförande i Medstop AB <strong>och</strong> ledamot i Svenskt Tenn<br />
AB <strong>och</strong>. Göran Carlson innehar, genom bolag, 4,2% av aktier <strong>och</strong> röster<br />
i <strong>Haldex</strong>. Göran Carlson är gift <strong>och</strong> har tre barn.<br />
Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter<br />
<strong>och</strong> LarsGöran Moberg föreslås fortsätta som bolagets ordförande.<br />
Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers auktoriserade<br />
revisorerna Michael Bengtsson <strong>och</strong> nyval av auktoriserade<br />
revisorn AnnChristine Hägglund samt omval av Christine Rankin<br />
Johansson <strong>och</strong> Cesar Moré som revisorsuppleanter, för tiden intill den<br />
årsstämman 2014 hållits.<br />
Förslagen presenterades i kallelsen till årsstämman den 16 mars<br />
2010, samt på <strong>Haldex</strong> webbplats. På webbplatsen publicerades en<br />
redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete.<br />
styrelse<br />
styrelsens oberoende<br />
Svensk kod för bolagsstyrning anger att en majoritet av de stämmovalda<br />
ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget <strong>och</strong><br />
ledningen samt att minst två av dessa även ska vara oberoende i förhållande<br />
till bolagets större aktieägare. <strong>Haldex</strong> styrelse anses uppfylla detta<br />
krav då samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande<br />
till såväl <strong>Haldex</strong> <strong>och</strong> dess ledning som, med undantag för Stefan<br />
Charette (i egenskap av vice VD för Investment AB Öresund), <strong>Haldex</strong><br />
större aktieägare.<br />
haldex 2009
Change language