GESCHÄFTSBERICHT 2009 SCA Hygiene Products SE

Hinsichtlich der durch die SCA Hygiene Products SE übernommenen gesamtschuldnerischen Haftung
für die aus den Rechtsgeschäften der niederländischen Tochtergesellschaften bestehenden und
zukünftig entstehenden Verbindlichkeiten, sowie der Ausfallbürgschaft für eventuelle Umweltrisiken
gegenüber dem Erwerber des ehemaligen Tissuestandorts in Roanne/Frankreich wird auf die
Ausführungen unter den Haftungsverhältnissen verwiesen.
Bezüge des Aufsichtsrats
Die Mitglieder des Aufsichtsrats von SCA Hygiene Products SE erhalten gemäß § 17 der Satzung
außer dem Ersatz der baren Auslagen eine feste Vergütung von jährlich 12.500 EUR, der Vorsitzende
und dessen Stellvertreter das Doppelte. Für zusätzliche Ämter in den Ausschüssen des Aufsichtsrats
wird keine Vergütung gewährt. Die im SCA-Konzern beschäftigten Anteilseignervertreter im
Aufsichtsrat haben vor Annahme des Aufsichtsratsmandats auf die satzungsgemäße Vergütung
verzichtet. Ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat von SCA Hygiene Products SE ist mit dem Gehalt gemäß
jeweiligem Dienstvertrag abgegolten. Entsprechend der geltenden Satzungsbestimmung, betrugen die
Bezüge des ersten Aufsichtsrats von SCA Hygiene Products SE für das Geschäftsjahr 2009,
vorbehaltlich der Billigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2009 beschließt, insgesamt 139 TEUR (2008: 130 TEUR). Vorbehaltlich einer
möglichen Änderung von § 17 Abs. 1 der Satzung durch die ordentliche Hauptversammlung 2010
erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für die Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen ein
Sitzungsgeld von 200 EUR; für die Teilnahme an Ausschusssitzungen wird kein Sitzungsgeld
gewährt.
Vergütung des Vorstands
Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands von SCA Hygiene Products SE setzt sich aus einer fixen
Vergütung und einem variablen Vergütungsbestandteil zusammen. Der erfolgsbezogene, variable
Bestandteil beträgt ca. 30% der fest vereinbarten Vergütung. Der variable Anteil besteht
ausschließlich aus einer variablen Jahressondervergütung, die sich im Wesentlichen an den erzielten
Ergebnissen, insbesondere dem Cashflow, und der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft orientiert,
wobei die Bemessungskriterien seit Jahren konsistent angewendet werden. Mit den fixen Bezügen ist
auch die Übernahme von Mandaten durch Vorstandsmitglieder bei Konzerngesellschaften und
Verbänden sowie berufsständischen Organisationen abgegolten. Zusätzlich zu den fixen Bezügen
erhalten die Vorstandsmitglieder Sachzuwendungen, die insbesondere in der Überlassung von
Dienstwagen und Versicherungsschutz bestehen. Die auf die Sachzuwendungen entfallenden Steuern
werden von den Vorstandsmitgliedern getragen. Der Personalausschuss hat das Vergütungssystem
und die Gesamtvergütung für die einzelnen Vorstandsmitglieder in seiner Sitzung am 24.02.2010
beraten und dem Aufsichtsrat entsprechende Beschlussvorschläge unterbreitet. Der Aufsichtsrat hat
in seiner Sitzung vom gleichen Tag das Vergütungssystem und die Gesamtvergütung für die
einzelnen Vorstandsmitglieder seinerseits beraten und sich den Vorschlägen des
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