You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
إشعار للسادة مساهمي<br />
شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة<br />
تدعوكم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في<br />
تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2017/3/6م في قاعة الوجبة بفندق لاسيجال-الدوحة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب<br />
القانوني للحضور، فسيُعقد اجتماع ثانِ بنفس المكان في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم اربعاء الموافق 2017/3/15م.<br />
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية<br />
1. سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.<br />
2. سماع تقرير مجلس ادارة عن نشاط الشركة واداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطة<br />
المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.<br />
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31<br />
ديسمبر2016 والمصادقة عليه.<br />
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 والمصادقة عليها.<br />
5. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2016 والمصادقة عليه.<br />
6. الموافقة على اقتراح مجلس ادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2016 بواقع 0.6 ريال قطري<br />
للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة % 6 من القيمة الاسمية للسهم.<br />
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016<br />
وتحديد مكافآتهم.<br />
ملاحظات<br />
1. يرجى إحضار بطاقة الهوية ورقم المساهم الصادر عن بورصة قطر للتسجيل لدى حضورك مقر عقد اجتماعي الجمعية العامة. سيبدأ<br />
التسجيل في تمام الساعة 3:30 عصر.<br />
2. إذا تعذر عليك الحضور شخصي، فيحق لك تفويض مساهم آخر من مساهمي الشركة بالتصويت نيابة عنك في اجتماعي الجمعية<br />
العامة. ويتم هذا التفويض باستخدام سند التوكيل الذي يمكنك الحصول عليه بزيارة الموقع الكتروني للشركة وهو<br />
.www.mphc.com.qa<br />
3. يُقدم سند التوكيل بعد استكماله وتوقيعه إلى شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة قبل 48 ساعة على اقل من موعد انعقاد<br />
اجتماعي الجمعية العامة.<br />
4. لا يجوز تعيين أي مفوض، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل المفوض أكثر من خمسة (5) بالمائة من رأس المال المكتتب به عند جمع<br />
أسهم الشخص الذي يعين كمفوض وأسهم الموكل.<br />
5. يعتبر هذا اشعار بمثابة إعلان لجميع المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد.<br />
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 وتحديد أتعابهم.<br />
1. الموافقة على التعديلات المقترح إدخالها على النظام اساسي للشركة.<br />
السيد/ أحمد سيف السليطي<br />
رئيس مجلس ادارة<br />
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية<br />
المادة (٢) التأسيس<br />
بعد التعديل:<br />
المادة (٣٤) القرارات الخطية<br />
قبل التعديل:<br />
أسس المكتتب اولي شركة قطرية مساهمة طبق حكام المادة ٦٨ من القانون رقم ٥ لعام<br />
٢٠٠٢ بشأن الشركات التجارية («القانون»).<br />
بعد التعديل:<br />
إن الشركة شركة مساهمة قطرية ينظم عملها أحكام هذا النظام اساسي و أحكام القانون<br />
رقم ١١ لعام ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية («القانون»).<br />
المادة (١٫٢٫١٣) توزيع ارباح<br />
قبل التعديل:<br />
يجوز للشركة بموجب قرار من الجمعية العامة أن تعلن عن توزيع ارباح، لكن لن يتجاوز أي ربح<br />
موزع المبلغ الذي يوصي به مجلس ادارة. ولا يكون مجلس ادارة ملزم بأن يوصي بدفع أي أرباح<br />
عن اسهم في أي سنة أو سنوات. إن أي قرار كهذا يعلن عن توزيع أرباح يصبح نافذ من قبل<br />
مجلس ادارة خلال ثلاثين (٣٠) يوم.<br />
بموجب قرار من الجمعية العامة توزع أرباح سنوية على المساهمين بما لا يقل عن نسبة خمسة<br />
(٥) بالمائة من ارباح الصافية للشركة بعد خصم الاستقطاعات القانونية. على أن لا يتجاوز أي ربح<br />
موزع المبلغ الذي يوصي به مجلس ادارة.<br />
المادة (١٫٣١) اجتماعات المجلس العادية<br />
قبل التعديل:<br />
يعقد مجلس الادارة اجتماعات لتسيير أعمال الشركة ويقوم بتأجيل أو تنظيم اجتماعاته بأي شكل<br />
آخر كما يقرره. ويجتمع مجلس ادارة كل ثلاثة (٣) أشهر على اقل (وأربع (٤) مرات في السنة<br />
على اقل). يتم الاتفاق على تاريخ مؤقت للاجتماع القادم في نهاية كل اجتماع. تنعقد اجتماعات<br />
إضافية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس ادارة أو عند طلب أي عضو في مجلس الادارة.<br />
بعد التعديل:<br />
ينعقد مجلس ادارة لتسير أعمال الشركة ويقوم بتأجيل أو تنظيم اجتماعاته بأي شكل آخر كما<br />
يراه مناسبا. يعقد مجلس ادارة ستة (٦) اجتماعات على اقل خلال السنة المالية للشركة، ولا<br />
يجوز أن تنقضي ثلاثة (٣) أشهر دون عقد اجتماع للمجلس. ويقوم مقام الاجتماع موافقة مجلس<br />
