åRSRAPPORT 2007 - Torm

52
CORpORaTE GOVERNaNCE
BESTyRELSEN
TORM har i overensstemmelse med dansk selskabsret
en todelt ledelsesstruktur, hvorved bestyrelsens medlemmer
ikke er involverede i den daglige ledelse.
Bestyrelsen formulerer retningslinjer og træffer beslutninger,
som direktionen implementerer i den daglige
ledelse af Selskabet. Bestyrelsens funktion er således at
være sparringspartner og kontrolorgan for direktionen.
Direktionens medlemmer er ikke medlemmer af bestyrelsen,
men deltager normalt i dennes møder.
Det er bestyrelsens hovedansvar at varetage aktionærernes
interesser, at overvåge Selskabets aktiviteter og
sikre en ordentlig ledelse af Selskabet i overensstemmelse
med vedtægter, love og regler samt at formulere
Selskabets kommercielle målsætninger og strategiske
udvikling.
Bestyrelsen har udstukket klare retningslinjer for ledelsen
og udarbejdet interne regler for god og etisk adfærd
med henblik på, at Selskabet ledes og forretningsaktiviteter
udføres efter principper, hvor troværdighed og etik
er i centrum. Disse principper er grundlæggende for
Selskabet, og de medvirker til værdiskabelsen for
Selskabet og dermed for aktionærerne.
TORMs bestyrelse og direktion udvikler til stadighed
ledelsen af Selskabet. Bestyrelsen mødes i henhold til
forretningsordenen mindst fem gange årligt. På grund af
det høje aktivitetsniveau i 2007 blev der holdt 16 bestyrelsesmøder.
BESLUTNINGER, DER ER FORBEHOLDT
BESTyRELSEN:
1. Vedtagelse af Selskabets vision, værdigrundlag og
principper for virksomhedsledelse.
2. Godkendelse af Selskabets strategi, overordnede
målsætninger og årlige budgetter.
3. Godkendelse af årsrapporter og kvartalsrapporter.
4. Anbefaling af udbyttebetalinger.
5. Godkendelse af Selskabets politikker, herunder risikopolitik
og finansiel politik samt rapporteringsform
herom.
6. Godkendelse af væsentlige kapitalprojekter, investeringer,
køb og salg af skibe eller forretningsenheder.
7. Godkendelse af incitamentsprogram for de ansatte.
Medlemmer af bestyrelsen skal som udgangspunkt
udtræde af bestyrelsen på generalforsamlingen i det år,
hvor de fylder 65 år. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
har samme rettigheder, pligter og ansvar
som de generalforsamlingsvalgte medlemmer.
Det er bestyrelsens opfattelse, at Selskabets politikker
og retningslinjer for ledelse af Selskabet og samspillet
med interessenterne i tilstrækkeligt omfang lever op til
anbefalinger fra OMX Den Nordiske Børs om god selskabsledelse
og er formaliseret i et omfang, som er i
overensstemmelse med Selskabets størrelse og kompleksiteten
af dets aktiviteter. Bestyrelsen evaluerer
jævnligt arbejdet, resultaterne og sammensætningen af
såvel bestyrelse som direktion.
DELTaGELSE I mØDER/aFHOLDTE mØDER Bestyrelse Revisionskomité Vederlagskomité
Niels Erik Nielsen (2) 16/16 3/3
Christian Frigast (1), (2) 13/16 4/4 3/3
Peter Abildgaard (valgt 17. april 2007) 7/9
Lennart Arrias 14/16
Margrethe Bligaard (valgt d. 17. april 2007) 6/9
Ditlev Engel (fratrådt d. 29. juni 2007) 6/11
Peder Mouridsen (fratrådt d. 17. april 2007) 6/8
Gabriel Panayotides (1) 15/16 2/4
Stefanos-Niko Zouvelos 16/16
‹
1) Medlem af Revisionskomitéen
2) Medlem af Vederlagskomitéen