Polska bez mafii... - Marek Biernacki
Polska bez mafii... - Marek Biernacki
Polska bez mafii... - Marek Biernacki
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dzenie interesów przez przekszta³cenia i ruch œrodków maj¹tko−<br />
wych w taki sposób, aby ukryæ nielegalne Ÿród³o dochodów.<br />
W poradniku Zadania instytucji obowi¹zanych w przeciwdzia³a−<br />
niu praniu pieniêdzy, wydanym przez Generalnego Inspektora Infor−<br />
macji Finansowej w 2001 roku, autorzy przyjmuj¹, ¿e pranie brud−<br />
nych pieniêdzy przebiega w trzech fazach. „Stadium pierwsze mo¿e<br />
byæ poprzedzone przygotowaniem ca³ego procederu, polegaj¹cym<br />
na przewozie gotówki z miejsca prowadzenia dzia³alnoœci przestêp−<br />
czej do innego, daj¹cego wstêpne gwarancje na powodzenie ca³ej<br />
akcji. Zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e znaczna iloœæ gotówki mo¿e<br />
przyci¹gn¹æ uwagê organów œcigania i doprowadziæ do jej nielegal−<br />
nego Ÿród³a, przestêpcy czêsto fizycznie usuwaj¹ pieni¹dze z miejsca<br />
ich uzyskania”. Przewo¿¹ je najczêœciej z du¿ych miast, w których<br />
np. sprzedawane s¹ narkotyki, do ma³ych miasteczek. Po takich<br />
wstêpnych zabiegach nastêpuje w³aœciwa pierwsza faza: sprawcy<br />
wprowadzaj¹ gotówkê do obrotu finansowego. Stadium to nazywa<br />
siê umiejscowieniem lub umieszczeniem brudnych pieniêdzy.<br />
Na tym stadium proceder prania pieniêdzy mo¿e siê zakoñczyæ:<br />
oczyszczone w ten sposób œrodki mog¹ byæ znowu wykorzystane do<br />
finansowania nielegalnej dzia³alnoœci. Mog¹ te¿ zasiliæ legalny obrót<br />
gospodarczy, ale mog¹ byæ równie¿ przedmiotem dalszych operacji<br />
oczyszczaj¹cych.<br />
W drugim stadium sprawca stara siê odseparowaæ pieni¹dze od ich<br />
nielegalnego Ÿród³a, przeprowadzaj¹c seriê transakcji finansowych.<br />
Przestêpca ma nadziejê, ¿e dziêki temu powi¹zanie z prawdziwym<br />
Ÿród³em brudnych dochodów bêdzie trudniejsze – o ile nie wrêcz<br />
niemo¿liwe do wykrycia. Fazê tê nazywa siê maskowaniem. Powo−<br />
duje ona faktyczne i czasowe wyd³u¿enie dystansu miêdzy obecnym<br />
miejscem przechowywania pieniêdzy a terenem tworzenia nielegal−<br />
nych dochodów, poniewa¿ zyski pochodz¹ce z dzia³alnoœci nielegal−<br />
nego laboratorium amfetaminy znajduj¹cego siê na posesji pod War−<br />
szaw¹ trudno ju¿ powi¹zaæ z pieniêdzmi przes³anymi elektronicznie<br />
na rachunek w banku rosyjskim lub na jakiejœ ciep³ej wyspie.<br />
„Ostatnia faza to tworzenie rzekomo prawnego wyjaœnienia po−<br />
chodzenia wypranych funduszy oraz wprowadzenie ich do legalnego<br />
88
Change language