Aktuální bezpečnostní hrozby - FBI

k zintenzivnění forem korupčního jednání, zejména trestné činnosti veřejných činitelŧ (§ 158
trestního zákona v převáţné míře spojeného se spácháním trestného činu podvodu dle § 250
trestního zákona).
7. Finanční kriminalita, praní špinavých peněz. Praní špinavých peněz, proces
udrţující při ţivotě všechny formy organizovaného zločinu, se dostalo do popředí zájmu
mezinárodního společenství aţ v 90. letech minulého století. Světové společenství pochopilo,
ţe praní špinavých peněz je Achillovou patou organizovaného zločinu. Začátek boje proti
němu přišel v době, kdy je protivník dobře opevněn v expandujících daňových rájích, díky
svým bohatím zkušenostem se velmi dobře orientuje v celosvětovém finančním systému a má
k dispozici širokou škálu metod, díky kterým uniká potrestání.
Mezi nejčastěji vyuţívané formy „praní špinavých peněz“ patří realizace tzv. kolečka -
realizace a propírání „špinavých peněz“ v souvislosti s obchody na burze nebo středisku
cenných papírŧ nebo přimíchávání těchto finančních prostředkŧ k legální formou získaným
financím (do trţeb, výnosŧ atd.). Při neexistenci centrálního informačního systému je
problémem prokázání pŧvodu „praných“ finančních prostředkŧ. Dochází k převodu
„legálních ziskŧ“ (v případě pokud se nepodaří prokázat, ţe pocházejí z trestné činnosti) do
zahraničí, oproti minulým rokŧm se přece jen začíná dařit rozkrývat tuto trestnou činnost ve
spolupachatelství.Řadu poznatkŧ o převodech finančních prostředkŧ z podnikatelské činnosti
čínských a vietnamských obchodníkŧ ve spojení se zločineckým prostředím se zatím nedaří
prokazovat, dalšími závaţnými případy jsou finanční podvody (např. v souvislosti
s poskytování subvence, s ukládáním kapitálu, s poskytováním úvěrŧ, s likvidací podniku,
konkurzního a vyrovnávacího řízení a se zvýhodňováním věřitelŧ nebo dluţníkŧ).
8. Oblast movitého kulturního dědictví. Nejčastěji jsou napadány církevní
objekty, v popředí zájmu jsou stále umělecká díla, evidován je nárŧst počtu krádeţí na
hřbitovech, pachatelé zaměřují svoji pozornost na mobiliární fondy. Cílený výběr
odcizovaných předmětŧ dokladuje zejména rŧst zjištěných škod. K nevyčíslitelným škodám
dochází při nezákonném vývozu archiválií a vzácných tiskŧ. Policie ČR stále získává
poznatky o rabování archeologických lokalit.
9. Krádeţe motorových vozidel. Pachateli jsou jak občané České republiky, tak
cizinci, organizované krádeţe motorových vozidel (krádeţe motorových vozidel jako takové
tvoří jednu třetinu majetkové trestné činnosti) jsou výrazně usnadňovány problémy s evidencí
Jako studijní materiál sestavil: Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. 120