Geschäftsbericht 2012 (PDF) - Hamburg

Bericht des Aufsichtsrats
Die Geschäftsführung der Flughafen Hamburg Gesellschaft
mit beschränkter Haftung hat den Aufsichtsrat
regelmäßig, zeitnah und umfassend schriftlich und mündlich
über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung
der Gesellschaft und des Konzerns einschließlich der
Risikolage und des Risikomanagements informiert. Der
Aufsichtsrat hat sich während des Berichtsjahres in vier
Sitzungen mit der Geschäftsführung sowie anhand ihrer
schriftlichen und mündlichen Berichte laufend und umfassend
über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung
der Gesellschaft und des Konzerns informiert und die
Führung der Geschäfte überwacht. Der Aufsichtsratsvorsitzende
stand auch zwischen den Aufsichtsratssitzungen
in regelmäßigem Kontakt mit der Geschäftsführung und
wurde laufend über die aktuelle Geschäftsentwicklung
und wesentliche Geschäftsvorfälle informiert. Zwei Mitglieder
des Aufsichtsrats haben im Jahr 2012 an weniger
als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen teilnehmen können.
Zusätzlich zu den Aufsichtsratssitzungen fanden vier
Sitzungen des Finanz- und Personalausschusses und des
Beteiligungsausschusses sowie drei Sitzungen des Planungs-
und Bauausschusses statt.
Der Jahresabschluss und Lagebericht der Flughafen
Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie
der Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2012 sind unter Einbeziehung der Buchführung
von der auf der Gesellschafterversammlung als
Abschlussprüfer gewählten Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, geprüft worden.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Es
wurde jeweils ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
erteilt.
Die Prüfungsberichte haben den Aufsichtsratsmitgliedern
vorgelegen. Der Prüfer hat in der Sitzung des
Aufsichtsrates am 4. April 2013 über die wesentlichen
Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und für ergänzende
Auskünfte zur Verfügung gestanden.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und Lagebericht
der Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter
Haftung sowie des Konzerns mit Konzernlagebericht
geprüft und erhebt in Übereinstimmung mit dem
Abschlussprüfer keine Einwendungen. Er hat den von der
Geschäftsführung vorgelegten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 gebilligt.
Im Juli 2009 ist der Hamburger Corporate Governance
Kodex (HCGK) bei der Flughafen Hamburg Gesellschaft
mit beschränkter Haftung in Kraft getreten. Der HCGK
orientiert sich am Deutschen Governance Kodex für
Kapitalgesellschaften. Er bildet die Grundlage für Führung,
Überwachung und Prüfung der Gesellschaft. Geschäftsführung
und Aufsichtsrat folgen den Empfehlungen
des HCGK (in der Fassung vom 01. 01. 2010) und
haben hierzu am 13. Dezember 2012 gemeinsam eine
Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2012 abgegeben.
Die Entsprechenserklärung wird im Geschäftsbericht
der Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter
Haftung veröffentlicht.
Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Mitgliedern
des Aufsichtsrates, Herrn Dr. Martin Rohr, stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender, Herrn Uwe Arndt,
Herrn Winfried Adams, Herrn Rainer Schränkler, Herrn
Minister Jost de Jager sowie Herrn Wolfgang Kopitzsch
für ihre teils langjährige erfolgreiche Tätigkeit zum Wohle
der Gesellschaft. Als Nachfolger wurden Herr Gerhard
Schroeder, als neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender,
sowie Herr Minister Reinhard Meyer, Herr Holger
Linkweiler, Herr Harald Rösler, Frau Jutta Bauer und Herr
Jonny Rickert als neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt.
Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung sowie
den Führungskräften und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für ihren Einsatz und die im Geschäftsjahr 2012
geleistete erfolgreiche Arbeit.
Hamburg, den 4. April 2013
Der Aufsichtsrat
Dr. Klaus-Jürgen Juhnke
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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