Годишен извештај за 2010 - Македонски Телеком

Македонски Телеком АД – СкопјеКонсолидирани финансиски извештаи5455радиофреквенции во 1800 MHz мрежата. На9 јуни 2009 година Т-Мобиле Македонијадоби една лиценца. За 2G лиценцата во 1800MHz мрежата, Т-Мобиле Македонија платиЕУР 2 милиони (МКД 122.812 илјади).Важноста на лиценцата е 10 години соможност за продолжување за 20 години восогласност со ЗЕК.Од август 2006 година, Друштвото има повеќеод 100 акционери како резултат напродажбата на дел од акциите во сопственостна Владата на Република Македонија прекуаукциите организирани во текот на јуни 2006година. Согласно Законот за хартии одвредност, со ова, Друштвото се квалификувакако компанија со посебни обврски заизвестување кои главно се состојат оддоставување на квартални, полугодишни игодишни финансиски информации доКомисијата за хартии од вредност наРепублика Македонија.Регистрирана адреса на Друштвото е ул. ОрцеНиколов бб, 1000 Скопје, РепубликаМакедонија. Просечниот број на вработениво 2010 беше 1.726 (2009: 1.741).1.2. Истрага за одредени договориза консултантски услугиНа 13 февруари 2006 година, Маѓар ТелекомАД, доминантниот сопственик на Друштвото,(преку Каменимост Комуникации АД – Скопје(во ликвидација), мнозински сопственик наДруштвото), објави дека е спроведена истрагаза одредени договори склучени од другаподружница на Маѓар Телеком АД, со цел дасе утврди дали договорите биле склучени воспротивност на политиките на Маѓар ТелекомАД или важечките закони или регулативи.Одборот за ревизија на Маѓар Телеком гиангажираше White & Case како свој независенправен советник за целите наспроведувањето на интерната истрага.Последователно на ова, на 19 февруари 2007година, Одборот на директори на Друштвото,врз основа на препораката на Одборот заревизија на Друштвото и Одборот за ревизијана Маѓар Телеком АД донесе одлука заспроведување на независна интерна истрагаво однос на одредени договори воМакедонија.Дополнителни информации во врска соинтерната истрага се содржани вофинансиските извештаи на Друштвото загодината што завршува на 31 декември 2009година.Според информациите што му беа доставенина друштвото од страна на Маѓар Телеком АДна 2 декември 2009 година, Одборот заревизија на Маѓар Телеком АД, на Одоборотна директори на Маѓар Телеком му достави„Извештај за Истрага до Одборот за ревизијана Маѓар Телеком АД“ од 30 ноември 2009година (во понатамошниот текст „Финаленизвештај“). Одборот за ревизија посочи декаистиот смета дека, со подготовката наФиналниот извештај, врз основа на фактитедостапни во моментот, White & Case ја завршисвојата независна интерна истрага.Според информациите доставени доДруштвото од страна на Маѓар Телеком АД,Финалниот извештај ги вклучува следнитенаоди и заклучоци поврзани со македонскитеподружници на Маѓар Телеком, врз основа надоказите што му беа достапни на Одборот заревизија на Маѓар Телеком АД и неговиотправен советник:· Како што беше претходно објавено, постојатдокази дека одредени поранешнивработени намерно уништиле документиповрзани со активностите преземени воМакедонија од страна на Маѓар Телеком АДи неговите подружници.· Во периодот помеѓу 2000 и 2006 година,мала група на поранешни членови наизвршниот менаџмент на Маѓар Телеком имакедонските подружници на МаѓарТелеком одобриле издатоци од приближноЕУР 24 милиони, преку повеќе од 20сомнителни договори за консултантскиуслуги, за лобирање и други договори(вклучувајќи и одредени договори помеѓуМаѓар Телеком и неговите подружници одедна страна и подружници на консултантскакомпанија со седиште во Кипар од другастрана). Финалниот извештај заклучува дека“достапните докази не утврдуваат декадоговорите според коишто се направениовие издатоци биле легитимни“.· Доказите покажуваат дека, спротивно нанивните услови, одреден број од овиедоговори биле склучени за да се стекнатконкретни регулаторни и други придобивкиод Владата на Македонија. Друштватагенерално ги добиле бараните придобивкии потоа направиле издатоци врз основа наеден или повеќе од сомнителните договори.Постојат докази дека останатите договорибиле исто така нелегитимни и креиралефонд на средства коишто биле достапни задруги цели, а не за оние што биле утврдениво делокругот на договорите.“ Меѓутоа,правниот советник на Одборот за ревизијана Маѓар Телеком немал пристап додоказите коишто би му овозможиле да гиидентификува крајните корисници на овиеиздатоци.· При склучувањето на овие договори иодобрувањето на издатоците според истите,поранешните членови на извршниотменаџмент свесно предизвикале,структурирале или одобриле трансакциикоишто претежно или целосно ги ималеследниве заеднички карактеристики:- намерно заобиколување навнатрешните контроли;- лажни и што наведуваат на погрешнизаклучоци корпоративни документи изаписи;- недостаток на длабинска анализа и наследење на извршувањето на работатана изведувачите и застапниците вооколности со висок ризик за корупција;недостаток на докази за извршувањетона работата; и- издатоци коишто не биле за целитенаведени во договорите според коиштоистите биле направени, туку биленаменети за добивање на користи заподружниците на Маѓар Телеком коиштоби можеле да бидат доделени само сопосредство на Владата.· Во Финалниот извештај е наведено дека„Истрагата не откри докази коиштоукажуваат дека кои било македонскивладини претставници или претставници наполитичка партија примиле плаќања.“Како што беше објавено претходно, МаѓарТелеком презеде корективни чекори со целда ги реши прашањата што беа претходноидентификувани со независната истрага,вклучувајќи и чекори наменети заревидирање и подобрување на внатрешнитеконтроли на Групацијата Маѓар Телеком.Според информациите доставени доДруштвото од страна на Маѓар Телеком,Одборот за ревизија на Маѓар Телекомнема дадено препораки во однос напрограмата за усогласеност иливнатрешните контроли на Маѓар Телеком воврска со издавањето на Финалниот извештаји Маѓар Телеком, во консултација со својотОдбор за ревизија, разгледува дали и до којстепен Финалниот извештај ќе предизвикадополнителни корективни дејствија,вклучувајќи и какви било дејствија во односна вработените и/или промени наполитиките и процедурите за внатрешнаконтрола во Маѓар Телеком или неговитеподружници коишто биле или ќе бидатимплементирани со цел да се постапи по