GESCHÄFTSBERICHT 2009 SCA Hygiene Products SE

Der Aufsichtsrat der SCA Hygiene Products AG hatte zwei Ausschüsse gebildet, die sich aus
jeweils zwei Vertretern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammensetzten – den
Ausschuss für Dienstvertragsangelegenheiten (Personalausschuss) sowie den Ausschuss
gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz (Vermittlungsausschuss). Der Personalausschuss
hat im Geschäftsjahr 2009 zweimal getagt und dabei die in Bezug auf die Anstellungsverträge
der Vorstandsmitglieder erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Vermittlungsausschuss
musste im Berichtsjahr nicht einberufen werden.
In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats der SCA Hygiene Products SE am 7. August
2009 hat der Aufsichtsrat zwei Ausschüsse gebildet; einen Personalausschuss, der sich aus
jeweils zwei Vertretern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammensetzt, sowie einen
Prüfungsausschuss, der sich aus drei Vertretern der Anteilseigner und zwei der Arbeitnehmer
zusammensetzt. Der Personalausschuss der SCA Hygiene Products SE wurde im
Geschäftsjahr 2009 nicht einberufen. Am 24. Februar 2010 hat der Personalausschuss das
Vergütungssystem und die Gesamtvergütung des Vorstands geprüft und hierüber dem
Aufsichtsrat einen Vorschlag unterbreitet. Der Prüfungsausschuss führte am 16. November
2009 eine Videokonferenz durch, in der er seinen Vorschlag an den Aufsichtsrat für die
Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses erstellte. In einer Präsenzsitzung am 29. April
2010 bereitete er die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des
Konzernabschlusses 2009 durch den Aufsichtsrat vor und prüfte den
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands. Des Weiteren hat er dem Aufsichtsrat eine
Empfehlung für die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 gegeben.
Schwerpunkte der Beratungstätigkeit im Aufsichtsrat waren 2009 die Entwicklung der
Rohstoff- und Energiepreise, das Monitoring der Preisentwicklung der eigenen Produkte, eine
kritische Bewertung des Investitionsprogramms und des Budgets 2009 sowie die Planung und
Ergebnisvorschau für das Geschäftsjahr 2009. Die veränderte Markenstrategie des
Geschäftsbereichs SCA Tissue Europe mit einer Neuausrichtung auf Marken für die
Körperhygiene und Marken für die Objekthygiene wurde einer eingehenden Analyse
unterzogen. Breiten Raum nahm zudem die 2009 durchgeführte Umwandlung der
Gesellschaft in eine Societas Europaea (SE) ein.
In der Aufsichtsratssitzung am 19. Februar 2009 wurden der Stand der Vorbereitungen zum
Formwechsel der Gesellschaft in eine SE gemäß Art. 37 SE-Verordnung und die vom
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