Geschäftsbericht 2007 - KUKA Aktiengesellschaft

kuka ag
Bericht des Aufsichtsrats
lagebericht
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die Ausarbeitung eines klaren Anforderungsprofils für die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat unter
Berücksichtigung der spezifschen Anforderungen des Unternehmens die Beschlussfassung des Aufsichtsrats
zu den Wahlvorschlägen für die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat vorzubereiten.
Im Geschäftsjahr 2007 trat der Aufsichtsrat zu fünf Sitzungen zusammen.
Am 27. März 2007 standen die Jahresabschlüsse der iwka Aktiengesellschaft und des iwka Konzerns
für das Geschäftsjahr 2006 sowie die Beschlussvorschläge für die am 16. Mai 2007 durchgeführte Hauptversammlung
im Mittelpunkt der Beratungen der Aufsichtsratssitzung. In derselben Sitzung beschäftigte
sich der Aufsichtsrat mit einer möglichen strategischen Neuausrichtung des iwka Konzerns und
der hierfür erforderlichen Konzernstruktur. Auf der Grundlage einer umfassenden Präsentation des Vorstands
über den Stand der Verhandlungen, die offenen Punkte sowie die Handlungsalternativen wurde
ausführlich über den Verkauf der Gesellschaften des Geschäftsbereichs Verpackungstechnik diskutiert
und dieser nach eingehender Erörterung grundsätzlich beschlossen.
In der Sitzung am 16. Mai 2007 – unmittelbar vor der ordentlichen Hauptversammlung – stand neben
der Vorbereitung der Hauptversammlung der Abschlussbericht zum Verkauf des Geschäftsbereichs Verpackungstechnik
auf der Tagesordnung.
Die Aufsichtsratssitzung unmittelbar nach der Hauptversammlung am 16. Mai 2007 diente der Diskussion
der Ergebnisse der Aktionärsversammlung. Das Gremium beschäftigte sich außerdem mit Schwerpunkten
des operativen Geschäfts.
In der nächsten Aufsichtsratssitzung am 21. September 2007 wurden die Strategie der Geschäftsbereiche
sowie Managementprojekte zur weiteren Entwicklung des Konzerns erörtert. Der Aufsichtsrat führte
zudem die Effzienzprüfung des Aufsichtsrats gemäß Ziffer 5.6 cgk mit überwiegend positivem Ergeb nis
durch; siehe dazu auch den Corporate Governance Bericht. Außerdem beschlossen die Vertreter der Anteilseigner
die Bildung des Nominierungsausschusses gemäß Ziffer 5.3.3 cgk. Schließlich ließ sich der
Aufsichtsrat vom Vorstand über den Stand des Corporate Compliance-Programms des kuka Konzerns
berichten.
Zu seiner letzten ordentlichen Sitzung des Jahres 2007 trat der Aufsichtsrat am 5. und 6. Dezember 2007
zusammen. Er erörterte und verabschiedete das Budget 2008 sowie die Mittelfristplanung bis 2010.
Er beriet weiterhin über die Strategie der Geschäftsbereiche, insbesondere zur Thematik der Servicerobotik.
Der Aufsichtsrat fasste des Weiteren einen Beschluss über die Änderung der Geschäftsordnung