ادارة على القرارات بالتمرير طبقا لحكم المادة (٣٤). يتم الاتفاق على تاريخ مؤقت للاجتماع القادم<br />
في نهاية الاجتماع العادي. تنعقد اجتماعات إضافية وفق خيار الرئيس أو عند الطلب من أي عضو<br />
مجلس إدارة.<br />
النص قبل التعديل:<br />
يعتبر القرار الخطي صالح ونافذ لكافة اغراض كأنه قرار تم اعتماده في اجتماع لمجلس ادارة<br />
اذا تم تسليمه إلى كافة أعضاء مجلس ادارة واعتمد ووقع من قبل عدد من أعضاء مجلس ادارة<br />
يشكلون نصابا قانونيا للاجتماع (ويكونوا على اقل نصف اعضاء في مجلس ادارة، بإستثناء<br />
اعضاء المستقلين) والذين يحق لهم في حينه استلام إشعار بإجتماع مجلس الادارة. ويجوز أن<br />
يتكون القرار الخطي من عدة مستندات بنفس الشكل، ويوقع على كل منها احد أعضاء مجلس<br />
الادارة أو أكثر. لا ضرورة ن يوقع عضو مجلس إدارة البديل على القرار الخطي إذا وقعه من عيّنه ولا<br />
يتطلب توقيع قرار من عضو مجلس إدارة إذا كان بديله قد وقعه.<br />
النص بعد التعديل:<br />
يجوز لمجلس ادارة، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار قرارات خطية بالتمرير بشرط<br />
تحقق الموافقة كتابة على تلك القرارات من قبل عدد من أعضاء مجلس ادارة يشكلون نصاب<br />
قانوني (ويكونوا على اقل نصف أعضاء مجلس ادارة، باستثناء اعضاء المستقلين)، ويعتبر القرار<br />
نافذ وفعالاً لكافة اغراض كما لو كان قرار تم اعتماده في اجتماع لمجلس ادارة. وفي جميع<br />
احوال يجب أن يعرض القرار الخطي في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر اجتماعه.<br />
تقرير مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة<br />
مقدمة<br />
يسر مجلس ادارة أن يقدم تقريره السنوي الرابع عن اداء المالي والتشغيلي لشركة مسيعيد<br />
للبتروكيماويات القابضة، إحدى أكبر الشركات اقليمية الرائدة في إنتاج مجموعة متنوعة من<br />
البتروكيماويات التي تتضمن اولفينات والبولي أولفينات والفا أولفينات ومنتجات الكلور القلوي.<br />
النتائج المالية<br />
حققت المجموعة صافي أرباح متميز يبلغ ٩٩٤٫٦ مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في ٣١<br />
ديسمبر، ٢٠١٦، بمعدل عائد ٠٫٧٩ ريال قطري للسهم، بانخفاض قدره ٩٢٫٥ مليون ريال قطري، أو ما<br />
نسبته ٨٪، مقارنة بصافي أرباح بواقع ١٠٨٧,١ مليون ريال قطري ومعدل عائد ٠٫٨٧ ريال قطري للسهم<br />
للعام الماضي. ويعود هذا الانخفاض عن العام الماضي إلى تراجع أسعار البيع بنسبة ٧٪ برغم<br />
زيادة أحجام المبيعات في خضم سوق تشهد تحديات. وقد عوض هذا الانخفاض جزئي الوفورات<br />
في التكاليف، وذلك بفضل مبادرات الترشيد التي أطلقت في هذا الشأن وأثمرت عن الارتقاء<br />
بالعديد من جوانب التشغيل وتحقيق إجمالي وفورات يبلغ ٦٪ من الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦.<br />
ومما ساهم في دعم أرباح المجموعة تسجيل استرداد ضريبي للعام يبلغ حوالي ٨٩٫٨ مليون<br />
ريال قطري. كما تواصل المجموعة الاستفادة من اسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية<br />
للقيم ايثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة اجل. ويعتبر هذا الترتيب التعاقدي أحد<br />
العوامل ذات اهمية الكبيرة في تحقيق ارباح وسط أجواء تشهد خلالها اسواق حالي العديد<br />
من التحديات.<br />
وقد حققت المجموعة مستوى سيولة نقدية متميز بأرصدة قوية تبلغ ١٠٨٢مليون ريال قطري كما<br />
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، وذلك بعد توزيع أرباح عن أعوام سابقة بواقع ٨٥٤ مليون ريال قطري. وبلغ<br />
إجمالي اصول ١٤٫٤ مليار ريال قطري في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ مقارنة بإجماليها الذي كان يبلغ ١٤٫٣ مليار<br />
ريال قطري في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.<br />
اداء مقارنة بالموازنة التقديرية<br />
أغلقت المجموعة السنة المالية بصافي أرباح يزيد ١٨٪ عما كان مرصود في موازنتها التقديرية لهذا<br />
العام. وقد دعم هذه الزيادة ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة ٨٪.<br />
توزيع ارباح المقترح<br />
يوصي مجلس ادارة، في اجتماعه المنعقد في ٥ فبراير ٢٠١٧، بإجمالي توزيعات سنوية للسنة<br />
المنتهية في ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦ بمبلغ قدره ٧٥٤ مليون ريال قطري، وهو ما يعادل ٠٫٦ ريال قطري<br />
للسهم، ما يمثل ٧٦٪ من نصيب السهم من ارباح.<br />
الخاتمة<br />
يتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير<br />
البلاد المفدى «حفظه ا ورعاه» لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الرشيدة. ونتقدم<br />
بالشكر أيض إلى السيد/ أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، لرؤيته المستنيرة<br />
وقيادته الواعية. كما نشكر فريق ادارة العليا وموظفي شركات المجموعة على إخلاصهم<br />
وتفانيهم في خدمة المجموعة وتحقيق أهدافها.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الكتروني www.mphc.qa أو مراسلتنا على البريد الكتروني mphc@qp.com.qa