Kriminella nätverk och grupperingar

Brå rapport 2016:12
transaktioner rapporteras till Finanspolisen, och ofta handlar
det om hantering av stora kontantmängder. För att möta dessa
problem går utvecklingen mot att organiserad brottslighet i
ökande omfattning strävar efter att ”kontrollera hela kedjan”.
Därför etableras egna factoringbolag och växlingskontor (jfr Brå
2015:22, Brå 2011:7). Det är dock inte så mycket valutaväxling
utan ”svenska pengar på konto mot svenska kontanter”, enligt
en intervjuperson.
Många gärningspersoner är tämligen praktiskt inriktade, och
sedan får de hjälp av utomstående med kompetens som redovisning
och bolagsbildning. I vissa fall är rådgivarna i klorna på
gärningspersonerna och kan till och med ta på sig ansvaret för de
brott som begås.
Bedrägerier
Enligt flera intervjupersoner pekar utvecklingen de senaste åren
mot att organiserad brottslighet mer och mer går in i legala
strukturer (jfr Brå 2016:10). Tidigare var det mest organiserat
svartarbete som drevs i hägn av företag, men på senare tid har
även bedrägerier blivit en mer förekommande brottstyp i den
kriminella miljön.
Särskilt framträdande har det varit i Malmö. En intervjuperson
benämner Malmö som ”ett kunskapscentrum för bedrägerier”.
Malmö har över tid haft ett antal individer och konstellationer
som varit mycket kunniga på bedrägerier och utvecklat verksamheten
ytterligare genom ”learning by doing”.
En förklaring till varför bedrägerier blivit mer intressanta är,
enligt flera intervjupersoner, att kontanthanteringen har minskat
i samhället, vilket resulterat i att brottslingarna måste satsa på
något annat. Kriminalitet följer ofta minsta motståndets lag och
bedrägerier kräver inget våld, det är låga straff samt hög lönsamhet.
Avancerade bedrägerier har dessutom hög status i kriminella
kretsar (jfr Brå 2016:9).
I samband med att organiserad brottslighet även börjat intressera
sig för bedrägerier har det, enligt flera av de intervjuade, i någon
mån börjat uppstå en glidande skala mellan bedrägeri och utpressning.
På den nya spelplanen är våld inte längre nödvändigt,
”men däremot är det en fördel med ett skrämselkapital”, menar
en utredare. Om ett bedrägeriförsök inte lyckas finns möjligheten
att ta till utpressning.
När det gäller de mest avancerade bedrägerierna menar flera
intervjupersoner att det skett en tydlig utveckling av den organiserade
brottsligheten. De reella pengarna finns inom den ekonomiska
och företagsanknutna brottsligheten (jfr Brå 2015:22). Det
114